航天时代电子技术股份有限公司
董事会2016年第七次会议决议公告
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-043
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2016年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
2、公司于2016年7月20日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。
3、本次董事会会议于2016年7月27日（星期三）在公司会议室以现场投票与通讯表决相结合方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先生，独立董事韩赤风先生、强桂英女士均亲自出席了现场会议并参加了投票表决，独立董事任军霞女士以通讯方式参加了会议并投票表决。
5、本次董事会由董事长刘眉玄先生主持，公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。
6、公司监事会主席刘则福先生列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于使用募集资金对全资子公司增资的议案
会议以投票表决方式通过关于使用募集资金对全资子公司增资的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2013年配股部分募集资金分别用于全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司数据链传输设备产业化建设项目、全资子公司北京航天光华电子技术有限公司水下声纳制导控制舱产业化项目、全资子公司北京市普利门电子科技有限公司惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目，共计投入募集资金22,085万元，上述募集资金项目已全部建成并投入使用。
公司在建设上述募集资金投资项目时使用的资金挂母子公司往来款，所形成资产计入相关子公司资产。为理顺母子公司财务关系，加强公司经营管理，公司决定将上述以往来款形式投入子公司使用的募集资金增资给相应子公司。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天时代电子技术股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。
2、关于公司投资设立航天时代无人机技术有限公司的议案
会议以投票表决方式通过关于公司投资设立航天时代无人机技术有限公司的议案。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案属于关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事刘眉玄先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先生回避了表决。
为打造公司无人机产业发展平台，公司拟将研发、生产无人机系统的非法人单位无人机系统工程研究所进行法人实体化运作，投资设立航天时代无人机技术有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资本为17,000万元，其中公司以所持无人机系统工程研究所全部净资产（评估值11,443.15万元，评估基准日为2015年12月31日）和部分现金共计出资12,000万元，持股比例70.59%；公司控股股东中国航天时代电子公司（以下简称“航天时代”）以现金出资5,000万元，持股比例29.41%。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司与控股股东共同投资设立航天时代无人机技术有限公司的关联交易公告》。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
3、关于公司投资设立北京航天飞腾装备技术有限责任公司的议案
会议以投票表决方式通过关于公司投资设立北京航天飞腾装备技术有限责任公司的议案。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案属于关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事刘眉玄先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先生回避了表决。
为打造公司精确制导产品产业发展平台，公司拟将研发、生产精确制导产品的非法人单位北京航天微系统研究所进行法人实体化运作，投资设立北京航天飞腾装备技术有限责任公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资本为20,000万元，其中公司以所持北京航天微系统研究所全部净资产（评估值为7,908.65万元，评估基准日为2015年12月31日）和部分现金合计出资15,000万元，持股比例75%；控股股东航天时代以现金出资5,000万元，持股比例25%。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司与控股股东共同投资设立北京航天飞腾装备技术有限责任公司的关联交易公告》。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
4、关于公司投资设立航天物联网技术有限公司的议案
会议以投票表决方式通过关于公司投资设立航天物联网技术有限公司的议案。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案属于关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事刘眉玄先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生、王凭慧先生回避了表决。
为充分发挥公司在航天电子领域相关专业优势，优化公司“十三五”产品结构、打造新的系统发展平台并形成新的利润增长点，公司拟投资设立航天物联网技术有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资本为5,000万元，其中公司以现金出资3,000万元，持股比例60%；公司控股股东航天时代以现金出资2,000万元，持股比例40%。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司与控股股东共同投资设立航天物联网技术有限公司的关联交易公告》。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
