浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-055
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2016年7月13日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2016年7月19日在公司会议室以现场方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟在上海购置办公用房产的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟在上海购置办公用房产的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016年7月21日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 编号：2016-056
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于拟在上海购置办公用房产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟在上海购置办公用房产的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
1、公司拟以约人民币9580万元购买上海市虹桥商务区申虹路666弄13号楼101单元、102单元。
2、本次购买房产的交易属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
3、本次购买房产事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方的名称：正荣御品（上海）置业发展有限公司
2、统一社会信用代码：913101120820703279
3、法定代表人：章建波
4、注册资本：10000万元人民币
5、住所：上海市闵行区新虹街道北片区13号
6、经营范围：房地产开发经营，建筑工程（凭许可资质经营），物业服务，企业管理咨询（除经纪），设计制作各类广告，利用自有媒体发布广告。
三、交易的主要内容
1、本次交易标的位于上海市虹桥商务区申虹路666弄共2套房屋单元，建筑面积2281.53平方米（以产权证面积为准），单价41989.37元/平方米，总价款合计9580万元。
2、本次交易资金来源为公司自有资金。
3、交易定价依据：本次交易定价以当地房地产市场价格为参考由交易双方协商确定。
四、交易对公司的影响
拟购置的房产将为公司提供更多的办公场地，利用上海的区位优势，吸引更多优秀的人才加盟公司，使公司在业务扩展、人才招聘等方面获得更好的竞争优势，提升公司综合竞争实力，推进公司的可持续发展。本次购买房产不会对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016年7月21日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-057
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年7月20日（星期三）14:30
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年7月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年7月19日15:00至2016年7月20日15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长时沈祥
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司章程》的规定。
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共17人，代表股份62,050,540股,占公司有表决权股份总数的75.1581%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份61,751,500股，占公司股份总数的74.7959%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东14人，代表股份299,040股，占公司有表决权股份总数的0.3622 %。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》
表决结果：同意62,028,440股，占有效表决权股份总数的 99.9644 %； 反对 22,100 股，占有效表决权股份总数的0.0356 %；弃权0股，占有效表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决结果：同意 276,940 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.6097%；反对 22,100 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师李波律师、金海燕律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2016年7月21日
