烟台东诚药业集团股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2016-089

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，受原料药国际需求波动国内医保控费的影响，公司面临的外部发展环境依然严峻。面对挑战，公司继续秉承“制剂和原料药业务并重、内生式增长与外延性拓展共进，在制药领域实现持续快速增长”的发展战略，努力将公司打造成为细分领域领先的制药企业。一方面，稳固原料药业务基础地位的同时，加强普通制剂业务的精细化营销工作；另一方面，继续在核医药领域配置资源，云克药业继续实现快速增长，同时积极推进外延式收购工作，继续以核医药作为公司新的核心竞争力，完善核医药战略平台。

报告期内，原料药业务方面，公司肝素钠原料药再次顺利通过了美国食品药品管理局（FDA）的现场审核,并收到FDA的现场审核报告(EIR)，标志着公司可以向美国客户销售符合美国药典标准的肝素钠原料药。同时，针对市场变化，公司克服肝素钠行业的竞争压力，在价格波动较大的情况下，继续保持了合理的利润空间；硫酸软骨素产品凭借多年的技术积累，产品质量稳定，深得客户好评，继续保持较快增长；

普通制剂业务方面，以子公司北方制药和大洋制药为载体，依托已基本成熟的专业化制剂营销团队，稳定中药固体制剂生产销售的同时，重点深耕那屈肝素制剂（百力舒）的销售工作。百力舒是继原研GSK速碧林上市后国内第二家上市的新标准那屈肝素钙,也是国内第一家冻干粉针的那屈肝素，并首家推动那曲肝素的一致性评价工作。销售中，充分运用国际高标准和招标中冻干粉针单列的原则，突出标准优势、规避价格竞争，已在全国范围内建立起具备优势的代理商队伍，静待全国各省区标期正常开展之东风，那曲肝素制剂产品将成为公司新的利润增长点。

在核医药业务板块，云克药业继续通过高水平学术营销、渠道下沉，提高销售业绩的同时，积极通过核心产品云克注射液进入重点省区医保，实现云克注射液成为医院全科室用药的工作，同时尝试拓展新的适应症。报告期内，在医保控费和医药公司增速大幅趋缓的宏观环境下，云克药业凭借高品质的产品和高效营销网络，净利润同比增长25%，在高基数之上继续保持快速增长。

与此同时在外延式并购方面，公司在报告期内增资入股了上海宇研生物技术有限公司10%的股权，公司全资子公司东诚国际(香港)有限公司收购Global Medical Solutions, Ltd.100%股权事项目前正在推进中，公司发行股份及支付现金购买中泰生物制品有限公司70%的股权上海益泰医药科技有限公司83.5%的股权事项目前正在中国证监会审核中。通过以上并购重组，一方面将提升现有业务的盈利能力夯实公司的业绩，一方面将快速完善公司的核医药战略平台，拓展公司的增长空间。

未来，公司将继续以发展战略为指引，通过外延式并购和内生式拓展，继续关注和推进在强放射性核素制药板块、国内外核素新药方面的投资机会，以及核医疗及相关个性化医疗产业的投资机会，公司将逐渐进入一个新的发展时期。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-088

烟台东诚药业集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2016年7月27日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第十九次会议。会议通知于2016年7月15日以通讯方式送达。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年半年度报告及其摘要》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度报告全文》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2016年半年度利润分配预案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度利润分配预案的公告》。该项议案需提请公司股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

同意聘任王中巨先生为公司内部审计部负责人。

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司内部审计部负责人的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年7月28日

证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-091

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于2016半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2016半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2012]355号”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股26.00元。截至2012年5月18日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币70,200万元，扣除各项发行费用人民币62,637,106.73元，实际募集资金净额人民币639,362,893.27元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

2、2016半年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金净额人民币639,362,893.27元,扣除募集资金承诺投资项目使用89,446,949.93元，超募资金投资项目使用316,901,820.90元，用于偿还银行贷款10,000,000.00元，用于永久性补充流动资金118,000,459.56元，加上募集资金利息收入40,133,973.60元，扣除超募账户管理费3199.16元，截至2016年6月30日募集资金专户余额为145,144,437.32元。

2016半年度首发募集资金使用情况及当前余额情况如下：

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（二）发行股份购买资产并募集配套资金情况

1、实际募集配套资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2077 号）核准，公司非公开发行不超过 4,030,226 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股19.85元。本次发行募集配套资金共计人民币79,999,986.10元，扣除相关的发行费用人民币15,538,089.62元，募集配套资金净额人民币64,461,896.48元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年10月9日对发行人发行股份购买资产并募集配套资金的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2015]验字第90047号《验资报告》。公司已将全部募集配套资金存放于募集资金专项账户。

