中航动力股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-24
中航动力股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十三次会议（下称“本次会议”）通知于2016年7月18日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2016年7月28日以现场方式在中航发动机控股有限公司召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席10人，独立董事梁工谦先生委托独立董事赵晋德先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务11人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于终止与中航发动机控股有限公司〈经营管理服务与发展决策咨询委托协议〉的议案》
同意终止公司与中航发动机控股有限公司签署的《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》（下称“《委托协议》”）。根据《委托协议》的约定，受国家有关部门正在实施中航工业下属相关发动机业务资产的重组整合影响，该协议存在临时变更或终止的可能。经国家相关部门批准，中国航空发动机集团有限公司已完成工商注册，公司实际控制人将发生变更。为理顺管理关系，经双方协商，公司拟终止《委托协议》，并授权管理层办理具体事宜。《委托协议》主要内容详见公司于2016年1月14日发布的《中航动力股份有限公司关于与中航发动机控股有限公司签订〈经营管理服务与发展决策咨询委托协议〉及收取2015年度委托管理费用暨关联交易的公告》（公告编号：2016-05）。
本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。
本议案涉及关联交易，关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士回避表决，其他6名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司子公司为其所属单位提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》
详见公司同日发布的《中航动力股份有限公司关于公司子公司为其所属单位提供委托贷款的公告》（公告编号：2016-26）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于下属子公司黎明公司拟向沈阳市总工会职工爱心慈善基金会进行捐赠的议案》
同意公司下属子公司沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司2016年向沈阳市总工会职工爱心慈善基金会捐赠190万元。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于调整北京管理中心组织机构的议案》
鉴于中国航空发动机集团有限公司已注册成立，公司将终止与中航发动机控股有限公司签订的《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》，为适应新的集团管控要求，董事会同意按照精简、高效、融合发展的管理原则，对公司北京管理中心组织机构进行调整。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于接受陈锐先生、李勇先生、张姿女士辞去董事职务的申请并提名黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生为公司董事的议案》
公司第八届董事会成员陈锐先生、李勇先生、张姿女士因工作岗位变动原因，已向董事会提交了辞去董事职务的书面申请。董事会接受了三位董事的辞职申请，同意其董事职责至公司召开2016年第二次临时股东大会后解除。公司董事会谨就陈锐先生、李勇先生、张姿女士任职期间为董事会建设及公司做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。
根据股东方建议及董事会提名委员会审查，拟提名黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生为公司董事候选人，待股东大会选举通过后正式履行董事职责，任期与第八届董事会一致。（黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生简历详见附件）
独立董事发表了独立意见，认为黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于调整公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案》
鉴于公司部分董事辞职并拟重新选举董事会相应成员，董事会拟对第八届董事会各专业委员会成员作出调整。调整后的各专业委员会成员如下：
战略委员会委员：庞为先生（主任委员）、黄兴东先生、宁福顺先生、杨先锋先生、彭建武先生、邱国新先生；
审计委员会委员：赵晋德先生（主任委员）、邱国新先生、梁工谦先生；
提名委员会委员：王珠林先生（主任委员）、庞为先生、岳云先生；
薪酬与考核委员会委员：梁工谦先生（主任委员）、高敢先生、岳云先生；
保密委员会委员：黄兴东先生（主任委员）、杨先锋先生、彭建武先生。
上述各专业委员会委员任期与本届董事会一致。新补选的委员经公司2016年第二次临时股东大会选举为公司董事后正式取得委员资格。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于增补公司高级管理人员的议案》
根据公司总经理提名及董事会提名委员会审查，公司拟聘请杨先锋先生为公司副总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满时为止。（杨先锋先生简历同见附件）
独立董事发表了独立意见，认为公司副总经理候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司2016年第二次临时股东大会。相关事项如下：