5、关于变更公司经营范围的议案
会议以投票表决方式通过关于变更公司经营范围的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
公司经营范围拟变更为：
军民用无人机系统、精确制导武器系统、物联网应用系统的研发、设计、制造、销售与服务；测控通信系统、遥感信息系统、卫星应用等系统级产品的研发、设计、制造、销售与服务；军民用惯性导航产品、卫星导航产品、遥测遥控设备、精确制导与电子对抗设备、计算机技术及软硬件等专业设备的研发、设计、制造、销售；军民用集成电路、传感器、继电器、电连接器、微波器件、精密机电产品、电线电缆等产品的研发、设计、制造、销售；航天技术应用及相关产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询服务；本企业和所属企业产品进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天时代电子技术股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
6、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
会议以投票表决方式通过关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定继续使用闲置募集资金1.8亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在未来12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、独立董事意见及关联交易控制委员会发表意见情况
（一）关于使用募集资金对全资子公司增资事项
公司独立董事就使用募集资金对全资子公司增资事项发表了独立意见，认为：公司此次使用2013年配股的部分募集资金分别对全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司、北京航天光华电子技术有限公司、北京市普利门电子科技有限公司进行增资，有利于理顺母子公司的财务关系，便于加强对相关子公司经营管理的监督与考核。上述子公司承担的募投项目已全部建成并投入使用，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益，董事会决策程序符合公司章程和有关法律法规规定。
（二）关于公司与控股股东共同投资设立子公司事项
公司在审议公司与控股股东共同投资设立子公司事项前，公司独立董事发表了事前审核意见，认为：公司与航天时代共同投资设立无人机公司、飞腾公司、物联网公司，将为公司相关产业的发展提供机制和资金支持，有利于公司打造新的产业发展平台，有利于优化公司产业结构，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会会议审议。
公司独立董事就公司与控股股东共同投资设立子公司事项发表了独立意见，认为：公司与航天时代共同投资设立无人机公司、飞腾公司、物联网公司，有利于充分利用航天时代的优势资源打造新的产业发展平台，有利于优化公司产业结构，本次共同投资发生的关联交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益。关联董事在审议该事项时回避了表决，董事会决策程序符合公司章程和有关法律法规规定。
公司关联交易控制委员会发表了意见，认为：公司与航天时代共同投资设立航天时代无人机技术有限公司，将为公司无人机产业发展提供机制和资金支持，有利于公司打造无人机产业发展平台并提高公司无人机产业发展速度，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会会议审议。
公司与航天时代共同投资设立北京航天飞腾装备技术有限责任公司，将为公司精确制导产业发展提供机制和资金支持，有利于公司打造精确制导产业发展平台并提高公司精确制导产业发展速度，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会会议审议。
公司与航天时代共同投资设立航天物联网技术有限公司，将为公司航天物联网产业发展提供机制和资金支持，有利于公司打造航天物联网产业发展平台并提高公司航天物联网产业发展速度，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会会议审议。
(三)关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项
公司独立董事就公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见，认为：公司使用闲置募集资金1.8亿元用于暂时补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。同意公司使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
四、上网公告附件
1、航天时代电子技术股份有限公司独立董事关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见；
2、航天时代电子技术股份有限公司独立董事关于公司与控股股东共同投资设立子公司的关联交易事项的事前审核意见；
3、航天时代电子技术股份有限公司独立董事关于公司与控股股东共同投资设立子公司的关联交易事项的独立意见；
4、航天时代电子技术股份有限公司董事会关联交易控制委员会2016年第四次会议决议；
5、航天时代电子技术股份有限公司独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
特别提示：公司董事会将另行召开会议确定审议上述议案2、3、4、5的股东大会召开时间，该次股东大会的会议通知将另行公告。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2016年7月29日
备查文件：公司董事会2016年第七次会议决议。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-044
航天时代电子技术股份有限公司
监事会2016年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司监事会于2016年7月20日向全体监事发出书面会议通知。
