杭州老板电器股份有限公司

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-027

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

自2016年年初以来，国内房地产市场出现了积极回暖的走势，并从一线城市逐步传导到二线城市。在房地产市场的拉动作用下，2016年上半年厨电行业整体增长情况有所好转。根据中怡康零售监测报告显示，2016年上半年，主要厨房电器产品吸油烟机、燃气灶、消毒柜销售额的增长比例分别为9.84%、4.31%、3.33%。

2016年上半年，公司提出“保卫烟灶消、打赢嵌入式”口号，首次将嵌入式产品提升至与烟灶同等重要的战略地位。报告期内，公司按照年初制定的经营计划，采取了积极有效的应对措施，通过推进渠道变革、加快渠道下沉、加强品牌建设、强化高端定位、提升研发实力等措施，继续取得良好经营业绩。报告期内，公司共实现营业收入25.25亿元，同比增长23.68%；归属于母公司所有者的净利润4.23亿元，同比增长37.92%。公司主力产品零售量和零售额的增长均大幅超越行业平均增长幅度、市场份额进一步提升。根据中怡康零售监测报告显示，截至2016年6月底，公司主力产品吸油烟机零售量、零售额市场份额分别为17.57%、25.03%，燃气灶零售量、零售额市场份额分别为15.54%、22.67%，均持续保持行业第一；嵌入式微波炉、嵌入式电烤箱、嵌入式蒸汽炉零售额分别实现了71.25%、78.45%、65.30%的快速增长。

在渠道上，公司继续推进渠道变革，加快渠道下沉。首先，在全国范围内推进渠道变革、实施“千人合伙人计划”，根据拆分区域趋小的特征，创新了代理公司本部事业合伙人和三四级市场的激励分享模式，使渠道变革持续顺利开展，全国新增城市公司数量达到46个。以“模式创新促发展、门店升级定未来”作为门店终端发展的主基调，一方面，持续加强终端建设，通过门店升级和模式创新来提升销量，新增A类厨源店7家；另一方面，拓展专卖店建设，加速三四级市场渠道下沉，持续加快专卖店建设步伐，上半年新增专卖店150家。其次，线上渠道，在京东商城、天猫商城、国美在线、苏宁易购、唯品会、官方购物网等多个平台齐发力，整体取得了50%的快速增长。

在生产上，公司生产中心各部门继续发扬艰苦奋斗的老虎钳创业精神，生产、采购、模具、工艺、品质等多方位管控，在钣金良率、喷涂良率、装配良率、OQC等各项指标上均实现了进一步的提升，并通过提升设备自动化率、过程优化，整体生产功效提升较快，有效地保障了生产任务的完成，满足了市场需求。通过精益生产、提案改善，提升了工作效率，降低了生产成本。公司新厂区——茅山智能制造基地，为厨电行业第一个智能化工厂，其中开展的“厨用电器智能制造项目”入选工信部《2016年智能制造试点示范项目》。

在品牌上，公司继续以“大吸力油烟机”为主题进行广告宣传，针对消费群体年轻化趋势，优化了广告投放策略。在电视端，在与央视合作的基础上，加大了与热门卫视如浙江卫视、湖南卫视、江苏卫视的合作，通过赞助王牌节目的方式，增加了80后、90后对“老板”品牌的关注度，取得了良好的效果。在网络端，在网易新闻、今日头条、搜狐新闻等手机新闻客户端以及爱奇艺、腾讯视频、乐视等视频网站开展合作；并结合“粉丝经济”的特征，携手《魔兽》共同打造跨界新玩法，加大了“老板”品牌在网络上的曝光度。通过参加中国家电展、“设计上海”国际设计展，举办了“发现食空”、“厨房绿色革命”两场大型新品发布会，重点宣传老板品牌高端形象。名气品牌续签那英代言，通过投放“中国新歌声”等热门栏目提升品牌知名度。