1、会议召开时间：2016年8月15日15：00
2、股权登记日：2016年8月8日
3、会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
4、召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5、会议审议事项：
（1）《关于选举黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生为公司董事的议案》
（2）《关于调整公司第八届董事会下设各专业委员会委员的议案》
（3）《关于选举陈锐先生、姚玉海先生为公司监事的议案》
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中航动力股份有限公司
董事会
2016年7月28日
附件 黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生简历
黄兴东：男，1967年6月出生，毕业于清华大学自动化系生产过程自动化专业，工学学士；北京航空航天大学宇航学院精密仪器与机械专业，工学博士。
1990.08-1992.09 航空航天部三院三部十一室技术员、助理工程师
1992.09-1995.02 航空航天部三院三部飞行器控制制导与仿真专业研究生
1995.02-1997.08 航空航天部三院三部一室工程师
1997.08-1999.02 航空航天部三院三部五室副主任
1999.02-2001.06航空航天部三院三部五室主任
2001.06-2002.04 中国航天机电集团三院研试中小副主任
2002.04-2002.12中国航天机电集团三院研发中小副主任
2002.12-2008.02 中国航天机电集团三院三部主任
2008.02-2008.03 中国航天科工集团三院院长助理兼三部主任
2008.03-2009.01 中国航天科工集团三院院长助理兼三部主任、某导弹总指挥
2009.01-2009.04 中国航天科工集团三院副院长、党委委员、三部主任、某导弹总指挥
2009.04-2012.04 中国航天科工集团三院副院长、党委委员、某导弹总指挥
2012.04-2013.08中国航天科工集团三院副院长、党委委员、总研究师、某导弹总指挥
2013.08-2016.07 中国航天科工集团公司发展计划部部长
2016.07至今 中国航空发动机集团有限公司董事会秘书、发展计划部部长
杨先锋：男，1965年10月出生，毕业于南京航空学院动力装置系自动控制专业，工学学士；南京航空航天大学工业工程专业，硕士学位。
1988.08-1996.06 南方公司406车间工艺员、工艺室主任
1996.06-1998.11 南方公司406车间技术主任
1998.11-1999.06 南方公司航部工艺技术处副处长
1999.06-2001.11 南方公司航部工程技术部副部长
2001.11-2002.03 株航公司副总经理
2002.03-2002.09 南方公司副总工程师兼株航公司副总经理
2002.09-2005.01 南方公司副总工程师兼株航公司常务副总经理
2005.01-2007.01 南方公司副总经理兼株航公司常务副总经理
2007.01-2007.07 南方公司副总经理兼航发公司总经理、党委书记
2007.07-2013.05 南方公司副总经理、总工程师
2013.05-2014.11 西航集团公司党委书记、总经理、副董事长；航空动力党委书记、监事会主席；
2014.11-2016.06 西航集团公司党委书记、总经理、副董事长；中航动力西安分公司分党委书记；
2016.06至今 西航集团公司董事长、党委副书记；中航动力西安分公司总经理、党委书记。
彭建武：男，1964年11月出生，毕业于西北工业大学材料科学与工程系焊接专业，学士学位；湖南大学工商管理学院在读研究生。
2007.04-2007.12 中国南方航空工业（集团）有限公司副总经理；
2007.12-2009.09 中国南方航空工业（集团）有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记；
2009.09-2010.12中国南方航空工业（集团）有限公司党委书记、副总经理；
2010.12-2012.02 中国南方航空工业（集团）有限公司党委书记、副总经理；湖南南方航空科技有限公司总经理；
2012.02-2013.05 中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记兼湖南南方航空科技有限公司董事长；
2013.01 当选第十二届全国人民代表大会代表
2013.05-2014.09 中国南方航空工业（集团）有限公司董事长、党委副书记兼湖南南方航空科技有限公司董事长；
2014.09至今 中国南方航空工业（集团）有限公司执行董事（法人代表）、总经理、党委副书记兼任湖南南方航空科技有限公司董事长、党委副书记。
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-25
中航动力股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十次会议（下称“本次会议”）通知于2016年7月18日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2016年7月28日以现场方式在中航发动机控股有限公司召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席2人，监事王志标先生委托监事倪先平先生代为出席并表决,合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席倪先平先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于接受倪先平先生、王志标先生辞去监事职务的申请并提名陈锐先生、姚玉海先生为公司监事的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于职工监事杨玉堂先生不再担任公司监事的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中航动力股份有限公司
监事会
2016年7月28日
