龙建路桥股份有限公司第八届
董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-078
龙建路桥股份有限公司第八届
董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知和材料于2016年7月19日以通讯方式发出。
3、会议于2016年7月22日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事9人，实际到会董事9人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《关于为全资子公司二公司在龙江银行授信提供担保的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
为满足黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司项目施工和经营投标需要，同意黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行申请办理客户授信人民币5,000万元，具体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担保方式等以该行批准的方案为准，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
关于议案1的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-079”号临时公告。
2、《关于为全资子公司西藏公司在中国银行贷款提供担保的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
为满足龙建路桥西藏有限公司在西藏日喀则机场至日喀则市专用公路新改建工程施工招标A标段施工需要，同意龙建路桥西藏有限公司在中国银行股份有限公司日喀则分行申请20,000万元人民币贷款，贷款有效期为二年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2016-079”号临时公告。
3、《关于公司向上海浦东发展银行申请授信业务的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请最高余额不超过人民币敞口40,000万元的综合授信业务，额度有效期为一年,黑龙江省建设集团有限公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
4、《关于公司参与赤峰商贸物流城近期基础设施建设PPP项目（第二包）投标的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意公司参与赤峰商贸物流城近期基础设施建设PPP项目（第二包）投标。该项目如中标，公司将按相关规定予以公告。
5、《关于公司参与黑龙江省肇源县农村公路工程政府与社会资本合作（PPP）项目投标的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）。
同意公司参与黑龙江省肇源县农村公路工程政府与社会资本合作（PPP）项目投标。该项目如中标，公司将按相关规定予以公告。
议案1、2需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年7月23日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-079
龙建路桥股份有限公司为
全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称为二公司）、龙建路桥西藏有限公司（以下简称为西藏公司）。
2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为二公司担保5,000.00万元，累计为其担保40,019.00万元（不含本次）；本次为西藏公司担保20,000.00万元，累计为其担保0万元（不含本次）。
3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：296,904.27万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额0万元，合计担保数额296,904.27万元。
4、本公司对外担保逾期的累计数额：0万元。
一、担保情况概述
公司于2016年7月22日以通讯方式召开了第八届董事会第二十六次会议，应参会董事9名，实际到会董事9人。审议并通过了以下议案：
1、《关于为全资子公司二公司在龙江银行授信提供担保的议案》；
为满足二公司项目施工和经营投标需要，同意二公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行申请办理客户授信人民币5,000万元，具体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担保方式等以该行批准的方案为准，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
2、《关于为全资子公司西藏公司在中国银行贷款提供担保的议案》。
为满足西藏公司在西藏日喀则机场至日喀则市专用公路新改建工程施工招标A标段施工需要，同意西藏公司在中国银行股份有限公司日喀则分行申请20,000万元人民币贷款，贷款有效期为二年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、二公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司
注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街20号
法定代表人：周军
经营范围：公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹级）。市政公用工程总承包（贰级）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：10,050万元，本公司持有二公司100%股权。
截止2015年12月31日，经审计的资产总额为128,098.96万元，负债总额为113,091.16万元，净资产为15,007.80万元，实现主营业务收入53,472.04万元，净利润111.35万元。截止2016年5月31日，未经审计的资产总额为125,404.67万元，负债总额为111,299.69万元，净资产为14,104.98万元，实现主营业务收入12,145.44万元，净利润-698.38万元。
2、西藏公司情况
公司名称：龙建路桥西藏有限公司
注册地点：西藏自治区拉萨市达孜县工业园区江苏拉萨展销中心办公楼403室
法定代表人：杨洪波
经营范围：公路工程施工总承包, 市政公用工程施工总承包，公路路面工程专业承包，公路路基工程专业承包，桥梁工程专业承包，工程设计。公路桥梁建设技术开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本：20,010万元，本公司持有西藏公司100%股权。
成立日期：2016年3月21日
截止2016年5月31日，未经审计的资产总额为21,174.40万元，负债总额为1,168.05万元，净资产为20,006.35万元，实现主营业务收入0万元，净利润-3.65万元。
三、担保的主要内容
1、为满足二公司项目施工和经营投标需要，同意二公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行申请办理客户授信人民币5,000万元，具体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担保方式等以该行批准的方案为准，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
2、为满足西藏公司在西藏日喀则机场至日喀则市专用公路新改建工程施工招标A标段施工需要，同意西藏公司在中国银行股份有限公司日喀则分行申请20,000万元人民币贷款，贷款有效期为二年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
截止目前，公司对外担保总额已经超过了2015年末经审计净资产金额的50%，上述担保议案需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
鉴于二公司、西藏公司是公司全资子公司，上述子公司的授信和贷款是为了满足项目施工和经营投标的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合法合规。
本人同意为上述子公司的以下两笔授信和贷款提供连带责任保证担保，并同意提交股东大会审议：
1、同意二公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行申请办理客户授信人民币5,000万元，具体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担保方式等以该行批准的方案为准，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
2、同意龙西藏公司在中国银行股份有限公司日喀则分行申请20,000万元人民币贷款，贷款有效期为二年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额296,904.27万元（不含本次担保金额）, 占公司2015年末经审计净资产的365.95%；本公司对外担保累计数额0万元。公司合计担保数额296,904.27万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事意见
3、二公司、西藏公司营业执照
4、二公司、西藏公司2016年5月31日未经审计的财务报表
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年7月23日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-080
龙建路桥股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及
重新质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日收到控股股东黑龙江省建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）的通知， 获悉建设集团将其所持有的本公司部分股份解除质押并重新质押，具体事项如下：
一、股份解除质押情况
2016年7月21日，建设集团将其质押的本公司股份89,489,881股无限售流通股（占公司总股本16.67%）全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。
二、股份质押情况
同日，建设集团将上述解除质押股份89,489,881股无限售流通股（占公司总股本16.67%）质押给龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行，该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2016年7月21日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解除质押时止。
目前，建设集团持有公司股份178,979,763股，占公司总股本33.34%。此次股份质押后，建设集团累计质押本公司股份89,489,881股，占公司总股本16.67%。
建设集团本次质押股份目的是向龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行贷款5.5亿元人民币，期限两年。资金偿还来源为建设集团营业收入。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2016年7月23日
●报备文件：
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解除通知书
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