2、2016半年度募集资金使用金额及当前余额

公司实际募集资金净额人民币64,461,896.48元,扣除募集资金承诺投资项目使用17,752,344.58元，用于补充流动资金20,000,000.00元，加上募集资金利息收入125,383.78 元，截至2016年6月30日募集资金专户余额为26,834,935.68元。

2016半年度募集配套资金使用情况及当前余额情况如下：

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二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（一）首次公开发行股票募集资金存放情况

1、首发募集资金专户存放情况

截止2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

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2、三方监管协议情况

2012年6月18日，公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行烟台分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2012年7月24日，针对公司“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”的实施，公司与民生证券股份有限公司、公司子公司烟台北方制药有限公司及中国银行股份有限公司烟台开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。

以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金存放情况

截止2016年6月30日，发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

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2、三方监管协议情况

截止2015年10月15日，公司、民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、恒丰银行烟台经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

以上签署的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、2016半年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目资金使用情况

单位：人民币万元

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※1、2012年8月15日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，公司拟将募投项目“研发中心及质检项目”建筑面积由6,400 平方米调整至11,816 平方米，并使用超募资金2,020.45 万元补充该项目因物价上涨、新增合成药物研究室及增加研发项目预留面积的建设而形成的资金缺口。

※2、2014年8月18日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，并于2014年9月9日公司2014年第二次临时股东大会审议通过该议案，同意终止了公司 “年产50吨硫酸软骨素项目”。

2、超募资金、终止项目资金及资金收益等使用情况

公司实际募集资金净额人民币为63,936.29万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金22,712.79万元，因此公司本次发行超募资金41,223.5万元。

2012年6月18日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超额募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金，使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。

2012年6月20日，公司使用超募资金1000万元归还了银行贷款，使用超募资金6000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日，公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司，专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。

2012年8月15日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超额募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。

2013年5月22日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同意公司使用16,700 万元（其中：超募资金14,203.05 万元、自筹资金2,496.95 万元）用于收购烟台大洋制药有限公司80%的股权。

2016年5月12日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意公司将终止的“年产50吨硫酸软骨素项目”的募集资金4,477.53万元及利息、部分项目建设完成后募集资金专户利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金，金额为5,768.31万元（截至2016年3月31日，本次拟永久补充流动资金的金额为5,768.31万元，最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准）。2016年6月2日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了该事项。截止2016年6月30日，公司已将上述专户本息全部用于补充流动资金，合计实际补充流动资金金额58,000,459.56元，并已完成相关专户的销户工作。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金

1、募集资金投资项目资金使用情况

单位：人民币万元

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年8月18日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，并于2014年9月9日公司2014年第二次临时股东大会审议通过该议案，同意终止了公司 “年产50吨硫酸软骨素项目”。

2016年5月12日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意公司将终止的“年产50吨硫酸软骨素项目”的募集资金4,477.53万元用于永久补充流动资金。2016年6月2日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了该事项。截止本报告期末，公司已将上述资金全额用于补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年7月28日

附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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附件2：发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-092

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月27日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第十九次会议。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2012]355号”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股26.00元。截至2012年5月18日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币70,200万元，扣除各项发行费用人民币62,637,106.73元，实际募集资金净额人民币639,362,893.27元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2077 号）核准，公司非公开发行不超过 4,030,226 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为每股19.85元。本次发行募集配套资金共计人民币79,999,986.10元，扣除相关的发行费用人民币15,538,089.62元，募集配套资金净额人民币64,461,896.48元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年10月9日对发行人发行股份购买资产并募集配套资金的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2015]验字第90047号《验资报告》。公司已将全部募集配套资金存放于募集资金专项账户。

二、募集资金使用情况

(一)首次公开发行股票募集资金

1、募集资金使用进度情况

截至2016年6月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

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※1、2012年8月15日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，公司拟将募投项目“研发中心及质检项目”建筑面积由6,400 平方米调整至11,816 平方米，并使用超募资金2,020.45 万元补充该项目因物价上涨、新增合成药物研究室及增加研发项目预留面积的建设而形成的资金缺口。

※2、2014年8月18日公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，并于2014年9月9日公司2014年第二次临时股东大会审议通过该议案，同意终止了公司 “年产50吨硫酸软骨素项目”。

