中储发展股份有限公司
七届十四次董事会决议公告

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-052号

中储发展股份有限公司

七届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届十四次董事会会议通知于2016年7月18日以电子文件方式发出，会议于2016年7月28日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于同意王学明先生辞职的议案》

同意王学明先生辞去公司副董事长、董事及董事会薪酬与考核委员会相关职务。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于副董事长辞职的公告》（临2016-053号）

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于提名伍思球先生为董事候选人的议案》

提名伍思球先生为公司七届董事会董事候选人。（简历附后）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

该议案，需提请公司2016年第四次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

三、审议通过了《关于为天津中储陆港物流有限公司提供担保的议案》

同意全资子公司-天津中储陆港物流有限公司以其拥有的土地使用权（房地证津字第113051500428号）为其在国家开发银行申请的总额为1.7亿元人民币的贷款（期限15年，宽限期1.5年）提供抵押，并同意公司为此笔贷款提供全额连带责任保证担保。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为天津中储陆港物流有限公司提供担保的公告》（临2016-054号）

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《中储发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

公司2016年第四次临时股东大会现场会议召开时间为2016年8月16日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（临2016-057号）

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2016年7月29日

附：伍思球先生简历

伍思球，男，1966年生，本科学历。历任中国物资储运总公司信息情报中心主任、企业管理部副处长、信息处处长、综合管理部经理、河北中储物流中心总经理、本公司物流事业部总经理（兼）、武汉事业部总经理（兼）；现任本公司副总经理、中储电子商务（天津）有限公司董事长（兼）。公司七届董事会董事候选人。

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-053号

中储发展股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司七届十四次董事会于2016年7月28日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同意王学明先生辞职的议案》，由于工作变动，同意王学明先生辞去公司副董事长、董事及董事会薪酬与考核委员会相关职务。

由于王学明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。因此，王学明先生的辞职申请自董事会同意之日起生效。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2016年7月29日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-054号

中储发展股份有限公司

关于为天津中储陆港物流有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：天津中储陆港物流有限公司（本公司全资子公司）

●本次担保金额：1.7亿元人民币

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司七届十四次董事会审议通过了《关于为天津中储陆港物流有限公司提供担保的议案》，同意全资子公司-天津中储陆港物流有限公司以其拥有的土地使用权（房地证津字第113051500428号）为其在国家开发银行申请的总额为1.7亿元人民币的贷款（期限15年，宽限期1.5年）提供抵押，并同意公司为此笔贷款提供全额连带责任保证担保。根据相关规定，此次担保无需经股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、名称：天津中储陆港物流有限公司

2、住所：天津市北辰区天津陆路港物流装备产业园园区管委会3008室

3、法定代表人：谢景富

4、注册资本：壹亿元人民币

5、类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；国际货运代理；集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；市场经营及管理服务（市场用地、占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营）；自有房屋租赁；停车服务（占道停车除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

■

经营状况表

单位：万元

■

8、 该公司为本公司的全资子公司。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于天津中储陆港现代物流配送中心项目的顺利开发，公司对天津中储陆港物流有限公司提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为6.42亿元人民币，2,500万美元，合计占公司最近一期经审计净资产的9.28%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.8亿元，为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为2亿元，为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为0.2亿元，为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.42亿元，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500万美元，无逾期担保。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2016年7月29日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-055号

中储发展股份有限公司

监事会七届七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司监事会七届七次会议通知于2016年7月18日以电子文件方式发出，会议于2016年7月28日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于同意周晓红女士辞去公司监事会主席、监事的议案》

同意周晓红女士辞去公司监事会主席、监事职务。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》（临2016-056号）

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于提名王学明先生为公司监事候选人的议案》

提名王学明先生为公司七届监事会股东代表监事候选人。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

该议案，需提请公司2016年第四次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2016年7月29日

附：王学明先生简历

王学明，男，1959年生，本科学历，高级经济师，历任中国物资储运总公司人事劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理、中储房地产开发有限公司监事会主席（兼）、本公司董事、副董事长 ；现任本公司党委副书记、中储房地产开发有限公司董事长（兼）。公司七届监事会股东代表监事候选人。

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2016-056号

中储发展股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司监事会七届七次会议于2016年7月28日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以 3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同意周晓红女士辞职的议案》，鉴于周晓红女士已到退休年龄，同意周晓红女士辞去公司监事会主席、监事职务。

由于周晓红女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周晓红女士的辞职自公司2016年第四次临时股东大会选举产生新任监事之日起生效。

公司及公司监事会对周晓红女士任职期间为公司规范运作和健康发展做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2016年7月29日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2016-057号

中储发展股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年8月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年8月16日 9点30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年8月16日

至2016年8月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上第1项议案已经公司七届十四次董事会审议通过，第2项议案已经公司监事会七届七次会议审议通过，具体内容于2016年7月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一） 个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

（三） 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

六、其他事项

（一） 登记地点：公司证券部

登记时间：2016年8月12日、15日（上午 9：30——下午 4：00）

联 系 人：黄晓

联系电话：010-83673502

传 真：010-83673332

地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

邮 编：100070

（二）与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2016年7月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

七届十四次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月16日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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