深圳文科园林股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-036

深圳文科园林股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2016年7月18日以电话、邮件形式发出，会议于2016年7月22日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长李从文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

会议认真审议了各项议案，并通过了全部议案，决议如下：

一、审议通过了《关于深圳文科园林股份有限公司山西分公司经营期限延长和负责人变更的议案》

根据公司目前业务发展需要，将深圳文科园林股份有限公司山西分公司经营期限延长五年，并将山西分公司负责人变更为吴仲起先生。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》

公司董事会于近日收到黄振源先生的辞呈，黄振源先生因个人原因，提请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。董事会同意黄振源先生的辞职申请, 并感谢黄振源先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献。

根据《公司章程》相关规定，经总经理田守能先生提名，公司第二届董事会提名委员会第四次会议讨论通过，聘任汪祖生先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

汪祖生先生简历详见附件。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十二日

附件：

副总经理候选人员简历

汪祖生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学工商管理硕士，中级经济师。1996-1997年，就职于湖北省黄石市航运公司，任党办干事。1997-2000年，就职于安莉芳（中国）服装有限公司，任副总经理助理。2002-2013年，就职于德昌电机（深圳）有限公司，历任行政部经理，高级经理。2013年至今，就职于深圳文科园林股份有限公司，历任市场部总监、总经理助理。