2、超募资金、终止项目资金及资金收益等使用情况

公司实际募集资金净额人民币为63,936.29万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金22,712.79万元，因此公司本次发行超募资金41,223.5万元。

2012年6月18日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超额募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金，使用超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。

2012年6月20日，公司使用超募资金1000万元归还了银行贷款，使用超募资金6000万元补充了公司的流动资金。2012年7月10日，公司将超募资金1.8亿元增资公司之全资子公司烟台北方制药有限公司，专项用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。

2012年8月15日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超额募集资金2,020.45万元补充公司募投项目“研发中心与质检项目”的资金缺口。

2013年5月22日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同意公司使用16,700 万元（其中：超募资金14,203.05 万元、自筹资金2,496.95 万元）用于收购烟台大洋制药有限公司80%的股权。

2016年5月12日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意公司将终止的“年产50吨硫酸软骨素项目”的募集资金4,477.53万元及利息、部分项目建设完成后募集资金专户利息和超额募集资金专户利息永久补充流动资金，金额为5,768.31万元（截至2016年3月31日，本次拟永久补充流动资金的金额为5,768.31万元，最终补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准）。2016年6月2日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了该事项。截止2016年6月30日，公司已将上述专户本息全部用于补充流动资金，合计实际补充流动资金金额58,000,459.56元，并已完成相关专户的销户工作。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金

截至2016年6月30日，公司募集配套资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

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三、募集资金投资项目延期具体情况及原因

(一)募集资金投资项目延期的具体情况

2016年7月27日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司“年处理32吨粗品肝素钠项目”的建设完工时间延长至2017年9月30日。

本次延期的部分募集资金投资项目具体情况如下：

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（二）募集资金投资项目延期的具体原因

近年来受全球经济复苏缓慢以及肝素行业竞争激烈的影响, 为保证股东的利益最大化，为降低募集资金的投资风险, 避免形成资金浪费，提升募集资金的使用效率,避免不必要的固定资产增加带来的折旧费用上升,影响公司整体收益,并结合公司的市场开拓情况,公司采取谨慎原则, 将“年处理32吨粗品肝素钠项目”延期至2017年9月30日,以保证股东的利益最大化。

四、募集资金项目延期对公司生产经营的影响

公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎 决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募集资金运用项目的变更，也不会对募投项目预期效益产生影响。募集资金投资项目的延期有利于提升公司未来的可持续发展能力，符合公司长期发展规划，以及维护全体股东的合法权益，具有可行性及操作性。

五、董事会对募集资金项目延期的对策

公司董事会从对股东负责、公司长远发展的角度考虑，将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施，促进项目的高效进行，尽最大可能保证项目能够按新的时间计划顺利实施，以提高募集资金的使用效益。

六、相关核查及审议程序

（一）董事会决议

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事一致通过该议案。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司监事一致认为：公司部分募集资金投资项目延期系基于客观存在的原因，本次延期符合项目建设的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金专项管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司部分募集资金投资项目延期。

（三）独立董事意见

公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

因此，我们同意公司本次调整募集资金项目的投资进度。

（四）保荐机构意见

保荐机构核查后认为：东诚药业部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在改变及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对东诚药业部分募投项目延期的事项无异议。

七、备查文件

1、《烟台东诚药业集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

2、《烟台东诚药业集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

3、《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

4、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年7月28日

证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-093

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于2016年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月27日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第十九次会议。会议审议通过了《2016年半年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

■

2、公司董事会认为公司2016年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的分配政策及《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》以及做出的相关承诺。本预案充分考虑了广大投资者合理投资回报的诉求，有利于全体股东分享公司成长的成果。与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

独立董事就该事项发表了独立意见如下：

公司2016年半年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。上述利润分配预案增强了公司股票流动性，优化了股本结构，符合公司的实际情况和发展规划，与公司业绩成长性相匹配。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次2016年半年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、本利润分配预案披露前六个月内，提议人、其他持股5%以上股东及董监高人员不存在持股变动情况。

2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计划：

截至本预案公告日，公司尚未收到提议人、持股 5%以上股东及董监高拟在未来6个月内有减持意向的通知，若有相关减持行为，公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由220,606,662股增加至661,819,986股，预计报告期内每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、公司在利润分配方案披露前后6个月内存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形说明：

