华东建筑集团股份有限公司
关于参加 2016 年上海辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-024

华东建筑集团股份有限公司

关于参加 2016 年上海辖区上市公司

投资者集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2016年7月22日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司副总经理兼董事会秘书、公司财务部门负责人将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

上证路演中心微信公众号：■

华东建筑集团股份有限公司

2016年7月21日

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-025

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议（临时会议）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第八次会议（临时会议）通知于2016年7月14日以电子邮件形式发出，会议于2016年7月19日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事为7人（含3名独立董事），实际参加表决董事为7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了《关于华建集团内部控制制度的议案》。经各位董事通讯表决，以7票同意；0票反对；0票弃权的表决结果，通过了该议案。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2016年7月21日