在研发上，公司技术中心研发了大吸力烟机8229、8328，智能烟机9700，3D速火灶具9B09，以及精焙烤箱R015,纯蒸蒸箱S205，臻品洗碗机W710，双核反渗透净水器J310等多款产品。吸油烟机9700为高端、智能产品的代表，成功斩获“红顶奖”，其搭载ROKI智能烹饪系统,内置了多达1000多道菜谱,针对不同菜谱，会自动对数据进行科学整合,自动调节做菜火候。燃气灶9B09凭借技术创新与人性化设计，获得艾普兰奖“2016成功设计奖”，该灶具让消费者能够在烹饪时享受“极速爆炒”，并体验“全幅燃烧”和“定速稳焰”带来的安全轻松的烹饪，并增加独创的智能锅具感应技术。

智能烹饪系统ROKI，旨在为用户打造出以家庭厨房为中心的智能生态圈。ROKI除了导航烹饪外，已与国内第三方美食同行们如豆果、味库、我有饭、下厨房、本来生活等合作，共同构建智能烹饪生态圈。中央油烟净化系统CCS，不断推动住宅绿色环保化。CCS是对付小区油烟污染、油烟回灌等问题的“克星”，能提升烹饪高峰期住宅排烟能力，有效降低油烟排放对大气的PM2.5污染。CCS对PM2.5的净化效果已达93.8%，对于推进整个中国智能绿色住宅有重要意义。

2016年上半年，公司在成长性、股东回报、公司治理等方面的努力获得资本市场认可，获得“第七届中国上市公司投资者关系天马奖——最佳新媒体运营奖”、“Brand Z最具价值中国品牌榜百强”、“2016年度中国抽油烟机行业C-BPI品牌力第一名”、“2015年度中国数字营销品牌成就奖”。公司董秘荣获“第十二届新财富金牌董秘”、“2015年度浙江上市公司优秀董秘”、“第七届中国上市公司投资者关系天马奖——优秀董秘奖”。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-028

杭州老板电器股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到独立董事姜风女士提交的书面辞职报告。姜风女士因工作原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务。姜风女士辞职后，公司董事会中独立董事成员人数不足《公司章程》规定的人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运行，需要补选一位独立董事。

马国鑫先生因兼任公司独立董事满六年，于2014年8月17日第二届董事会任期届满后离任。鉴于其在家电行业具有丰富的从业经验，为行业专家，经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，拟补选马国鑫先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2016年度第一次临时股东会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。马国鑫先生的简历详见附件。

马国鑫先生自2014年8月17日离任后至今，未买卖公司股票。不违反其在担任公司独立董事期间所做出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。

该独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2016年7月27日

附件：简历

马国鑫先生，汉族，1953年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大学学历。1970年参加工作，历任杭州医疗器械厂（后改为杭州电冰箱总厂、杭州西冷电器集团有限公司）公司（党委）办公室主任、销售公司副经理（兼书记），浙江省家电协会家电行业管理部主任、副秘书长，本公司独立董事。现任浙江省家电行业协会秘书长、副理事长。

马国鑫先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-029

杭州老板电器股份有限公司

关于召开2016年

第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2016年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2016年8月18日（星期四）下午2:30

网络投票时间：2016年8月17日-2016年8月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月17日下午15:00-2016年8月18日下午15:00。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日：2016年8月11日（星期四）。

7、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅。

二、会议审议事项：《关于补选独立董事的议案》

本议案采用累计投票方式表决。该项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、出席会议办法

1、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（2）凡在2016年8月11日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法：

（1）登记时间：2016年8月12日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）；

（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号）。

（3）登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在2016年8月17日17:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编：311100

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

联系人：沈萍萍 朱力伟 曾沛峰

六、备查文件

1、《第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2016年7月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362508。

2、投票简称：“老板投票”。

3、投票时间：2016年8月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一，通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案：《关于补选独立董事的议案》1.00元代表该议案。

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月17日下午3:00，结束时间为2016年8月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司2016年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

3、本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-030

杭州老板电器股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2016年7月18日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2015年7月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司2016年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于补选独立董事的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2016年7月27日

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-031

杭州老板电器股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2016年7月18日以专人送达方式发出，会议于2016年7月26日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

经认真审核，监事会认为公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

监事会

2016年7月27日