数源科技股份有限公司关于
召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

★股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

★现场会议召开时间：2016年8月1日（星期一）13:30

★股权登记日：2016年7月26日

★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

数源科技股份有限公司于2016年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公司本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告如下：

一．召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2016年7月12日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

3. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开日期、时间：2016年8月1日（星期一）13:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月1日（星期一）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的开始时间（2016年7月31日15:00）至投票结束时间（2016年8月1日15:00）间的任意时间；

5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2016年7月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2 楼；

8．投票规则

参加本次股东大会股东，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二．会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1.《关于控股子公司与关联方共同投资的关联交易议案》。

本项议案为关联交易议案，关联股东西湖电子集团有限公司回避表决。

2．《关于控股子公司对母公司提供担保的议案》。

以上第2 项议案由股东大会特别决议通过，其余议案由股东大会普通决议通过。

上述议案具体内容详见2016年7月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《数源科技：关于控股子公司与关联方共同投资的关联交易公告》、《数源科技：关于控股子公司对母公司提供担保的公告》。

三．现场股东大会会议登记方法

1．登记时间：

2016年7 月27日至2016年7月29日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)。

2．登记方式：

股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡办理登记；

（2）符合条件的法人股股东持深圳证券股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件二）和出席人身份证办理登记；

（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于2016年7月31日）。

3．登记地点：公司综合管理部（浙江省杭州市西湖区教工路1号）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五.其他事项

1．会议联系方式

联系人：陈欣、王剑祺

电话：0571-88271018

传真：0571-88271038

地址：浙江省杭州市教工路1号公司综合管理部

邮编：310012

2．会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

六.备查文件

1．公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2016年7月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360909”，投票

简称为“数源投票”。

2．议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年8月1日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年7 月31日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年8 月1日（现场股东大会结束当日）15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书格式（一）

授权委托书

兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 受托时间：

委托人股票帐户： 委托时间：

授权委托书格式（二）

授权委托书

兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：

■

说 明： 1. 同意请在相应栏目中打“ ∨”；反对打“× ”；弃权打“ Ο”；

回避表决打“一”

委托人对通知中未列明的事项不享有表决权。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数： 受托时间：

委托人股票帐户：

委托时间：

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-66

数源科技股份有限公司关于

召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告