3、本次监事会会议于2016年7月27日（星期三）以通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司监事刘则福先生、李伯文先生、王国光先生、章继伟先生、尹顺川先生亲自投票表决。
二、监事会会议审议情况
关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
会议以投票表决方式通过关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会同意公司使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并发表了专项意见，认为：公司使用闲置募集资金1.8亿元暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
监事会
2016年7月29日
备查文件：公司监事会2016年第六次会议决议
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-045
航天时代电子技术股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：重庆航天火箭电子技术有限公司（以下简称“重庆航天”）；
北京航天光华电子技术有限公司（以下简称“航天光华”）；
北京市普利门电子科技有限公司（以下简称“普利门”）
●投资金额：总投资金额为22,085万元
一、对全资子公司增资情况概述
公司2013年配股部分募集资金分别用于全资子公司重庆航天数据链传输设备产业化建设项目、全资子公司航天光华水下声纳制导控制舱产业化项目、全资子公司普利门惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目，共计投入募集资金22,085万元，上述募集资金项目已全部建成并投入使用。
公司在建设上述募集资金项目时使用的资金挂母子公司往来款，所形成资产计入相关子公司资产。为理顺母子公司财务关系，加强公司经营管理，公司决定将上述以往来款形式投入子公司使用的募集资金增资给相应子公司。2016年7月27日召开的公司董事会2016年第七次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
公司本次对全资子公司增资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
公司本次对全资子公司增资事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、增资的全资子公司基本情况
1、重庆航天
重庆航天成立于2006年11月，注册资本9,000万元，为公司全资子公司，主要从事航天飞行器弹上遥测装置、地面遥测站及测控设备、车载移动卫星通信系统、卫星电视地面接收系统等遥测遥控系统的设计、开发和生产。
截至2015年底，重庆航天资产总额为38,288万元、净资产为17,265万元；2015年度，重庆航天营业收入为24,288万元、净利润为1,957万元。
2、航天光华
航天光华成立于2007年8月，注册资本12,990万元，为公司全资子公司。航天光华主要从事控制系统、测试控制发射系统、平台惯性器件、卫星产品的专用电子设备、弹上/地面电缆网、水下声纳制导控制舱等产业化项目的生产制造业务。
截至2015年底，航天光华资产总额为127,295万元、净资产为27,342万元；2015年度，航天光华营业收入为79,316万元、净利润为3,462万元。
3、普利门
普利门成立于2007年8月，注册资本10,000万元，为公司全资子公司。普利门是从事定向钻井仪器设计、生产、销售的专业化公司，是中国规模最大的定向钻井仪器生产厂家之一。
截至2015年底，普利门资产总额为40,312万元、净资产为12,446万元；2015年度。普利门营业收入为6,614万元、净利润为83万元。
三、增资方案
1、重庆航天
公司以往来款形式投入重庆航天数据链产业化建设项目募集资金共计6,933万元，公司将对其增资6,933万元。增资完成后，重庆航天注册资本将由9,000万元变更为15,933万元，公司持有其100%股权。最终注册资本数额以工商变更登记结果为准。
2、航天光华
公司以往来款形式投入航天光华水下声纳制导控制舱产业化项目募集资金共计7,038万元，公司将对其增资7,038万元。增资完成后，航天光华注册资本将由12,990万元变更为20,028万元，公司持有其100%股权。最终注册资本数额以工商变更登记结果为准。
3、普利门
公司以往来款形式投入普利门惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目募集资金共计8,114万元，公司将对其增资8,114万元。增资完成后，普利门注册资本将由10,000万元变更为18,114万元，公司持有其100%股权。最终注册资本数额以工商变更登记结果为准。
四、本次增资对公司的影响
公司此次使用2013年配股部分募集资金分别对重庆航天、航天光华、普利门增资，有利于理顺母子公司的财务关系，便于加强对相关全资子公司经营管理的监督与考核。
五、增资风险分析
此次增资是公司对2013年配股募投项目的后续管理，配股资金已按照配股说明书约定用于上述相关募投项目建设并已全部建成投入使用，此次增资不存在任何风险。
六、独立董事意见
独立董事发表了独立意见，认为：公司此次使用2013年配股的部分募集资金分别对全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司、北京航天光华电子技术有限公司、北京市普利门电子科技有限公司进行增资，有利于理顺母子公司的财务关系，便于加强对相关子公司经营管理的监督与考核。上述子公司承担的募投项目已全部建成并投入使用，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益，董事会决策程序符合公司章程和有关法律法规规定。
七、上网公告附件
航天时代电子技术股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金对全资子公司增资的独立意见。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2016年7月29日
备查文件 ：公司董事会2016年第七次会议决议。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-046
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司与控股股东共同投资设立
航天时代无人机技术
有限公司的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）拟与控股股东中国航天时代电子公司（下称“航天时代”）共同投资设立航天时代无人机技术有限公司，本次交易不存在重大交易风险
