合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-034

合肥美亚光电技术股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2016年7月11日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十八次会议的通知，会议于2016年7月19日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司决定聘任程晓宏先生为公司管理总监、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。程晓宏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体内容详见2016年7月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《合肥美亚光电技术股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》，公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。.

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司决定聘任慈瑾女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。具体内容详见2016年7月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《合肥美亚光电技术股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于推选张本照先生为董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

推选张本照先生为公司董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员并担任提名委员会召集人。

4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据未来发展的需要，公司拟向工商银行合肥创新大道支行申请人民币不超过1亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度, 用以办理建立信贷关系、评级、授信、流动资金贷款、贸易融资、银票、保函、贴现、信用证等各类融资业务，授信期限为一年，并授权公司经营管理层办理以上授信相关业务。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2016年7月20日

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-035

合肥美亚光电技术股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2016年7月11日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届监事会第十六次会议的通知，会议于2016年7月19日上午11:00在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

1、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为公司目前生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。根据未来发展的需要，公司向工商银行合肥创新大道支行申请人民币不超过1亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度, 用以办理建立信贷关系、评级、授信、流动资金贷款、贸易融资、银票、保函、贴现、信用证等各类融资业务，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。

备查文件 ：

1、公司第二届监事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

2016年7月20日

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-036

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚光电”）目前由董事、副总经理沈海斌女士暂时代为行使董事会秘书职责，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，2016年7月19日公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，决定聘任程晓宏先生为公司管理总监、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

程晓宏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事对此次高级管理人员变动发表了独立意见：经审阅程晓宏先生的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。经了解，程晓宏先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，其提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定，因此我们同意聘任程晓宏先生为公司管理总监、董事会秘书。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2016年7月20日

附程晓宏先生简历和联系方式：

程晓宏，男,1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合肥美亚光电技术股份有限公司总经办职员，合肥美亚光电技术股份有限公司证券部职员,现任合肥美亚光电技术股份有限公司证券事务代表、证券部负责人。程晓宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式：

电话：0551-65305898

传真：0551-65305898

邮箱：mygd@chinameyer.com

地址：安徽省合肥市望江西路668号

邮编：230088

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-037

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月18日收到了程晓宏先生提交的辞去证券事务代表的申请，因工作调整的原因，程晓宏先生将不再担任公司证券事务代表职务。

为保障公司证券相关事务的顺利开展，根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定聘任慈瑾女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

慈瑾女士已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并已取得董事会秘书资格证书。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2016年7月20日

附慈瑾女士简历和联系方式：

慈瑾，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任合肥美亚光电技术股份有限公司总经理办公室职员，现任合肥美亚光电技术股份有限公司总经理办公室副主任。已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。慈瑾女士持有公司股份5600股，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式：

电话：0551-65305898

传真：0551-65305898

邮箱：mygd@chinameyer.com

地址：安徽省合肥市望江西路668号

邮编：230088