上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司签订意向性协议的公告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-074

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司签订意向性协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●风险提示：本协议仅为意向性协议，后续正式协议的签订及协议内容存在不确定性。

●对公司的影响：截至目前，公司并未在幕墙领域开展任何业务。本意向协议的签订将有助于公司将业务范围拓展到幕墙领域，完善公司业务链。

一、交易对方的基本情况

1、朱斌

男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硕士学历。现任公司董事长。朱斌先生为公司控股股东、实际控制人。截止本公告日，朱斌先生持有公司股份55,239,260股,占总股本的34.52%。

2、吴志平

男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，本科学历。上海高昕节能科技有限公司法定代表人、上海高新铝质工程股份有限公司法定代表人。

3、赵华

男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年。出生，本科学历。

4、狄峡

男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。

5、上海高昕节能科技有限公司（以下简称“高昕节能”）

法定代表人：吴志平

注册资本： 2688万元人民币

经营范围：从事节能技术领域内的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装（除特种设备）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务指标：

截止到2016年3月31日，高昕节能主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

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6、上海高新铝质工程股份有限公司（以下简称“高新铝质”）

法定代表人：吴志平

注册资本： 5010万元人民币

经营范围：建筑幕墙工程承包，金属门窗工程承包，建筑装饰工程承包，生产经营建筑幕墙、建筑门窗、金属结构和金属制品、建筑材料，建筑（安全）中空玻璃，技术开发与转让，设备安装，计算机信息网络工程，实业投资，国内贸易（除专项审批），房地产开发，信息咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务指标：

截止到2016年3月31日，高新铝质主要财务数据如下（未经审计）：

单位：万元

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高昕节能为高新铝质的全资子公司。

二、意向性协议的主要内容

（一）投资方案

公司、朱斌和吴志平、赵华、狄峡拟以人民币现金受让高新铝质所持有的高昕节能的股权并对高昕节能进行增资。本次投资完成后，公司和朱斌分别持有高昕节能51%和14%的股权；吴志平、赵华、狄峡分别持有高昕节能19%、8%、8%的股权。

（二）交易价格及定价原则

本次交易的定价参考为经投资各方确认的高昕节能评估净资产值。

（三）交易进度和尽职调查

投资各方签署意向性协议后公司将聘请法律、会计等中介机构对高昕节能进行尽职调查并出具专项调查报告。

（四）投资各方如自本意向协议书签署之日起三个月内未签署正式协议，除各方协议延期，本意向性协议自动终止。

三、对上市公司的影响

建筑幕墙是建筑装饰行业的细分领域，经过多年的发展已具备了较为完善的技术，行业规模也日渐扩大。公司主营建筑装饰装修，并有意于对业务链进行延伸。高昕节能具备相关的行业资质，拥有多项专利技术。本意向性协议的签订将被视为公司进军幕墙领域的试水，或将在补充、丰富公司业务类型的同时使业务规模进一步扩大，从而提升公司的整体盈利水平。

四、重大风险提示

1、本协议仅为意向性协议，正式协议的签订及内容存在不确定性；

2、若本公告中的投资各方签订正式协议，将涉及关联交易。届时公司将履行必要的法律程序；

3、若签订正式协议，考虑到公司首次涉足幕墙领域，可能存在经营管理方面经验不足的风险，同时幕墙业务的拓展可能受到国内经济、监管等因素的影响，存在一定的不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2016年7月25日