● 过去12个月，公司与航天时代发生的关联交易金额为10,000万元
一、关联交易概述
为打造公司无人机产业发展平台，公司拟将研发、生产无人机系统的非法人单位无人机系统工程研究所（以下简称“无人机所”）进行法人实体化运作，并与航天时代共同投资设立航天时代无人机技术有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准，下称“无人机公司”）注册资本17,000万元，其中公司以所持无人机所全部净资产（评估值11,443.15万元，评估基准日为2015年12月31日）和部分现金共计出资12,000万元，持股比例70.59%；航天时代以现金出资5,000万元，持股比例29.41%。
2016年7月27日召开的公司董事会2016年第七次会议审议通过了《关于公司投资设立航天时代无人机技术有限公司的议案》，因航天时代为公司控股股东，本次交易构成关联交易，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，本次交易不属于重大资产重组事项。
至本次关联交易为止，过去 12个月内，公司与航天时代发生过一次借款关联交易，关联交易总金额10,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
航天时代是公司控股股东，为公司关联方。
2、关联方基本情况
航天时代注册资本204,081.216522万元。法定代表人刘眉玄，主营业务为通讯设备、精密电位机、测控设备、信标机、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统、集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的设计、生产、销售、技术转让、技术咨询服务等。
三、关联交易标的基本情况
为促进公司传统专业技术能力的融合发展，发挥航天电子整体技术实力优势，进一步推动信息系统综合集成，实现“产品系统化、系统芯片化、芯片国产化”的技术创新目标，公司自“十五”起就高度重视无人机系统发展带来的市场空间和对公司内相关专业的直接带动作用，积极谋划无人机系统产品和产业的发展。经过深入调研、慎重决策，公司于2005年成立了无人机项目办公室，依托公司在航天领域中已成熟应用的惯性导航、测控通信、卫星导航、微电子和机电组件等专业的成熟技术和产品，集中优势资源开展了无人机系统研发，确定了以发展中近程战役战术级无人机系统为产业定位。2007年，公司利用募集资金投资建设了无人机产业化项目（当时命名为“空间动基座系统产业化项目”）。2010年8月，公司在原无人机项目办公室基础上调整组建无人机系统工程事业部，模拟法人独立运作，并于2011年11月更名为无人机系统工程研究所。
经过近10年的创新发展，公司已初步具有了无人机总体设计、气动、结构与动力、导航与控制、综合电子、数据链、任务载荷、指挥控制、情报处理及综合保障等专业的综合技术实力，构建了无人机系统研发设计、生产制造、总装总测、飞行试验、飞行培训、综合保障和售后服务等完整的产业链。公司主打产品为中近程战役战术级系列化的无人机系统产品，经受了激烈的市场竞争考验，已批量列装国内陆、海、空军以及公安、海洋等军民用户，每年参加各大军区多场次的综合演练和实战演习，均取得了良好的实战应用效果，具有了一定的行业影响力和良好的市场口碑。
为打造公司无人机产业发展平台，公司拟将无人机所进行法人实体化运作，并与航天时代共同投资设立航天时代无人机技术有限公司，注册资本为17,000万元，注册地为北京市，经营范围为：航空航天技术、无人驾驶航空器、航空电子设备、自动控制设备、无线电数据传输系统、信息网络、电子测量、计算机软硬件、数据应用服务、仪器仪表及无人船、无人车、无人智能装备的装配测试、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询和进出口业务及相关配套业务；销售本公司开发后的产品。
公司名称、注册资本及经营范围等相关事项以工商登记核准结果为准。
四、关联交易的主要内容
1、为充分利用公司控股股东航天时代相关优势资源，结合无人机所现状和未来发展规划，公司拟与航天时代共同投资设立航天时代无人机技术有限公司，注册资本为17,000万元，其中公司以所持无人机所全部净资产（评估值11,443.15万元，评估基准日为2015年12月31日）和部分现金共计出资12,000万元，持股比例70.59%；航天时代以现金出资5,000万元，持股比例29.41%。
2、经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，无人机所资产总额46,857.13万元、负债总额37,504万元、所有者权益总额9,353.13万元。
经上海申威资产评估有限公司评估，截至2015年12月31日，无人机所资产总额评估值48,947.15万元、负债总额评估值37,504万元、所有者权益总额评估值11,443.15万元（评估增值率22.35%）。
3、新设立的无人机公司将建立完善的股东会、董事会、监事会、管理层等法人治理结构，实行自主经营和独立核算。无人机公司设立初期保持无人机所原有的组织机构不变，全体员工整体进入无人机公司并按照相关法律规定签订劳动合同，工资、福利待遇等保持不变。其军工科研生产、保密、质量体系等资质按照相关规定办理。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
公司此次与航天时代共同投资设立无人机公司，有利于公司充分利用控股股东航天时代相关优势资源打造无人机产业发展平台。
1、促进规范化管理，建设无人机系统产业专业公司平台
通过建设无人机系统产业的专业化公司平台，完善法人治理结构，引入先进的管理理念，建立规范的现代企业制度，有利于加强公司无人机产业规范化管理，提高管理水平。通过公司化平台开展产业项目运作，有利于提高管理效率和效益，为公司无人机产业后续长期快速发展奠定基础。
2、提高科研生产能力，加快无人机产业发展速度
当前无人机产业进入快速发展阶段，客观现实需要进一步加快技术研发和扩大产能。通过公司化实体运作，有利于加快关键技术研发和成果转化、扩大产业规模和市场份额，保持行业领先地位。
3、顺应信息化武器装备要求,打造公司无人机品牌
无人机所借助公司专业技术资源，在无人机系统研制方面已形成国内领先的技术优势，并已初步打开军方、武警等装备市场，建立了良好口碑。无人机所进行公司化实体运作，有利于打造独立的无人机品牌、扩大无人机产品的知名度。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
