惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－038

惠州中京电子科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月20日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知》；2016年7月28日，公司第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长杨林提名，董事会提名委员会审查，董事会决定聘任余祥斌为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。详情请见公司于同日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案》。

并经提名委员会审查，董事会审议决定补选刘伟国为董事会独立董事候选人，任期与公司第三届董事会任期相同；补选刘伟国为董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第三届董事会任期相同。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案将提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

提议于2016年8月16日召开公司2016年第二次临时股东大会。具体详见公司于2016年7月29日在巨潮资讯网上发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2016年7月28日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－039

惠州中京电子科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长杨林先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任余祥斌先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

余祥斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在本次董事会召开之前，余祥斌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。余祥斌先生简历见附件。

余祥斌先生的联系方式如下：

电话：0752-2057992

传真：0752-2057992

邮箱：obd@ceepcb.com

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2016年7月28日

附件：余祥斌先生简历

余祥斌，男，1975年出生，大学本科学历，会计师职称。曾在中国南光进出口总公司和北京华夏国际企业信用咨询有限公司工作。历任惠州中京电子科技股份有限公司财务部副经理、财务部经理。现任惠州中京电子科技股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

余祥斌先生通过惠州市普惠投资有限公司间接持有本公司0.13%的股份；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－040

惠州中京电子科技股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李立平先生递交的书面辞职申请。李立平先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事及相应的董事会各专门委员会委员职务，辞职后，李立平先生不再担任公司任何职务。

李立平先生辞去公司独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于总人数的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，李立平先生的辞职将自公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，李立平先生将继续按照有关法律法规的规定，履行独立董事职责。公司及董事会对李立平先生在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证董事会正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司法》的有关规定，公司于2016年7月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案》。经董事会提名委员会审查，拟补选刘伟国先生为公司独立董事，任期与公司第三届董事会任期相同。

刘伟国先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交至公司2016年第二次临时股东大会审议。

刘伟国先生简历：

刘伟国，男，1983年出生，博士研究生学历。曾任广东省惠州市大亚湾区国家税务局、广东省惠州市国家税务局公务员；现任中山大学岭南学院博士后。

刘伟国先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘伟国先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定的独立董事任职资格。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2016年7月28日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－041

惠州中京电子科技股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年7月28日召开，会议决定于2016年8月16日召开公司2016年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人

本次会议由公司董事会召集。

（二）召开方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会议的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（三）召开时间

现场会议的召开日期和时间为2016年8月16日（星期二）15:00。

网络投票日期和时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月16日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月15日15：00至2016年8月16日15：00期间的任意时间。

（四）现场会议地点

本次会议的现场召开地点为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室。

（五）出席对象

1．截至2016年8月9日（星期二）深圳证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2．公司董事、监事、高级管理人员；

3．公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

二、会议事项：

（一）会议审议议案：

1、审议《关于关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案的议案》；

该议案对中小投资者表决单独计票，独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）披露情况

上述议案由公司第三届董事会第八次会议审议通过，详见2016年7月29日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、出席会议登记办法：

（一）登记方式

1．出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；

3．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

（二）登记时间

本次现场会议的登记时间为2016年8月10日至2016年8月15日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。

（三）登记地点

本次现场会议的登记地点为：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。

3．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

■

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票。

② 在“委托价格”项下填入议案序号，如对议案1表决则填1.00；在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

如公司某股东对议案1投同意票，其申报内容如下

■

③ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

④不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

C、（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报后5分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月15日15：00至2016年8月16日15：00 期间的任意时间。

五、其他事项：

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：黄若蕾

会议联系电话：0752-2057992

会议联系传真：0752-2057992

联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。

邮政编码：516029

（三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2016年7月28日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2016年8月【】日在广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号举行的惠州中京电子科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

■

如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2016年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。