深圳市芭田生态工程股份有限公司
第五届董事会
第二十七次会议决议公告

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:16-34

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届董事会

第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2016年7月26日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2016年7月15日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事8名（董事冯军强先生出差，委托董事赵青先生出席表决），公司3名监事、4名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要》的议案；

《2016年半年度报告全文》详见2016年7月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2016年半年度报告摘要》详见2016年7月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事》的议案。

公司第五届董事会将于2016年8月10日届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司按照相关法律程序进行换届选举。

经公司第五届董事会和公司相关股东提名，并经第五届董事会提名委员会审核，黄培钊先生、林维声先生、冯军强先生、徐育康先生、曹健先生、赵青先生(各候选人简历请见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人；

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见2016年7月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事》的议案。

经公司第五届董事会和公司相关股东提名，并经第五届董事会提名委员会审核，王克先生、何晴女士、王晓玲女士(各候选人简历请见附件)为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人均不存在在公司连续担任独立董事超过6年的情形。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见2016年7月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会》的议案。

定于2016年8月18日（星期四）下午召开公司2016年第三次临时股东大会。

《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》详见2016年7月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一六年七月二十八日

附件：董事候选人简历

黄培钊先生，汉族，1960年7月出生，植物营养学博士，高级农艺师，中国国籍，香港居民。1992年3月至2001年8月，在深圳市芭田复合肥有限责任公司任农艺师、副厂长、总经理、董事长兼总经理；2001年7月至2007年10月任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事长兼总经理；2009年6月起兼任和原生态控股股份有限公司董事长；2007年11月至今任本公司董事长、总裁；先后担任中国人民政治协商会议深圳市第三届、第四届、第五届委员；2004年至今任国家标准化管理委员会 “全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员”，2014年至2015年6月任广东省肥料协会副会长；自2015年6月起任广东省肥料协会会长；2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四届、第五届董事会董事长。

黄培钊先生为本公司控股股东、实际控制人，系公司董事林维声先生配偶之兄长，与其他持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份240,976,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林维声先生，汉族，1969年10月生，1988年9月至1992年7月，华南农业大学园艺系本科，中国国籍。1992年7月至1997年9月在深圳市农科中心任农艺师；1997年9月至2003年6月任深圳市诺普信农化股份有限公司PMC经理、采购部经理；2003年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理；2008年6月至2011年5月任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理、国际贸易部经理；2011年5月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购中心总监，2015年1月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五届董事会副董事长。

林维声先生系公司控股股东、实际控制人黄培钊先生的妹夫，与其他持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份204,349股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

冯军强先生，汉族，1962年11月出生，1983年7月毕业于太原工学院无机化工专业，学士学位。中国国籍。1983年7月至1995年2月任天脊集团硝酸厂主任/科长；1995年2月至2002年3月任天脊集团硝酸厂主任工程师。2002年3月至2006年5月任天脊集团技术中心开发部主任；2006年5月至2013年4月任天脊集团技术中心副主任。2013年7月至2015年4月任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理；2015年4月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总裁；2013年8月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会董事。

冯军强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐育康先生，汉族，1949年9月出生，1982年，毕业于西南政法学院法律系，获得学士学位，中国国籍；1982年起在深圳市司法局从事律师工作；1984年，取得司法部颁发的律师资格证书；1989年至1991年任深圳国际商务律师事务所副主任律师；1991年至1993年，任深圳市对外经济律师事务所副主任律师；1993年至1998年，信达律师事务所合伙人、主任律师；1996年起，兼任深圳仲裁委员会仲裁员；1996年，被评为广东十佳律师之一。现为广东晟典律师事务所律师。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五届董事会董事。

徐育康先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

曹健先生，汉族，1963年10月出生，1983年毕业于华南农业大学蔬菜专业获学士学位；1989年毕业于华南农业大学蔬菜学获硕士学位，中国国籍。1983年至1984年在福建省福州市琅歧中学开展农业职业教育工作；1984年至1986年在福州市蔬菜研究所从事蔬菜新品种选育、品种资源调查工作；1989年至1998年在南海市农业局负责农业生技术和农产品加工的研究及推广应用等工作；1998年至今在广东省农业科学院蔬菜研究所开展蔬菜新品种、新技术的研究和推广工作。2013年8月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会董事。

曹健先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵青先生，汉族，1982年7月18日出生生，毕业于海南大学经济学院工商管理系，获得学士学位，中国国籍；2007年3月-2012年3月任深圳市库马克新技术股份有限公司证券事务代表；2012年3月-2015年9月山西黄腾化工股份有限公司董事会秘书。2016年1月起任精益和泰质量检测股份有限公司董事长。2016年1月起任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书。

赵青先生系公司与持有公司5% 以上股份的股东深圳市琨伦创业投资有限公司合资成立之子公司精益和泰质量检测股份有限公司董事长，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王克先生，汉族，1956年11月出生，大专学历，历任吉林日报记者；中国深圳外贸集团有限公司总经理办公室科长；1993年9月至今任深圳市明天形象策划有限公司总经理；1993年9月至今任深圳市明天创业投资管理有限公司董事长；2001年至2008年任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事；2013年至今任福建龙洲运输股份有限公司独立董事。2014年9月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事。

