中牧实业股份有限公司
第六届董事会2016年第二次临时会议决议公告
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2016－021
中牧实业股份有限公司
第六届董事会2016年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年第二次临时会议的通知于2016年7月19日通过电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2016年7月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、关于公司第六届董事会董事候选人的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于田金洲先生因工作变动不再担任公司董事职务，董事会同意提名王建成先生、薛廷伍先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。董事会对田金洲先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。
公司独立董事同意以上提名。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、关于终止部分募集资金投资项目的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意终止实施黄冈兽药制剂生产基地项目。具体内容详见《中牧股份关于终止部分募集资金投资项目的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意于2016年8月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。通知具体内容详见《中牧股份2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○一六年七月二十六日
附：第六届董事会董事候选人简历
王建成先生，53岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，兽医师，曾任农业部直属机关团委书记、中亚动物保健品总公司总经理、中牧实业股份有限公司董事、总经理、党委书记、中国牧工商（集团）总公司副总经理等职。现任中国牧工商（集团）总公司董事长、党委书记。
薛廷伍先生，54岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级兽医师，曾任农业部全国畜牧兽医总站干部、中国种畜进出口公司总经理助理、中国牧工商（集团）总公司总经理助理、副总经理、中牧实业股份有限公司董事。现任中国牧工商（集团）总公司董事、总经理、党委副书记。
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2016－022
中牧实业股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟终止募集资金投资项目：黄冈兽药制剂生产基地项目
●变更剩余募集资金用途：无结余募集资金
●变更的募集资金投向金额：无结余募集资金
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]953号文核准，公司于2013年10月非公开发行人民币普通股（A股）39,800,000.00股（每股面值1元），发行价格为12.22元/股，募集资金总额486,356,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为465,896,471.20元。上述募集资金业经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字[2013]010730号验资报告验证，公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
公司在非公开发行申请文件中对募集资金的投入安排如下：
单位：万元
■
二、拟终止的募集资金投资项目概况
公司拟终止的黄冈兽药制剂生产基地项目（以下简称“黄冈项目”）计划总投资11,000万元，其中项目建设投资9,000万元，铺底流动资金2,000万元。原计划按照黄冈市黄州区路口工业园城市发展规划对中牧股份黄冈动物药品厂（以下简称“黄冈厂”）进行异地改扩建，扩大产能，以保障中牧股份兽药制剂及原料药板块顺利发展。
黄冈项目原计划使用募集资金10,993万元，因公司实际募集资金少于计划募集资金，不足部分拟由公司筹集自有资金完成。截至2015年12月31日，黄冈项目累计投入募集资金1104.51万元，主要用于项目建设用地的购置及前期项目费用。
三、拟终止募集资金投资项目原因
在黄冈项目实施期间，黄冈厂所在的黄冈市黄州区路口工业园整体规划政策发生调整，重新允许黄冈厂在原址进行新建项目的报批和建设。公司在不对黄冈厂进行异地改扩建，仅对厂区内的车间进行适当升级改造即可满足黄冈项目的规划需求。同时，公司在化药板块产品、业务布局方面也进行了调整，规划新建的其他兽药制剂及原料药生产基地项目也相继开展。公司本着合理节约、效益优先的原则审慎投资，避免给公司带来更大的投资损失，因此拟终止黄冈项目。
四、剩余募集资金的使用计划及黄冈项目后续工作安排
截止2015年12月31日，公司结余募集资金余额为零。黄冈项目除前期已经投入使用的1104.51万元募集资金外，无结余募集资金。
黄冈项目经批准终止后，董事会授权公司管理层做好与地方政府沟通协商工作，在政策允许情况下，妥善处置已购置土地等资产，争取最大限度收回前期投入资金，减少公司损失。
五、独立董事、监事会、保荐机构对终止募集资金投资项目的意见
1、独立董事意见
公司此次终止黄冈项目，充分考虑了项目实施地规划政策变化和公司生产经营实际需要，有利于公司业务板块健康发展，有利于公司提高募集资金使用效率和投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司此次终止实施该项募投项目履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》和《中牧股份公开募集资金使用管理制度》等有关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意终止黄冈项目并提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司此次终止实施黄冈项目履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》和《中牧股份公开募集资金使用管理制度》等有关规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、保荐机构意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于中牧实业股份有限公司终止募投项目的核查意见》，认为：
