沈机集团昆明机床股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：A 600806 /H300 证券简称：*ST昆机 编号：临2016-026

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第八届董事会第二十九次会议决议公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●全体董事均出席会议。

●本次董事会议案获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次八届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议于2016年7月6日发出董事会会议通知和材料。

（三）本次会议的召开时间为2016年7月22日，地点昆明，会议以通讯方式表决。

（四）本次会议应到董事12人，实到12人，公司5名监事均列席了本次会议。

（五）本次会议由公司董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1、投资者关系管理办法(2016年修订)；

本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、罗涛不再担任公司董事会秘书、公司秘书职务。

本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

3、由公司董事、财务总监金晓峰代行董事会秘书职责。

本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

金晓峰先生联系方式：

电话：86-871-66119790；传真：86-871-66166288；

电子邮箱：jinxiaofeng@kmtcl.com.cn；

地址：云南省昆明市茨坝路23号。

特此公告。

●报备文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2016年7月22日

证券代码：A 600806 /H300 证券简称： *ST昆机 编号：临2016-027

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董事会秘书辞职公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年7月22日公司董事会收到董事会秘书罗涛先生的书面辞职报告，公司董事会同意了辞职请求。公司董事会、监事会谨此对罗涛于任内所做的工作致以感谢！

另在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事、财务总监金晓峰先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2016年7月22日