国投新集能源股份有限公司
八届三次董事会决议公告

证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2016-034

国投新集能源股份有限公司

八届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国投新集能源股份有限公司（“公司”）第一大股东国家开发投资公司提议，公司八届三次董事会会议通知于2016年7月13日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2016年7月14日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过关于公司重大事项延期复牌的议案；

因正在策划的重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免引起公司股票价格的异常波动，同意公司股票延期复牌。

同意9票，弃权0票，反对0票

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二○一六年七月十六日

证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2016-035

国投新集能源股份有限公司

重大事项延期复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投新集能源股份有限公司（“公司”）股票自2016年7月11日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（2016-029号）。

鉴于正在策划的重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免引起公司股票价格的异常波动，经公司第一大股东国家开发投资公司提议，公司于2016年7月14日召开了八届三次董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司重大事项延期复牌的议案》。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年7月18日起继续停牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二O一六年七月十六日