用友网络科技股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2016-025
用友网络科技股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月25日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
《公司关于控股子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》
为提高公司控股子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“用友汽车公司”）的股份流动性，完善用友汽车公司资本结构，规范用友汽车公司的公司治理，树立用友汽车公司的品牌，增加融资渠道，为用友汽车公司资本运作创造条件和更有效地开拓市场，用友汽车公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
一、用友汽车公司基本情况
（一）基本信息
名称：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
住所：上海市嘉定工业区叶城路1288号1幢50138室
法定代表人：王文京
注册资本： 人民币10000万元
成立日期： 2003年3月13日
经营范围：计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成的技术开发、转让、服务、咨询，网络布线、办公自动化产品、电子产品、通讯设备的销售，企业管理咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）主要股东及持股比例情况
目前公司持有用友汽车公司81.18%的股权，江西用友软件有限责任公司持有用友汽车公司0.82%的股权，上海特友投资管理中心（有限合伙）持有用友汽车公司10.00%的股权，上海友彤投资管理中心（有限合伙）持有用友汽车公司8.00%的股权。
（三）财务状况概述
截止2015年12月31日，经审计的用友汽车公司总资产为人民币368,136,366.20元，总负债为人民币97,767,538.23元，净资产为人民币270,368,827.97元；2015年实现营业收入人民币272,067,986.56元，净利润人民币65,607,961.65元。
二、用友汽车公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的原因及目的
用友汽车公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有利于提高用友汽车公司的股份流动性，完善用友汽车公司的资本结构，规范用友汽车公司的公司治理，树立用友汽车公司的品牌，增加融资渠道，为用友汽车公司以后的资本运作创造条件和更有效地开拓市场。
三、对公司的影响
鉴于用友汽车公司与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司认为用友汽车公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌并公开转让，不会影响公司的维持独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成重大影响。
四、公司董事会认为必要的风险提示
用友汽车公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，除履行必要的内部程序外，还需要履行相关监管部门的审查程序，具有不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一六年七月二十六日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2016-026
用友网络科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年9月21日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过11.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，在上述额度内可以滚动使用投资额度。公司监事会、独立董事与公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了同意意见。
一、理财产品专用结算账户
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司开立专项账户，该账户用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途；公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。
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二、理财产品的基本情况
（一）2016年7月25日，公司与北京银行股份有限公司展览路支行签订了《机构理财产品合约》，使用30000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本保证收益型理财产品，具体情况如下：
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（二）2016年7月22日，公司与包商银行股份有限公司中关村支行签订了《理财产品销售协议书》，使用50000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
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二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
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特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一六年七月二十六日