2016年7月27日召开的公司董事会2016年第七次会议审议通过了《关于公司投资设立航天时代无人机技术有限公司的议案》。本议案属于关联交易事项，关联董事回避了表决。
公司独立董事发表了事前审核意见，认为：公司与航天时代共同投资设立无人机公司，将为公司相关产业的发展提供机制和资金支持，有利于公司打造新的产业发展平台，有利于优化公司产业结构，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会会议审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司与航天时代共同投资设立无人机公司，有利于充分利用航天时代的优势资源打造新的产业发展平台，有利于优化公司产业结构，本次共同投资发生的关联交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益。关联董事在审议该事项时回避了表决，董事会决策程序符合公司章程和有关法律法规规定。
公司关联交易控制委员会发表了意见，认为：公司与航天时代共同投资设立航天时代无人机技术有限公司，将为公司无人机产业发展提供机制和资金支持，有利于公司打造无人机产业发展平台并提高公司无人机产业发展速度，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会会议审议。
本次关联交易尚需公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
航天时代与公司共同投资设立无人机公司事项尚需中国航天科技集团公司批准。
七、历史关联交易情况
至本次关联交易为止，过去 12个月内，公司与航天时代发生过一次借款关联交易，关联交易总金额为10,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
八、上网公告附件
1、航天时代电子技术股份有限公司独立董事关于公司与控股股东共同投资设立子公司的关联交易事项的事前审核意见；
2、航天时代电子技术股份有限公司独立董事关于公司与控股股东共同投资设立子公司的关联交易事项的独立意见；
3、航天时代电子技术股份有限公司董事会关联交易控制委员会2016年第四次会议决议；
4、航天时代电子技术股份有限公司所持无人机所相关资产的审计报告；
5、航天时代电子技术股份有限公司所持无人机所相关资产的资产评估报告。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2016年7月29日
备查文件 ：公司董事会2016年第七次会议决议。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-047
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司与控股股东共同投资设立
北京航天飞腾装备技术
有限责任公司的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）拟与控股股东中国航天时代电子公司（下称“航天时代”）共同投资设立子北京航天飞腾装备技术有限责任公司，本次交易不存在重大交易风险。
● 过去12个月，公司与航天时代发生的关联交易金额为10,000万元。
一、关联交易概述
为打造公司精确制导产品产业发展平台，公司拟将研发、生产精确制导产品的非法人单位北京航天微系统研究所（下称“微系统所”）进行法人实体化运作，并与航天时代共同投资设立北京航天飞腾装备技术有限责任公司（暂定名，下称“飞腾公司”），注册资本为20,000万元。其中公司以所持微系统所全部净资产（评估值为7,908.65万元，评估基准日为2015年12月31日）和部分现金合计出资15,000万元，持股比例75%；航天时代以现金出资5,000万元，持股比例25%。
2016年7月27日召开的公司董事会2016年第七次会议审议通过了《关于公司投资设立北京航天飞腾装备技术有限责任公司的议案》。因航天时代为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决。本次交易不属于重大资产重组事项。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与航天时代发生过一次借款关联交易，关联交易总金额10,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
航天时代是公司公司控股股东，为公司关联方。
2、关联方基本情况
航天时代注册资本204,081.216522万元。法定代表人刘眉玄，主营业务为通讯设备、精密电位机、测控设备、信标机、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统、集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的设计、生产、销售、技术转让、技术咨询服务等。
三、关联交易标的基本情况
为促进公司在微电子、惯性导航、测控通信、机电组件等专业技术融合发展，自2004年开始，公司就依托在航天电子领域的专业技术优势开始研发精确制导系统级产品，实现了从元器件、单机等传统专业向系统集成和总体研发能力的跨越。在2007年定向增发募集资金支持下，公司投资建设了精确制导产品产业化项目（当时命名为“小型集成化飞行控制系统研制生产项目”），建设完成了从设计、试验、批产、售后服务全过程的精确制导产品科研生产能力，成功研制出多种型号产品并形成型谱化。2010年5月，公司组建了非法人单位“北京航天微系统研究所”，对精确制导产品的研发生产实行模拟法人独立运作。2013年3月，根据中国航天科技集团公司批复，微系统所成为中国航天科技集团公司内精确制导产品研发生产的唯一总体单位。
公司精确制导产品曾多次参与相关用户招标比武试验，凭借其优异性能受到用户青睐，截至2015年底，公司累计交付产品千余发，形成了良好的市场口碑。
为打造公司精确制导产品产业发展平台，公司拟对微系统所进行法人实体化运作，并拟与航天时代共同投资设立北京航天飞腾装备技术有限责任公司，注册资本为20,000万元，注册地为北京市，经营范围为：多功能武器系统、多载机、多平台精确制导弹药及微系统产品的研发、设计、制造、销售；多模末制导技术、系统集成技术、微系统技术的开发与应用；通用设备、专用设备、电气机械、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件等产品的研制、生产、委托加工、装配、销售、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；从事上述产品和技术的进出口业务。
公司名称、注册资本及经营范围等相关事项以工商登记核准结果为准。
四、关联交易的主要内容
