秦川机床工具集团股份公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-31
秦川机床工具集团股份公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
（一）会议届次：2016年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十五次会议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议日期和时间：
1、现场召开时间：2016年7月19日（星期二）14:30开始。
2、网络投票时间：2016年7月18日－2016年7月19日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月18日15:00至2016年7月19日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）现场会议主持人：本次股东大会由公司董事长龙兴元先生主持。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份291,073,514股，占上市公司总股份的41.9795％。
其中：通过现场投票的股东23人，代表股份262,384,393股，占上市公司总股份的37.8419％。
通过网络投票的股东10人，代表股份28,689,121股，占上市公司总股份的4.1376％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份43,426,116股，占上市公司总股份的6.2630％。
其中：通过现场投票的股东20人，代表股份14,736,995股，占上市公司总股份的2.1254％。
通过网络投票的股东10人，代表股份28,689,121股，占上市公司总股份的4.1376％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：
大会审议了列入会议议程的有关报告和议案，经过投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增4.5亿元银行综合授信提供担保的议案；
总表决情况：
同意290,666,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.8600％；反对407,430股，占出席会议所有股东所持股份的0.1400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,018,686股，占出席会议中小股东所持股份的99.0618％；反对407,430股，占出席会议中小股东所持股份的0.9382％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供8亿元融资担保的议案；
总表决情况：
同意262,520,393股，占出席会议所有股东所持股份的90.1904％；反对28,553,121股，占出席会议所有股东所持股份的9.8096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,872,995股，占出席会议中小股东所持股份的34.2490％；反对28,553,121股，占出席会议中小股东所持股份的65.7510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司6亿元信托理财产品的议案。
总表决情况：
同意290,984,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.9693％；反对89,425股，占出席会议所有股东所持股份的0.0307％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,336,691股，占出席会议中小股东所持股份的99.7941％；反对89,425股，占出席会议中小股东所持股份的0.2059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：袁立新、刘海桥
3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所袁立新律师、刘海桥律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2016年7月19日