（1）公司控股股东东益生物承诺：自公司首次发行的股份上市交易之2012年5月25日起36个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份；上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。2015年公司非公开增发时东益生物承诺本次交易前其持有的东诚药业股份锁定期为本次交易完成后12个月。即2016年10月19日东益生物将有23,004,000股（占其所持公司46,008,000股股份的50%,占公司总股本的10.43%）限售股限售期届满。东益生物所持40,440,100股(占其所持公司46,008,000股股份的87.9%,占公司总股本的18.33%)截至本公告日处于质押状态。

（2）公司股东烟台华益投资有限公司（以下简称“华益投资”）首发前机构类限售股4,050,000股（占公司总股本的1.8358%）于2016年5月30日解除限售上市流通。

（3）公司股东西藏中核新材料股份有限公司在2015年公司非公开增发时承诺：西藏中核新材料股份有限公司在本次交易中所认购的东诚药业股份7,001,166股自股份上市之日起12个月内不以任何方式转让。即2016年10月19日西藏中核新材料股份有限公司将有7,001,166股限售股限售期届满。

四、其他说明

1、公司股东、实际控制人、董事长、总经理由守谊先生在本次董事会审议该利润分配预案时投了赞成票，并承诺在公司股东大会审议该利润分配预案时投赞成票；

2、公司控股股东东益生物承诺在公司召开股东大会审议该利润分配预案时投赞成票；

3、在上述利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、《烟台东诚药业集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

2、《烟台东诚药业集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

3、《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年7月28日

证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-094

烟台东诚药业集团股份有限公司

章程修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月27日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第十九次会议。会议审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规章及规范性文件之规定，公司结合自身实际情况，拟对公司章程部分条款进行如下修订：

■

本事项已由公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年7月28日

证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-095

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于聘任公司内部审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的的议案》，董事会同意聘任王中巨先生为公司内部审计部负责人。

王中巨先生简历如下：

王中巨，男，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科学历、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师、中级会计师。先后就职于山东方正会计师事务所、烟台恒德会计师事务所、山东绿叶制药集团。2014年10月加入本公司，现任审计部经理。

王中巨先生通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（王中巨先生为该合伙企业有限合伙人，持有其2.6%的合伙份额）间接持有公司151691.93股股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；截至本公告日，王中巨先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年7月28日

证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-096

烟台东诚药业集团股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会，2016年7月27日公司第三届董事会第十九次会议审议通过召开公司2016年第二次临时股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2016年8月18日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月17日15:00至2016年8月18日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2016年8月11日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。

二、 会议审议事项：

1、《2016年半年度利润分配预案》（说明：该议案需要以特别决议通过）

2、《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》 （说明：该议案需要以特别决议通过）

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过并公告。关于上述议案的公告详见2016年7月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

三、 会议登记方法：

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2016年8月16日17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2016年8月16日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00.

3、登记地点及联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。

电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119

联系人：白星华 王永辉

四、 参与网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

■

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码362675；

（3）在“委托价格”项下1.00元代表议案1，

具体情况如下：股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2016年8月17日15:00至2016年8月18日15:00期间的任意时间。

2．股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年修订）》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1)申请服务密码的流程：

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2)激活服务密码：

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

（1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“烟台东诚药业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4)确认并发送投票结果。

五、 单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

六、 会议联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。

电话：0535-6371119

电子邮箱：stock@dcb-group.com

联系人：白星华 王永辉

与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、 备查文件

1、 第三届董事会第十九次会议决议

2、 第三届监事会第十三次会议决议

八、 附件

1、 授权委托书

2、 股东参会登记表

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2016年7月28日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席烟台东诚药业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。）

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 2016 年 月 日

附件2：

股东参会登记表

截止2016年8月11日下午3:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票，现登记参加公司2016年第二次临时股东大会。

姓名： 联系电话：

证件号码： 股东账户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-097

烟台东诚药业集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2016年7月27日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议在本公司会议室召开。会议通知于2016年7月15日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席宋兆龙先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2016年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司《2016年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度报告摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度报告全文》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会审阅了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为： 公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司部分募集资金投资项目延期系基于客观存在的原因，本次延期符合项目建设的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金专项管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司部分募集资金投资项目延期。

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2016年半年度利润分配预案》

监事会认为，公司2016年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的分配政策及《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》以及做出的相关承诺。本预案充分考虑了广大投资者合理投资回报的诉求，与公司当前的经营业绩增长相匹配，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。上述利润分配预案增强了公司股票流动性，优化了股本结构，符合公司的实际情况和发展规划，与公司业绩成长性相匹配。有利于全体股东分享公司成长的成果。

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度利润分配预案的公告》。该项议案需提请公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2016年7月28日