1、为充分利用公司控股股东航天时代相关优势资源，结合微系统所现状和未来发展规划，公司拟与航天时代共同投资设立飞腾公司，注册资本为20,000万元，其中，公司以所持微系统所全部净资产（评估值7908.65万，评估基准日为2015年12月31日）和部分现金合计出资15,000万元，持有其75%股权；航天时代以现金出资5,000万元，持有其25%股权。
2、经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，微系统所资产总额13,198.69万元、负债总额5,346.68万元、所有者权益总额7,852.01万元。
经上海申威资产评估有限公司评估，截至2015年12月31日，微系统所资产总额评估值13,255.33万元、负债总额评估值5,346.68万元、所有者权益总额评估值7,908.65万元（评估增值率0.72%）。
3、新设立的飞腾公司将建立完善的股东会、董事会、监事会、管理层等法人治理结构，完全自主经营、独立核算。飞腾公司设立初期保持微系统所原有组织机构不变，全体员工整体进入飞腾公司并按照相关法律规定签订劳动合同，工资、福利待遇等保持不变。其军工科研生产、保密、质量体系等资质按照相关规定办理。
五、关联交易的目的及对公司的影响
公司此次与航天时代共同投资设立飞腾公司，有利于公司充分利用控股股东航天时代相关优势资源打造精确制导系统产业发展平台。
1、建立现代企业制度，加强规范化管理
通过设立公司独立运作，能够促进微系统所建立规范的现代企业制度和完善的法人治理结构，使飞腾公司真正成为具有核心竞争能力和自主发展能力的市场主体，有利于提高企业运行效率和经济效益，为飞腾公司后续持续快速发展奠定基础。
2、优化资源配置，加快产业发展
通过设立公司独立运作，能够进一步优化公司资源配置，利用电子集成飞行控制系统的技术推动和应用牵引，有利于扩大公司内部相关配套产品的市场规模，从而促进精确制导产品的产业化发展进程。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
2016年7月27日召开的公司董事会2016年第七次会议审议通过了《关于公司投资设立北京航天飞腾装备技术有限责任公司的议案》。本议案属于关联交易事项，关联董事回避了表决。
公司独立董事发表了事前审核意见，认为：公司与航天时代共同投资设立飞腾公司，将为公司相关产业的发展提供机制和资金支持，有利于公司打造新的产业发展平台，有利于优化公司产业结构，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会会议审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司与航天时代共同投资设立飞腾公司，有利于充分利用航天时代的优势资源打造新的产业发展平台，有利于优化公司产业结构，本次共同投资发生的关联交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益。关联董事在审议该事项时回避了表决，董事会决策程序符合公司章程和有关法律法规规定。
公司关联交易控制委员会发表了意见，认为：公司与航天时代共同投资设立北京航天飞腾装备技术有限责任公司，将为公司精确制导产业发展提供机制和资金支持，有利于公司打造精确制导产业发展平台并提高公司精确制导产业发展速度，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会会议审议。
本次关联交易尚需公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
航天时代与公司共同投资设立飞腾公司事项尚需中国航天科技集团公司批准。
七、历史关联交易情况
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与航天时代发生过一次借款关联交易，关联总金额交易达到10,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
八、上网公告附件
1、航天时代电子技术股份有限公司独立董事关于公司与控股股东共同投资设立子公司的关联交易事项的事前审核意见；
2、航天时代电子技术股份有限公司独立董事关于公司与控股股东共同投资设立子公司的关联交易事项的独立意见；
3、航天时代电子技术股份有限公司董事会关联交易控制委员会2016年第四次会议决议；
4、航天时代电子技术股份有限公司所持微系统所相关资产的审计报告；
5、航天时代电子技术股份有限公司所持微系统所相关资产的资产评估报告。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2016年7月29日
备查文件 ：公司董事会2016年第七次会议决议。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-048
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司与控股股东共同投资设立
航天物联网技术有限公司的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）拟与控股股东中国航天时代电子公司（下称“航天时代”）共同投资设立航天物联网技术有限公司，本次交易不存在重大交易风险
●过去12个月，公司与航天时代发生的关联交易交易金额为10,000万元
一、关联交易概述
为充分发挥公司在航天电子领域相关专业优势，优化公司“十三五”产品结构、打造新的系统发展平台并形成新的利润增长点，公司拟与航天时代共同投资设立航天物联网技术有限公司（暂定名，下称“航天物联网公司”）。航天物联网公司注册资本为5,000万元，其中公司以现金出资3,000万元，持股比例60%；公司控股股东航天时代以现金出资2,000万元，持股比例40%。
2016年7月27日召开的公司董事会2016年第七次会议审议通过了《关于公司投资设立航天物联网技术有限公司的议案》。因航天时代为公司控股股东，本次交易构成关联交易，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决。本次交易不属于重大资产重组事项。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与航天时代发生过一次借款关联交易，关联交易总金额10,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
航天时代是公司控股股东，为公司关联方。
2、关联方基本情况
航天时代注册资本204,081.216522万元。法定代表人刘眉玄，主营业务为通讯设备、精密电位机、测控设备、信标机、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统、集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的设计、生产、销售、技术转让、技术咨询服务等。
