浙江盛洋科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2016- 034

浙江盛洋科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016年7月26日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于7月21日以现场送达和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事在杭州以现场方式书面表决，其他6名董事在绍兴以现场方式书面表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司住所、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司吸收合并全资子公司事项及公司经营发展需要，同意变更公司住所为：“浙江省绍兴市越城区人民东路1416-1417号”；同意增加经营范围,修订后的经营范围为：“研发、生产、销售：电线、电缆、连接线、网络线、网络设备、天线、电子开关、高频头、通信器材、电缆辅料、PVC粒子；加工销售金属材料；销售：自产产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

同意公司对《公司章程》中的住所及经营范围做出相应修订，原公司章程：“第五条 公司住所：浙江省绍兴市越城区人民东路1417号。邮政编码：312000。”现修订为：“第五条 公司住所：浙江省绍兴市越城区人民东路1416-1417号。邮政编码：312000。”；原公司章程：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：研发、生产、销售：电线、电缆、连接线、网络设备、天线、电子开关、高频头、不锈钢管件，加工销售金属材料，货物进出口。”现修订为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：研发、生产、销售：电线、电缆、连接线、网络线、网络设备、天线、电子开关、高频头、通信器材、电缆辅料、PVC粒子，加工销售金属材料，自产产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

同意上述修订经相关股东大会审议通过后，授权董事会办理变更《公司章程》、营业执照等工商变更登记手续。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。具体修订内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2016-035

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过《关于公司向浙商银行股份有限公司绍兴越城支行申请综合授信的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年8月11日下午15：00召开2016年第三次临时股东大会。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2016-036。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2016年7月27日

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2016-035

浙江盛洋科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日召开公司第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司住所、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现对《公司章程》进行相应修订。

修订的具体内容如下：

■

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2016年7月27日

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2016-036

浙江盛洋科技股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年8月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年8月11日 15点 00分

召开地点：公司行政楼十楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年8月11日

至2016年8月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

根据公司第二届董事会第二十八次会议决议，公司审议通过了上述议案。上述议案的具体内容详见公司另行披露的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2016年8月4日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：1

本次股东大会议案属特别决议议案,应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东：法人股股东法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应持有公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证明文件、法定代表人授权委托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）参会登记时间：2016年8月8日-2016年8月9日

上午：8:00-11:00 下午：13:00-16:00

（三）登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）联系人：吴秋婷、刘科坤

电 话：0575-88622076

传 真：0575-88622076

邮 箱：stock@shengyang.com

（三）联系地址：浙江省绍兴市越城区人民东路1416号

邮 编：312000

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2016年7月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江盛洋科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月11日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2016- 037

浙江盛洋科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。2016年6月20日,公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见2016年6月21日披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-025）。

公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为人民币22,970万元整，其他登记事项不变。相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91330000749843368W

名称：浙江盛洋科技股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：浙江省绍兴市越城区人民东路1417号

法定代表人：叶利明

注册资本：贰亿贰仟玖佰柒拾万元整

成立日期：2003年06月10日

营业期限：2003年06月10日至长期

经营范围：研发、生产、销售：电线、电缆、连接线、网络设备、天线、电子开关、高频头、不锈钢管件；加工销售金属材料；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2016年7月27日

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2016-038

浙江盛洋科技股份有限公司

关于全资子公司以部分闲置募集资金

暂时补充流动资金到期归还的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司（以下简称“叶脉通用”）使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司相关董事会审议通过之日起不超过6个月。具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛洋科技关于全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-005）。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计3,000万元。在使用期间，叶脉通用对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有改变或变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。

2016年7月26日，叶脉通用已将上述暂时补充流动资金的3,000万元全部归还至盛洋科技募集资金专项账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构浙商证券股份有限公司及保荐代表人。至此，叶脉通用用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000万元已归还完毕。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2016年7月27日