王克先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何晴女士，汉族，1974年11月出生，研究生学历，2011年1月毕业于美国Centenary大学MBA硕士，中国注册会计师，英国特许公认会计师，中国国籍。2006年8月至2009年8月任深圳市中洲会计师事务所有限公司/中展信国际投资管理有限公司总经理助理，2009年9月至2010年8月任中瑞岳华会计师事务所有限公司深圳分所所长助理。2008年6月至2011年6月任深圳市天地（集团）股份有限公司独立董事。2010年3月至2014年3月任深圳市金洋电子股份有限公司（拟上市）独立董事。2011年6月至2013年4月任深圳市卡尔丹顿服饰股份有限公司（拟上市）独立董事。2013年5月至2015年5月任中国有色金属有限公司独立董事。2010年8月至2012年6月任深圳市宝明堂中药饮片有限公司董事长助理，2012年7月至2016年4月任深圳联创创业投资管理有限公司高级副总裁。2016年5月至今任深圳市特发投资有限公司投资总监。2014年1月至今任深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事。2015年9月至今任深圳市安车监测股份有限公司独立董事。2016年5月至今任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事。2014年9月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事。

何晴女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王晓玲女士，汉族，1976年2月生，研究生学历，2010年6月毕业于武汉大学保险与社会保障专业博士，副教授职称，中国国籍。1999年7月至2003年6月在招商证券经纪业务总部营业部、经纪业务总部从事证券业务运营和风险管理工作，获证券从业人员资格；2006年至今任深圳大学经济学院风险管理与保险系教师。2014年6月至今任深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。2014年9月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会独立董事。

王晓玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:16-36

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2016年第三次

临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会》的议案，定于2016年8月18日（星期四）下午召开2016年第三次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼会议室

3、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

4、会议时间：

现场会议时间为：2016年8月18日（星期四）下午14:30

网络投票时间为：2016年8月17日（星期三）—2016年8月18日（星期四）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月17日下午15:00时 —2016年8月18日下午15:00时的任意时间。

5、股权登记日：2016年8月10日

6、参加会议方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权

出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联

网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

（1）截止2016年8月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事》的议案；

1.1 选举黄培钊为公司第六届董事会非独立董事；

1.2 选举林维声为公司第六届董事会非独立董事；

1.3 选举冯军强为公司第六届董事会非独立董事；

1.4 选举徐育康为公司第六届董事会非独立董事；

1.5 选举曹健为公司第六届董事会非独立董事；

1.6 选举赵青为公司第六届董事会非独立董事；

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事》的议案；

2.1 选举王克为公司第六届董事会独立董事；

2.2 选举何晴为公司第六届董事会独立董事；

2.3 选举王晓玲为公司第六届董事会独立董事；

3、审议《关于公司监事会换届选举》的议案；

3.1 选举吴健鹏为公司第六届监事会监事；

3.2 选举赖玉珍为公司第六届监事会监事；

上述议案均为累积投票制议案，即股东（或股东代理人）在投票时， 每一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案中，议案1-2项的内容详见2016年7月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的董事会决议公告。第3项内容详见2016年7月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的监事会决议公告。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将对单独计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方式

1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。

4、登记时间：2016年8月17日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00

5、登记地点：公司证券部

联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼

邮政编码：518057

联系电话：0755-26951598

联系传真：0755-26584355

联系人：刘耿豪

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、公司第五届董事会和监事会将于2016年8月10日届满，为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会和监事会就任前，原董事和监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事和监事职责。

2、本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、会议联系地址：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号7楼

会议联系电话：0755-26951598

会议联系传真：0755-26584355

联系人：刘耿豪

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第五届监事会第二十次会议决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十八日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票代码：362170

2．投票简称：芭田投票

3．投票时间：2016年8月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“芭田投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人；如议案2为选举独立董事，则2.01 元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。本次股东大会需表决的议案及对应的委托价格一览表如下：

■

股东给非独立董事候选人的选举票数总数为：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

股东给独立董事候选人的选举票数总数为：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

股东给监事候选人的选举票数总数为：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月17日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2016年8月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2016年第三次临时股东大会授权委托书

深圳市芭田生态工程股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第三次临时股东大会股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

说明事项：

1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案 1 选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6； 议案2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案3选举监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:16-37

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第二十次会议于2016年7月26日上午11:00在公司本部V6会议室举行。本次会议的通知于2016年7月15日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会共有3名监事，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》的议案。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2016年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司监事会换届选举》的议案。

公司第五届监事会将于2016年8月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司按照相关法律程序进行换届选举。

经公司第五届监事会和公司相关股东提名，吴健鹏先生和赖玉珍女士（各候选人简历请见附件）为公司第六届监事会非职工监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二○一六年七月二十八日

附件：监事候选人简历

吴健鹏先生，汉族，1968年1月出生，高中学历；1992年8月至1999年12月任深圳帝豪酒店、香港东兴集团总裁助理。2000年1月至2010年2月任深圳思思乐食品有限公司副总经理。2010年3月至今任深圳市琨伦创业投资有限公司总经理。2016年1月至今任公司第五届监事会主席。

吴健鹏先生系持有公司5%以上股份的股东深圳市琨伦创业投资有限公司法定代表人、总经理，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

赖玉珍女士，汉族，1960年2月出生，大专学历，中国国籍。1976年8月至1979年1月任韶关市冶金局山蕉果场会计；1980年1至1982年4月任韶关市黄岗钢铁厂单位会计；1982年5月至1984年12月任韶关市第一塑料厂出纳职务；1985年1月至1989年12月任深圳市银湖旅游中心主管会计职务；1990年1月至1992年12月任深圳山峰联合企业公司财务经理职务；1993年1月至2012年7月任深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师职务、合伙人；2001年至2008年担任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事；2012年8至今担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2013年8月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届监事会监事。

赖玉珍女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。