三、关联交易标的基本情况
2012年2月，在中国航天科技集团公司（下称“集团公司”）支持下，航天时代设立了中国航天科技集团公司物联网技术应用研究院（下称“物联网研究院”），并实行模拟法人独立运作。物联网研究院自成立以来，依托集团公司和航天时代在卫星资源和航天电子技术方面的成熟技术和产品，致力成为物联网领域的工程设计与实施系统集成商。经过4年多的发展，物联网研究院已初步具备了企业生产信息化系统集成、政务公共服务等应用领域的项目整体实施能力，在互联网+政务方向具有优良的市场口碑和航天品牌效应，技术达到国内先进水平。
为支持公司优化产品结构、打造新的系统发展平台并形成新的利润增长点，航天时代拟与公司共同出资设立航天物联网技术有限公司，并由公司控股。航天物联网公司设立后，将整体承接整合物联网研究院的人才、技术、市场等无形资源进行运作，物联网研究院有形资产待航天物联网公司设立完成后按相关程序承接转移，如需支付对价由双方按照市场化原则另行协商确定。航天物联网公司设立后，物联网研究院不再从事经营性业务。
航天物联网公司注册资本5,000万元，注册地为北京市，经营范围为：从事物联网应用技术研发、物联网总体设计方案、物联网数据安全技术研究、物联网传输技术研发、物联网相关的电子技术、通信自动化技术、智能科技、计算机软硬件领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；电子产品、通信设备、自动化设备、计算机软件及辅助设备的销售、运营、维护及售后（企业经营范围中不涉及社科类内容）。
公司名称、注册资本及经营范围等相关事项以工商登记核准结果为准。
四、关联交易的主要内容
1、为充分发挥公司在航天电子领域相关专业优势，优化公司“十三五”产品结构、打造新的系统发展平台并形成新的利润增长点，公司拟与航天时代共同投资设立航天物联网公司。航天物联网公司注册资本为5,000万元，其中公司以现金出资3,000万元，持股比例为60%；航天时代以现金出资2,000万元，持股比例为40%。
2、航天物联网公司设立后，将建立完善的股东会、董事会、监事会和管理层等法人治理结构，依据公司章程聘任经营管理团队开展生产经营活动。航天物联网公司设立初期，保持物联网研究院原有组织机构不变，全体员工整体转入航天物联网公司并重新签订劳动合同，岗位职责、工资、保险和福利待遇等均保持不变。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
公司是航天电子领域的专业公司，在天地一体化测控通信、卫星应用、感知技术等领域具有传统技术优势，设立航天物联网公司，有利于推动公司相关航天电子技术和产品的转化应用，有利于公司抢抓市场机遇，加快公司在物联网领域的产业发展，从而打造新的系统发展平台并形成新的利润增长点。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
2016年7月27日召开的公司董事会2016年第七次会议审议通过了《关于公司投资设立航天物联网技术有限公司的议案》。本议案属于关联交易事项，关联董事回避了表决。
公司独立董事发表了事前审核意见，认为：公司与航天时代共同投资设立物联网公司，将为公司相关产业的发展提供机制和资金支持，有利于公司打造新的产业发展平台，有利于优化公司产业结构，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会会议审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司与航天时代共同投资设立物联网公司，有利于充分利用航天时代的优势资源打造新的产业发展平台，有利于优化公司产业结构，本次共同投资发生的关联交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益。关联董事在审议该事项时回避了表决，董事会决策程序符合公司章程和有关法律法规规定。
公司关联交易控制委员会发表了意见，认为：公司与航天时代共同投资设立航天物联网技术有限公司，将为公司航天物联网产业发展提供机制和资金支持，有利于公司打造航天物联网产业发展平台并提高公司航天物联网产业发展速度，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会会议审议。
本次关联交易尚需公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
航天时代与公司共同投资设立航天物联网公司事项尚需中国航天科技集团公司批准。
七、历史关联交易情况
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与航天时代发生过一次借款关联交易，关联交易总金额10,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
八、上网公告附件
1、航天时代电子技术股份有限公司独立董事关于公司与控股股东共同投资设立子公司的关联交易事项的事前审核意见；
2、航天时代电子技术股份有限公司独立董事关于公司与控股股东共同投资设立子公司的关联交易事项的独立意见；
3、航天时代电子技术股份有限公司董事会关联交易控制委员会2016年第四次会议决议。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2016年7月29日
备查文件 ：公司董事会2016年第七次会议决议。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-049
航天时代电子技术股份有限公司
关于变更公司经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）已经在无人机系统、精确制导武器系统的研发生产领域从事相关业务，并拟在物联网、高端智能装备等领域从事相关业务。同时，公司正在实施的重大资产重组事宜相关资产的交割工作已经完成，将在惯性器件、电线电缆等领域从事相关业务。根据公司从事的上述新业务并结合公司目前从事业务的实际情况，公司拟对经营范围进行变更。公司于2016年7月27日召开的董事会2016年第七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，具体情况如下：
公司原经营范围为：
民用航天与运载火箭及配套设备、计算机技术及软硬件、电子测量及自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品（仅限分支机构经营）及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询服务；本企业和所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验（国家有专项规定的经审批后方可经营）。
