浙江鼎力机械股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-055
浙江鼎力机械股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持, 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式并表决。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事范根初先生及独立董事顾敏旻先生因公出差未能参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书梁金女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的议案为一般决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持表决权股份总数的半数以上同意后通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、刘雅婧
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江鼎力机械股份有限公司
2016年7月19日
证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2016-056
浙江鼎力机械股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事范根初先生的辞职报告，范根初先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会专门委员会相关职务，包括战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。辞职生效后范根初先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于范根初先生的辞职将导致本公司独立董事人数低于法定最低人数要求，该辞职报告将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，范根初先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事和董事会相关委员会委员职责，不会影响公司董事会正常运作。
范根初先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对范根初先生在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016年7月19日
证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2016-057
浙江鼎力机械股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年7月19日开市起停牌。
公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，尽快确定本次非公开发行股票的相关事宜，并于公司股票停牌之日起10个交易日内（含停牌当日）公告并复牌。
公司停牌期间将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并于公司股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告事项进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司
董事会
2016年7月19日