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-26
中航动力股份有限公司
关于终止与中航发动机控股有限公司《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经公司第八届董事会第十次会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司与中航发动机控股有限公司（以下简称“发动机控股”）签订了《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》。经国家相关部门批准，中国航空发动机集团有限公司已完成工商注册，公司实际控制人将发生变更。为理顺管理关系，经双方协商，公司拟终止《委托协议》，并授权管理层办理具体事宜。
一、关联交易概述
公司于2016年1月14日召开的第八届董事会第十次会议以及于2016年2月3日召开的2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订〈经营管理服务与发展决策咨询委托协议〉的议案》，同意公司与发动机控股签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》（以下简称“《委托协议》”）。具体情况详见公司于2016年1月14日发布的《关于与中航发动机控股有限公司签订〈经营管理服务与发展决策咨询委托协议〉及收取2015年度委托管理费用暨关联交易的公告》（公告编号：2016-05）。根据《委托协议》的约定，受国家有关部门正在实施中航工业下属相关发动机业务资产的重组整合影响，该协议存在临时变更或终止的可能。
经国家相关部门批准，中国航空发动机集团有限公司已完成工商注册，公司实际控制人将发生变更。为理顺管理关系，经双方协商，公司拟终止《委托协议》，并授权管理层办理具体事宜。
发动机控股为持有公司5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
关联交易终止日预计为2016年7月31日，关联交易收取金额按照协议约定计算(预计3,000万元左右)，低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
二、关联方介绍
企业名称：中航发动机控股有限公司
注册资本：11,000万元
法定代表人：庞为
住所：北京市顺义区顺通路25号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：航空发动机项目投资；各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统设计、研制、生产、维修、销售；航空发动机技术衍生 产品研制、开发、生产、销售、服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：中国航空工业集团公司持有发动机控股100%的股权。
财务数据：发动机控股2015年实现营业总收入4,400,079.59万元，利润总额168,583.44万元，年末资产总额10,118,674.33万元，净资产4,112,032.05万元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
《委托协议》的主要内容详见公司于2016年1月14日发布的《关于与中航发动机控股有限公司签订〈经营管理服务与发展决策咨询委托协议〉及收取2015年度委托管理费用暨关联交易的公告》（公告编号：2016-05）。根据《委托协议》的约定，委托管理期限自2015年11月1日起至2016年12月31日止，并明确约定受国家有关部门正在实施中航工业下属相关发动机业务资产的重组整合影响，该协议存在临时变更或终止的可能。经国家相关部门批准，中国航空发动机集团有限公司已完成工商注册，公司实际控制人将发生变更。为理顺管理关系，经双方协商，公司拟终止《委托协议》，并按约定条款结算本年度1至7月份的委托管理费用。
四、关联交易对上市公司的影响
为理顺管理关系，经双方协商，终止《委托协议》不会损害公司及中小股东的利益。
五、关联交易已经履行的审议程序
1、2016年7月28日，公司第八届董事会第十三次会议以赞成票6票，审议通过了《关于终止与中航发动机控股有限公司〈经营管理服务与发展决策咨询委托协议〉的议案》，关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士回避表决。
2、独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：“公司终止与发动机控股之《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》系基于协议的明确约定及公司实际控制人即将变更的现实情况；终止协议不会损害公司及中小股东的利益。董事会在对该议案进行表决时，关联董事均已回避表决，董事会的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。”
六、备查文件
1、中航动力股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
2、中航动力股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见
特此公告。
中航动力股份有限公司
董事会
2016年7月28日
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-27
中航动力股份有限公司
关于公司子公司为其所属单位提供
委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：公司子公司贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）为其下属子公司中航工业贵州航空动力有限公司（以下简称“贵动公司”）提供委托贷款；公司子公司中国南方航空工业（集团）有限公司（以下简称“南方公司”）为其下属子公司吉林中航航空发动机维修有限责任公司（以下简称“吉发公司”）提供委托贷款。
●委托贷款金额：2016年度，黎阳动力拟为贵动公司提供委托贷款的额度为1,500万元；南方公司拟为吉发公司提供委托贷款的额度为1,500万元。
●委托贷款期限：一年。
