湖南电广传媒股份有限公司
第四届董事会第七十六次会议决议公告

证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2016-50

湖南电广传媒股份有限公司

第四届董事会第七十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十六次会议通知于2016年7月8日以传真、专人送达或电子邮件等书面方式发出，会议于2016年7月19日在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事11人，董事聂玫女士因公出差委托廖朝晖女士代为出席和表决，独立董事陈玮先生因公出差委托独立董事汤世生先生代为出席和表决，董事出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

为提高董事会决策效率，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的规定，现对《公司章程》第一百一十条作出如下修改：

原文：“第一百一十条 董事会由13名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。” 修改为：“第一百一十条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”

本议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举，本届董事会提名龙秋云先生、彭益先生、尹志科先生、袁楚贤先生、毛小平先生、刘平春先生、朱德贞女士、刘海涛先生、徐莉萍女士为公司第五届董事会董事候选人，其中刘平春先生、朱德贞女士、刘海涛先生、徐莉萍女士为公司独立董事候选人，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决（候选人简历见附件）。

本议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

三、审议通过《关于调整为全资子公司银行授信提供担保事项的议案》；

因全资子公司——电广传媒影业(香港）有限公司(TIK Films (Hong Kong) Inc.)（以下简称“电广影业香港公司”）在中国银行卢森堡分行的剩余授信额度（已经公司股东大会审议通过由公司提供担保）因银行原因不再使用，现该公司拟向中国银行其他海外分行申请综合授信1.5亿美元。公司拟为电广影业香港公司上述综合授信提供担保，承担连带保证责任。

本议案须经股东大会审议通过。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

四、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年8月11日（星期四）召开公司2016年第二次临时股东大会，详见《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票

附件：董事候选人简历

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016年7月19日

附件：

董事候选人简历

龙秋云：男，1963年6月出生，大学文化，中共党员，编辑职称，曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室主任，湖南电视台广告部主任，湖南广播电视发展中心总经理、湖南广播电视广告总公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司董事长、总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事长。

龙秋云先生为公司第四届董事会董事，持有公司股份270,646股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭 益：男，1957年12月出生，大学文化，中共党员，主任编辑，曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室副主任，湖南广播电视发展中心节目公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、节目分公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司副董事长、总经理。

彭益先生为公司第四届董事会董事，持有公司股份237,354股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹志科：男，1963年9月出生，硕士学位，中共党员，曾赴日本国中京大学法学部留学，曾任中共湖南省委政策研究室处级研究员、副处长、城市处处长，麻阳苗族自治县人民政府挂职任副县长，湖南电广传媒股份有限公司总经理助理，现任湖南电广传媒股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

尹志科先生为公司第四届董事会董事，持有公司股份91,528股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁楚贤：男，1958年10月出生，研究生，中共党员，高级会计师，曾任湖南雪峰水泥集团有限公司董事、总会计师，湖南广播电视发展中心财务副总监，湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书，湖南电广传媒股份有限公司董事、上海锡泉实业有限公司董事长，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理。

袁楚贤先生为公司第四届董事会董事，持有公司股份173,670股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛小平：男，1962年11月出生，研究生，中共党员，高级会计师，曾任湖南电视机厂财务处处长、副总会计师，湖南广播电视发展中心财务总监，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

毛小平先生为公司第四届董事会董事，持有公司股份191,681股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘平春：男，1955年2月出生，大学文化，高级政工师，曾任深圳华侨城控股股份有限公司董事、总裁、董事长；华侨城集团公司党委常委、副总裁; 中国旅游协会副会长、中国上市公司协会副会长、北京第二外国语学院兼职教授、湘潭大学兼职教授、中南财经政法大学客座教授；现兼任中国旅游景区协会会长、深圳上市公司协会副会长、深圳旅游协会会长、暨南大学深圳旅游学院院长、暨南大学兼职教授、全国旅游标准化技术委员会委员。

刘平春先生未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱德贞：女，1958年5月出生，美国国籍，经济学博士，曾任中国海洋石油总公司高级经理，美国纽约银行分析师，美国摩根大通投资银行业务副总裁，湘财证券有限责任公司首席运营官，财富里昂证券有限责任公司总裁，中国民生银行股份有限公司首席投资官兼私人银行事业部总裁。现任上海国和现代服务业股权投资管理有限公司总裁、厦门大学管理学院兼职教授。

朱德贞女士未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘海涛：男，1968年3月出生，中共党员，理学博士，博士生导师，国家二级教授、二级研究员；现任无锡物联网产业研究院院长，感知集团董事长。刘海涛先生是国家973物联网首席科学家、国家信息化专家咨询委员会委员、国家物联网基础标准工作组组长、国家传感器网络标准工作组组长、国际物联网标准化主编辑；曾荣获国家科技进步二等奖1项，上海市科技进步一等奖2项，中国科学院杰出科技成就奖、2009年CCTV年度经济人物年度创新奖；曾荣获全国五一劳动奖章、全国劳动模范等称号。

