国投安信股份有限公司
七届一次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-053

国投安信股份有限公司

七届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投安信股份有限公司七届一次董事会于 2016 年7月18日以现场方式在深圳召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、《关于选举公司董事长的议案》

选举施洪祥先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任祝要斌先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监的议案》

聘任李樱女士（简历见附件1）为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《关于确定公司七届董事会专门委员会成员的议案》

公司七届董事会专门委员会成员如下：

（1）董事会战略委员会

主任委员：施洪祥

委员：施洪祥、吴蔚蔚、祝要斌、张小威、陈志升

（2）董事会审计委员会

主任委员：曲晓辉

委员：曲晓辉、崔利国、叶柏寿

（3）董事会提名委员会

主任委员：崔利国

委员：崔利国、何拄峰、张小威

（4）董事会薪酬和考核委员会

主任委员：何拄峰

委员：何拄峰、曲晓辉、叶柏寿

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任关国川先生（简历见附件2）为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国投安信股份有限公司董事会

2016年7月19日

附件1：

李樱女士简历

李樱，女，1974年出生，经济学硕士。已于2016年5月取得董秘资格证书。曾任国家开发投资公司财务会计部资金处业务主管，深圳康泰生物制品股份有限公司证券部经理，国投电力控股股份有限公司证券部业务主管、部门经理兼证券事务代表，国投财务有限公司总经理助理、副总经理。

附件2：

关国川先生简历

关国川，男，1987年出生，大学本科。曾在国家开发投资公司办公厅秘书处任职。

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-054

国投安信股份有限公司

七届一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投安信股份有限公司七届一次监事会于2016年7月18日以现场方式在深圳召开。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

《关于选举公司监事长的议案》

选举陆俊为公司监事长，任期三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国投安信股份有限公司监事会

2016年7月19日

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2016-055

国投安信股份有限公司

关于举行投资者网上集体接待日

活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，国投安信股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2016年7月22日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司总经理、董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上证路演中心微信公众号：

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国投安信股份有限公司

2016年7月19日