上海海利生物技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－062

上海海利生物技术股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于2015年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》：以2015年末总股本280,000,000股为基数，向全体股东进行未分配利润送红股，每10股送红股1股，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。上述方案实施后，公司总股本变更为644,000,000股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于2016年5月实施完成。

根据上述情况，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2016SHA10175号《验资报告》。

公司于2016 年6月13日召开2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况详见2016年6月14日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016－047）。

近日公司完成工商变更登记手续并领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司《营业执照》登记信息具体如下：

名 称：上海海利生物技术股份有限公司

统一社会信用代码：9131000013413459XC

证照编号：00000002201607220055

类 型：股份有限公司（台港澳与外国投资者合资、上市）

住 所：上海市奉贤区金海公路6720号

注定代表人：张海明

注册资本：人民币64,400.0000万元

成立日期：1981年7月18日

营业期限：2010年4月19日至不约定期限

经营范围：兽用活疫苗及灭活疫苗的生产，销售公司自产产品；相关技术转让、技术服务；相关原辅材料的进出口、批发；农副产品收购（粮食除外）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2016年7月28日