成都市新筑路桥机械股份有限公司
2016年半年度报告摘要
证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１６－０３３
１、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据及股东变化
（１）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（２）前１０名普通股股东持股情况表
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（３）前１０名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（４）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
３、管理层讨论与分析
上半年，面对国内外复杂多变的经济形势，公司董事会带领经营团队审时度势，积极应对国内外环境的变化，紧跟国家政策和行业趋势，围绕着公司发展战略积极推动产业升级，深入推进公司经营发展方式和经营管理方式转变，促进公司由传统制造业向轨道交通为代表的高端产业转型升级。公司２０１６年上半年总体实现营业收入６．５５亿元，同比增长２．２８％，较上年同期略有增长，其中：轨道交通业务、超级电容系统分别实现营业收入２．５１亿元、０．１７亿元，同比分别增长６５．２３％、６６．５０％，新产业保持较高速度的增长；公司主营业务构成发生较大变化，轨道交通业务、超级电容系统等新产业占营业收入比重为４０．８９％，已经成为公司主营业务的重要组成部分，公司产业转型初见成效；但同时，受宏观经济形势持续下滑、传统制造业低迷、新产业产品构成及规模经济不明显等因素的影响，归属于上市公司股东的净利润－４，１８３万元，同比下降８１．９２％。
在资产处置方面，公司通过对现有产业进行充分梳理，审慎论证，决定对处于低迷期、销售规模较难突破的工程机械产业进行剥离。经公司２０１６年第一次临时股东大会审议批准，公司决定向控股股东新筑投资转让持有的新筑混凝土机械１００％股权和眉山新筑１００％股权，已于报告期内完成相关手续。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
经公司２０１６年第一次临时股东大会批准，本公司决定向控股股东新筑投资转让持有的新筑混凝土机械１００％股权和眉山新筑１００％股权，眉山新筑和新筑混凝土机械分别于２０１６年６月２０日完成工商变更登记，本公司已于２０１６年６月２７日收到了新筑投资支付的本次股权转让５１％的股权转让价款，因此眉山新筑和新筑混凝土机械报告期末不在纳入合并范围。
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１６－０３１
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年７月２４日以通讯表决形式召开了第五届董事会第三十五次会议，会议通知已于２０１６年７月１３日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事９名，实到董事９名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
１、审议通过《２０１６年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意票９票；反对票０票；弃权票０票。
２０１６年半年度报告全文见２０１６年７月２６日巨潮资讯网，２０１６年半年度报告摘要（公告编号：２０１６－０３３）刊登在２０１６年７月２６日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。
２、审议通过《关于募集资金２０１６年１－６月存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
内容详见２０１６年７月２６日巨潮资讯网披露的《关于募集资金２０１６年１－６月存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就上述报告发表了独立意见，内容详见２０１６年７月２６日巨潮资讯网披露的《独立董事关于２０１６年半年度相关事项的独立意见》。
三、备查文件
１、第五届董事会第三十五次会议决议。
２、独立董事关于２０１６年半年度相关事项的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
２０１６年７月２５日
证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１６－０３２
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年７月２４日以通讯表决方式召开了第五届监事会第十六次会议。本次会议已于２０１６年７月１３日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事５名，实到监事５名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
１、审议通过《２０１６年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。
监事会认为：董事会编制和审核公司２０１６年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１６年半年度报告全文见２０１６年７月２６日巨潮资讯网，２０１６年半年度报告摘要（公告编号：２０１６－０３３）刊登在２０１６年７月２６日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。
２、审议通过《关于募集资金２０１６年１－６月存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。
监事会认为：《关于募集资金２０１６年１－６月存放和使用情况的专项报告》能够充分反映公司２０１６年１－６月募集资金实际存放与使用情况。以上报告详细内容见２０１６年７月２６日巨潮资讯网。
三、备查文件
１、第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会
２０１６年７月２５日