刘海涛先生未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐莉萍：女，1966年10月出生，会计学博士，中国致公党党员，湖南大学教授、会计学博士生导师。现任湖南大学工商管理学院财务管理系主任，湖南大学企业并购研究中心主任、湖南大学产权会计研究中心主任。

徐莉萍女士未在公司任职，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2016-51

湖南电广传媒股份有限公司

第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届监事会第三十二次会议通知于2016年7月8日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2016年7月19日在圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过了《公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司第五届监事会由3名监事组成（其中职工代表监事一名），本届监事会提名刘沙白先生、吴哲明先生为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须经股东大会审议通过。

经公司2016年第一次职工代表大会选举，推举马美宏先生为职工代表监事。

公司第五届监事会监事就任前，公司第四届监事会全体监事仍应依据法律、 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职责。

附：监事会候选人、拟任职工代表监事简历

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2016年7月19日

附：

监事候选人简历

刘沙白：男，1955年11月出生，硕士研究生、中共党员，高级记者。曾任湖南电视台记者、专题部副主任、制片人、社教中心副主任，湖南电视台生活频道总监，湖南电视台（总台）副总编辑，北京远景东方影视传播有限公司总经理、董事长,电广传媒影业(香港、美国)公司董事长，电广传媒影业（北京）有限公司总经理、董事长，湖南电广传媒股份有限公司副总经理。现任湖南电广传媒股份有限公司监事会主席。

刘沙白先生为公司第四届监事会主席，现持有公司股份97,880股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴哲明：男，1963年4月出生，大学本科，中共党员，高级会计师。曾任汨罗市纪律检查委员会纪检室副主任、行政执法监察室主任，湖南省广播电视厅计财处科长，文化时报社、母语杂志社、时代东方（北京）传媒投资有限公司、湖南东方报业集团公司财务总监，《健康人》杂志社副社长，湖南电广传媒股份有限公司审计监察部副总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司审计监察部总经理。

吴哲明先生现未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

拟任职工代表监事简历

马美宏：男，1964年5月出生，中共党员，南京大学硕士。曾任南京信息工程大学教师、江苏省委讲师团成员、湖南省文化厅办公室副主任。2000年4月至今，任湖南电广传媒股份有限公司战略发展研究中心总经理、湖南电广传媒股份有限公司博士后科研工作站负责人。

马美宏先生现持有公司股份56,600股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2016-52

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十六次会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，定于2016年8月11日召开公司2016年度第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016年8月11日（星期四）下午14:40

网络投票时间：2016年8月10日-8月11日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月11日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月10日下午15：00至2016年8月11日下午15：00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象：

（1）截至股权登记日2016年8月5日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7. 现场会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的议案：

1、关于修改《公司章程》的议案；

2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案：

2.1选举龙秋云先生为公司第五届董事会非独立董事

2.2 选举彭益先生为公司第五届董事会非独立董事

2.3 选举尹志科先生为公司第五届董事会非独立董事

2.4 选举袁楚贤先生为公司第五届董事会非独立董事

2.5选举毛小平先生为公司第五届董事会非独立董事

3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

3.1选举刘平春先生为公司第五届董事会独立董事

3.2选举朱德贞女士为公司第五届董事会独立董事

3.3选举刘海涛先生为公司第五届董事会独立董事

3.4选举徐莉萍女士为公司第五届董事会独立董事

4、关于公司监事会换届选举的议案；

4.1 选举刘沙白先生为公司第五届监事会监事

4.2 选举吴哲明先生为公司第五届监事会监事

5、关于调整为全资子公司银行授信提供担保事项的议案。

上述第2项、第3项、第4项议案均采取累积投票制进行表决，非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）披露情况

上述议案为公司第四届董事会第七十六次会议、公司第四届监事会第三十二次会议审议通过的议案。详见刊载于2016年7月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届董事会第七十六次会议决议公告》、《公司第四届监事会第三十二次会议决议公告》及相关披露文件。

三、股东出席现场会议登记办法

（一）登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2016年8月8日（星期一）上午8：30—12：00，下午14：30—17：30；

（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司董事会秘书处。

（四）其他事项

异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码： 410003

联系人：文雅婷、吴瑛

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

传真：0731-84252096

2. 出席现场会议者食宿及交通费用自理。

3. 出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第七十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第三十二次会议决议。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2016年 7月20日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360917”，投票简称为“电广投票”。

2. 本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案1、议案5为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，1股代 表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

本次股东大会议案2、议案3、议案4为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案2，有5位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案3，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案4，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年8月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

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委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：