南京音飞储存设备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
2016-07-23
来源：上海证券报
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-056
南京音飞储存设备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年7月8日以通讯方式发出会议通知，于2016年7月22日上午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
审议通过《关于公司拟入股合肥井松自动化科技有限公司的议案》
合肥井松自动化科技有限公司（以下简称“合肥井松”）的基本情况如下：
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公司本次拟通过受让股权方式参股合肥井松，受让股权比例预计不超过合肥井松注册资本的30%。董事会认为：合肥井松在自动化立体仓库与智能物流仓库系统拥有较高的技术水平，此次战略入股若能顺利完成，将有助于公司和合肥井松开展深度合作。公司现委托中介机构开展对合肥井松的尽职调查工作，并授权戚海平先生与合肥井松相关方就股权转让事宜进行洽谈，并在5000万元人民币金额范围内与转让方签署相关转让协议。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2016年7月22日
