光正集团股份有限公司2016年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-044

光正集团股份有限公司2016年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2016年7月25日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2016年7月24日—2016年7月25日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月24日下午15：00至2016年7月25日15：00。

2、现场会议召开地点：光正集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长周永麟先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份165,259,158股，占上市公司总股份的32.8330％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份163,022,458股，占上市公司总股份的32.3886％。通过网络投票的股东4人，代表股份2,236,700股，占上市公司总股份的0.4444％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份5,165,310股，占上市公司总股份的1.0262％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,928,610股，占上市公司总股份的0.5818％。通过网络投票的股东4人，代表股份2,236,700股，占上市公司总股份的0.4444％。

会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

议案1.《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》

总表决情况：

同意165,259,158股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意5,165,310股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

新疆天阳律师事务所常娜娜律师、邵丽娅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司2016年度第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、《光正集团股份有限公司2016年度第二次临时股东大会决议》。

2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司2016年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

2016年7月25日