拟变更为：
军民用无人机系统、精确制导武器系统、物联网应用系统的研发、设计、制造、销售与服务；测控通信系统、遥感信息系统、卫星应用等系统级产品的研发、设计、制造、销售与服务；军民用惯性导航产品、卫星导航产品、遥测遥控设备、精确制导与电子对抗设备、计算机技术及软硬件等专业设备的研发、设计、制造、销售；军民用集成电路、传感器、继电器、电连接器、微波器件、精密机电产品、电线电缆等产品的研发、设计、制造、销售；航天技术应用及相关产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询服务；本企业和所属企业产品进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
本事项尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2016年7月29日
备查文件 ：公司董事会2016年第七次会议决议。
证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：临2016-050
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）决定使用闲置募集资金1.8亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司配股的批复》（证监许可[2013]596号文）核准，公司于2013年向原股东配售股份228,496,253股，每股发行价格为人民币6.01元，募集资金总额为人民币1,373,262,480.53元，扣除发行费用合计人民币24,782,135.71元后，募集资金净额共计人民币1,348,480,344.82元。上述资金于2013年6月4日全部到位后存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，并经北京中证天通会计师事务所有限公司验证，出具了中证天通[2013]审字第1-1185号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
■
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
公司董事会于2013年6月5日、2014年6月10日、2015年6月9日通过决议，分别使用闲置募集资金8亿元、5亿元和3亿元用于暂时补充流动资金，使用期限均不超过12个月。三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部按规定归还至募集资金专户。
截至2016年7月27日，公司2013年配股募集资金专户内余额为2.02亿元。在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，公司将继续使用闲置募集资金1.8亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。在未来12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保满足募投项目建设资金需求。目前，公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力，足以能够保证募集资金安全。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案经公司董事会2016年第七次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。
公司监事会2016年第六次会议审议通过了关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案并发表了专项意见。
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司就本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见。
本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金及审议程序符合有关法律、法规的有关规定，符合监管要求。
五、专项意见说明
1、公司独立董事就该事项发表的独立意见：公司使用闲置募集资金1.8亿元用于暂时补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。我们同意公司使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、公司监事会同意公司使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并发表了专项意见：公司使用闲置募集资金1.8亿元暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。
3、公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司就该事项发表了核查意见：航天电子前次用于暂时补充流动资金的募集资金均已到期并归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见。审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及航天电子《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定。航天电子使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率之合理目的，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东和公司整体利益。保荐机构对航天电子上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、上网公告附件
1、公司独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
2、保荐机构国泰君安证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2016年7月29日
备查文件：
1、 公司董事会2016年第七次会议决议；
2、 公司监事会2016年第六次会议决议。