●贷款利率：利率不高于银行同期基准利率。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为支持子公司发展，满足其资金需求，保证正常生产经营，公司下属子公司黎阳动力、南方公司拟向其所属子公司发放委托贷款，以降低公司整体融资成本。为此，需增加委托贷款额度，具体如下：
单位：万元
■
在上述委托贷款额度内，董事会分别授权黎阳动力和南方公司法定代表人签署相关合同和协议。
（二）上市公司内部履行的审批程序
公司第八届董事会第十三次会议以11票赞成审议通过了《关于公司子公司为其所属单位提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》。根据《公司章程》的规定，本次委托贷款在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、接受委托贷款公司的基本情况
1、贵动公司
公司名称：中航工业贵州航空动力有限公司
成立日期：1990年12月10日
法定代表人：李玉林
注册资本：11,849.58万元
住所：遵义市汇川区李家湾
经营范围：航空发动机修理；一、二类压力容器生产；航空发动机衍生产品设计研发制造修理；零备件设计生产销售；黄磷桶制造；不锈钢系列加工。金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装、机电设备安装。石化产品采购仓储销售；金属材料采购仓储销售；技术咨询服务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得批准前的项目不得经营）。
股权结构：贵动公司是黎阳动力的全资子公司。
财务数据：贵动公司2015年实现营业总收入8,367.30万元，利润总额871.70万元，净利润757.50万元，年末资产总额29,968.10万元，负债总额21,867.50万元，资产负债率72.97%。
2、吉发公司
公司名称：吉林中航航空发动机维修有限责任公司
成立日期：1989年4月17日
法定代表人：李侃
注册资本：9,459.72万元人民币
住所：吉林省柳河县柳河镇靖安街
经营范围：飞机发动机、发动机部附件、燃气轮机维修，发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车件、民用产品制造。
股权结构：吉发公司是南方公司的全资子公司。
财务数据：吉发公司2015年实现营业总收入12,829.60万元，利润总额1,235.60万元，净利润986.60万元，年末资产总额21,955.70万元，负债总额17,409.70万元，资产负债率79.29%。
三、委托贷款对公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司子公司利用自有资金为其下属单位提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持下属公司发展，保证下属公司生产经营资金需求。上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
上述委托贷款对象均为公司下属全资孙公司，公司对其具有完全控制力。委托贷款不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币14,547.16万元；公司下属子公司为其下属单位提供委托贷款余额为人民币15,600万元，逾期委托贷款金额为0万元。
六、备查文件
中航动力股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
中航动力股份有限公司
董事会
2016年7月28日
证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2016-28
中航动力股份有限公司
关于召开2016年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月15日 15点00 分
召开地点：西安市未央区天鼎酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月15日
至2016年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议及公司第八届监事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于 2016 年 7 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续：
个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
(二) 登记时间：
2016年8月14日9:00~11:30，14:00~17:00；
2016年8月15日9:00~11:30。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
(三) 登记地点：西安市未央区天鼎酒店。
(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
截至 2016 年 8月 8 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理 人不必为股东。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系电话：029-86150271
传真：029-86629636
联系人：赵 岳
通讯地址：西安市北郊徐家湾13号信箱证券投资部
邮政编码：710021
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会
2016年7月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中航动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月15日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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