浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第七次
会议决议的公告
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-073
浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第七次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2016年7月13日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2016年7月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资的议案》。
同意出资1,500万元参与增资深圳市豪霆赛车文化发展有限公司。
《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-074
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资标的名称：深圳市豪霆赛车文化发展有限公司。
2、公司出资金额：人民币1500 万元。
3、风险提示：本次对外投资实际收益受宏观经济环境、投资标的发展情况等因素影响较大，可能存在无法达到预期收益的风险。公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为适应公司发展需要，获取新的投资机会和利润增长点，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）与杭州链反应投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“链反应”）、杭州睿久同盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿久同盈”）共同增资深圳市豪霆赛车文化发展有限公司（以下简称“豪霆赛车”）。豪霆赛车本次拟新增注册资本人民币2833.33万元，由链反应、睿久同盈、围海股份三方以人民币8500万元的价格认购豪霆赛车的新增注册资本，其中2833.33万元进入豪霆赛车的注册资本，5666.67万元进入豪霆赛车的资本公积。本次对外投资中，公司作为增资方之一出资 1500 万元，其中499.9994万元进入豪霆赛车的注册资本，1000.0006万元进入豪霆赛车的资本公积。
2、审议程序
本次投资已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、共同增资方介绍
1、杭州链反应投资合伙企业（有限合伙）
公司类型：普通合伙企业
主要经营场所：杭州市上城区大资福庙前107号11号楼206室
执行事务合伙人：链动（杭州）投资有限公司（委派代表：黄峥嵘）
相关关系：公司作为有限合伙人投资链反应2000万元人民币，出资比例2.67%。截至本公告披露日，链反应未直接或间接形式持有公司股份。
2、杭州睿久同盈创业投资合伙企业（有限合伙）
公司类型：普通合伙企业
注册地址：杭州市西湖区玉古路138号杭州玉泉饭店827室
执行事务合伙人：浙江睿久股权投资有限公司（委派代表：徐旦红）
相关关系：睿久同盈的执行事务合伙人系浙江睿久股权投资有限公司，浙江睿久股权投资有限公司作为有限合伙人投资链反应1000万元人民币，出资比例1.33%。截至本公告披露日，睿久同盈未直接或间接形式持有公司股份。
三、参与增资的标的基本情况
1、名称：深圳市豪霆赛车文化发展有限公司
2、组织形式：有限责任公司
3、统一社会信用代码：91440300MA5DAFJQ7G
4、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
5、注册资本：人民币3000万元
6、法定代表人：廖水生
7、经营范围：赛车组织策划、赛场管理；赛事研发与设计、开展赛车技术咨询；从事广告业务；投资兴办实业；投资管理；企业管理策划；会展服务、文化活动策划、展览展示策划。
豪霆赛车成立于2016年4月12日，创始团队来自于深圳市三源色文化传播有限公司，团队有着丰富的赛车、拿地、场地运营管理经验，客户资源丰富。豪霆赛车将以平台和连锁化的运营方式，打造以赛道为核心的集体育文化、IP、旅游为一体的文化主题公园。
四、对外投资合同的主要内容
1、规模：本次增资认缴规模为人民币8500万元
2、增资方式：以现金方式出资
3、主要条款
（1）豪霆赛车拟新增注册资本人民币2833.33万元，由由链反应、睿久同盈、围海股份三方以人民币8500.00万元的价格认购该新增注册资本，其中2833.33万元进入豪霆赛车注册资本，5666.67万元进入豪霆赛车资本公积。
（2）链反应以人民币5500万元认购豪霆赛车1833.3312万元新增注册资本，其中1833.3312万元进入豪霆赛车注册资本，3666.6688万元进入豪霆赛车的资本公积；睿久同盈以人民币1500万元认购豪霆赛车499.9994万元新增注册资本，其中499.9994万元进入豪霆赛车注册资本，1000.0006万元进入豪霆赛车的资本公积；围海股份以人民币1500万元认购豪霆赛车499.9994万元新增注册资本，其中499.9994万元进入豪霆赛车注册资本，1000.0006万元进入豪霆赛车的资本公积。
4、本次增资前豪霆赛车的股权结构
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5、本次增资完成后豪霆赛车的股权结构
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五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
本次由公司参与增资赛车文化类公司，有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，促进公司业绩的持续、稳定增长。
2、存在的风险
豪霆赛车主要开拓的是赛车文化行业的相关项目，项目收益受宏观经济、行业环境、投资标的等因素影响较大，存在无法达到预期收益的风险。针对上述风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注豪霆赛车的运作情况，维护公司及广大股东利益。
3、对公司的影响
本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来豪霆赛车能顺利实施相关项目的运作，将为公司和股东获取更好的投资回报。
公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十日
