博彦科技股份有限公司

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-042

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司按照既定战略继续推进公司向行业解决方案提供商转型，通过内生性增长和外延扩张并举的方式提升公司在金融IT、云计算、大数据等新兴技术领域的服务能力。公司梳理现有业务，已将部分优势业务转化为解决方案。同时，公司加大研发投入，在上海成立了全球研究与创新中心，重点关注与大数据和云计算等新兴技术的研发投入，以期利用全球资源，打造具有国际影响力的、代表国际先进前沿技术的软件、云计算和大数据应用研发技术创新中心。此外，公司设立了全资子公司博彦承德，扩展公司数据处理服务、技术咨询及信息技术培训等方向的业务。博彦上海及博彦投资共同出资设立合伙企业浩云瀚海科技中心，更进一步加强公司在计算机技术研究、网络技术研究、数据处理和存储服务方向业务的能力。报告期内，公司在外延式扩张方面做了如下布局：公司与嘉铭浩春等公司共同发起设立博彦嘉铭产业基金，主要投资大数据软件及应用、云计算、SAAS应用软件或服务等领域；公司收购了美国1 Strategy 公司，将进一步增强在AWS云计算领域的交付和开发能力，为客户提供完整的云管理系列产品服务，以加强公司在企业云服务、解决方案和产品方面的核心竞争力。未来公司还将继续推进外延式扩张，不断提高资源整合和业务协同发展的能力，推动公司战略转型。报告期内，公司实现营业收入924,523,650.12元，同比增长9.27%。

（1）主营业务构成情况

单位：元

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（2）主要财务数据同比变动情况

单位：元

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4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年12月15日，经第二届董事会第三十一次临时会议和第二届监事会第十八次临时会议审议批准，公司全资子公司博彦投资与公司董事、总经理马强先生共同出资人民币100万元设立博瑞惠佳。该合伙企业已于2016年2月16日完成工商设立登记，博彦投资以现金出资60万元人民币，马强先生以现金出资40万元人民币，其中博彦投资为普通合伙人，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止报告期末，博瑞惠佳净资产为96.38万元 。

2016年3月21日，美国博彦与自然人Jordan Farrer, Jared Turner, and Richard Uhl签订的《股权收购协议》，美国博彦以1,845,000美元受让Jordan Farrer, Jared Turner, Richard Uhl持有的1 Strategy,LLC公司70%股权。美国博彦于2016年3月31日拥有1 Strategy的实质控制权，自2016年4月1日起将其纳入合并财务报表范围。截止至2016年6月30日，1 Strategy净资产为43.17万元。

2016年5月4日，经第二届董事会第三十六次临时会议审议批准。公司以1,500万元人民币投资设立全资子公司博彦承德，公司拥有其100%股权，该公司于2016年5月24日完成工商设立登记。自该公司成立之日起，公司将其纳入合并财务报表范围。2016年6月20日，博彦承德在深圳设立了分公司--博彦科技承德有限公司深圳分公司。2016年6月24日，博彦承德在北京设立了分公司--博彦科技承德有限公司北京分公司。

2016年5月4日，经第二届董事会第三十六次临时会议审议批准。公司全资子公司博彦上海和博彦投资共同出资825万元人民币设立合伙企业--浩云瀚海，该公司于2016年5月24日完成工商设立登记，注册资本为人民币825万元，其中，博彦投资出资41.25万元，博彦上海出资783.75万元，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2016年6月9日，公司全资子公司博彦国际新加坡在美国设立全资公司Triaxil，注册资本为10,000美元。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

博彦科技股份有限公司

董事长：王斌

2016年7月28日

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-040

博彦科技股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议

公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年7月18日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第三十九次会议的通知。

2016年7月28日，博彦科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王斌主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》。

《博彦科技股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《博彦科技股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司株式会社Beyondsoft Japan向株式会社三井住友银行银座支行申请金额最高不超过1亿元日元综合授信的议案》。

经公司董事一致表决，同意全资子公司株式会社Beyondsoft Japan向株式会社三井住友銀行銀座支店（中文名称为株式会社三井住友银行银座支行）申请金额不超过100,000,000元日元(大写：壹亿日元)的综合授信，期限为1年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

四、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司株式会社Beyondsoft Japan向株式会社瑞穗银行横山町支行申请金额最高不超过2亿元日元综合授信的议案》。

经公司董事一致表决，同意全资子公司株式会社Beyondsoft Japan 向株式会社みずほ銀行横山町支店（中文名称为株式会社瑞穗银行横山町支行）申请金额不超过200,000,000元日元(大写：贰亿日元)的综合授信，期限为1 年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2016年7月28日

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-041

博彦科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月18日，博彦科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2016年7月28日博彦科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：

一、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》。

监事会对《博彦科技股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》无异议，专项审核意见如下：

“经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

《博彦科技股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《博彦科技股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2016年7月28日