恒宝股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议
决议公告
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-051
恒宝股份有限公司
第六届董事会第一次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2016年7月15日上午9时以通讯方式召开。公司已于2016年7月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长钱云宝先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任钱京先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
董事会秘书钱京先生联系方式如下：
通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区
电话：0511-86649331
传真：0511-86644324
邮箱：qianj@hengbao.com
公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见2016年7月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恒宝股份有限公司
董事会
二O一六年七月十五日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-052
恒宝股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日召开的第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司决定聘任钱京先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
钱京先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
董事会秘书钱京先生联系方式如下：
通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区
电话：0511-86649331
传真：0511-86644324
邮箱：qianj@hengbao.com
特此公告。
恒宝股份有限公司
董事会
二O一六年七月十五日
附件：钱京简历
钱京先生：中国国籍，1983年8月出生，毕业于University of Warwick，本科学历，2006年9月至2007年12月在普华永道会计师事务所任税务顾问；2008年1月至2009年12月在上海亚洲商务咨询有限公司任高级经理；2010年1月至2013年5月在江苏恒神股份有限公司任董事长；2016年5月起任公司企业管理部总经理。现任公司副总裁。未持有公司股票，钱京先生为公司控股股东钱云宝先生之子（钱云宝先生目前持有公司143,925,147股股票，占公司总股本的20.17％），除此之外与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