公司此次终止实施黄冈项目履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》和《中牧股份公开募集资金使用管理制度》等有关规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、关于终止募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜
公司本次拟终止募集资金投资项目的事项经公司董事会、监事会审议通过后，将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会2016年第二次临时会议决议公告；
2、公司第六届监事会2016年第一次临时会议决议公告；
3、公司独立董事对董事会审议事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于中牧实业股份有限公司终止募投项目的核查意见。
特此公告。
中牧实业股份有限公司董事会
二○一六年七月二十六日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 公告编号：2016-023
中牧实业股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月12日 13点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月12日
至2016年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第六届董事会2016年第二次临时会议及公司第六届监事会2016年第一次临时会议审议通过，相关内容详见2016年7月26日刊载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的董事会及监事会决议公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
(二)登记时间：2016年8月8日-9日9:00-11:00，13:00-16:00。
(三)登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼董事会办公室（邮政编码：100070）
联系电话：010-63702195、010-83672029
传 真：010-63702196
六、其他事项
(一)参会股东住宿及交通费用自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
中牧实业股份有限公司董事会
2016年7月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中牧实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月12日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2016－024
中牧实业股份有限公司第六届监事会
2016年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2016年第一次临时会议通知于2016年7月19日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2016年7月22日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
经与会监事审议，会议表决通过如下议案：
一、关于终止部分募集资金投资项目的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意终止实施黄冈兽药制剂生产基地项目。具体内容详见《中牧股份关于终止部分募集资金投资项目的公告》。
二、关于更换公司监事的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于侯士忠先生因工作变动不再担任公司监事会主席、监事职务，监事会同意推荐刘振水先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。监事会对侯士忠先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。
监事会同意将此事项提交公司股东大会审议。
特此公告
中牧实业股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十六日
附：第六届监事会监事候选人简历
刘振水先生，53岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，高级会计师，曾任中国水产总公司财务资金部主管会计、中国水产总公司审计部主任、中国水产舟山海洋渔业公司副总经理、党委副书记、纪委书记等职。现任中国农业发展集团有限公司财务资金部总经理。
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2016－025
中牧实业股份有限公司
关于获得兽药产品批准文号批件的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
在前期获得农业部核发相应疫苗新兽药证书的基础上，根据《兽药管理条例》和《兽药产品批准文号管理办法》等有关规定，经农业部审查，准予中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）生产高致病性猪繁殖与呼吸综合征、猪瘟二联活疫苗（TJM-F92株+C株），详情如下：
一、新兽药产品批准文号基本信息
1、兽药产品批准文号: 兽药生字（2016）220051108
2、通用名：高致病性猪繁殖与呼吸综合征、猪瘟二联活疫苗（TJM-F92株+C株）
3、商品名称：威联
4、规格：5头份/瓶；10头份/瓶；20头份/瓶；50头份/瓶
5、批文有效期：2016-06-15至2021-06-14
二、新兽药产品研发情况
2015年6月，在前述新兽药产品完成临床试验后，公司与华威特（北京）生物科技有限公司、中国兽医药品监察所等单位联合开展后续新兽药证书的注册申报相关工作。截至目前发生的研发费用为6656.88万元。
公司通过公开渠道未能获得国内市场同类产品具体销售数据。
三、新兽药产品上市前的相关程序
在新兽药产品上市销售前，公司已按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》的要求，开展产品文号申请及报审相关工作，已取得兽药产品批准文号，新兽药产品具备上市销售条件。
四、新兽药产品对公司的影响
前述新兽药产品为国内近年猪用主要流行疫病预防产品，具有较高的防疫需求。公司拥有该产品3年监测期内以及监测期满后的生产权和销售权，此次获得新兽药证书和兽药产品批准文号将对丰富公司动物疫苗产品序列，提升市场竞争力产生积极影响。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
