河南明泰铝业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-035

河南明泰铝业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月19日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第二次会议的通知，并于2016年7月29日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事6名，实参加董事6名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

同意公司以货币出资4,500万元人民币，在江苏省昆山市投资设立昆山明泰铝业有限公司（以工商注册登记为准），注册资本：人民币4,500万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《河南明泰铝业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

《河南明泰铝业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2016年7月29日

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-036

河南明泰铝业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：投资设立昆山明泰铝业有限公司（以工商注册登记为准，以下简称“昆山明泰”）

●投资金额：人民币4,500万元

一、投资概述

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）拟以货币出资4,500万元人民币在江苏省昆山市设立全资子公司，注册资本4,500万元。

公司2016年7月29日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

本次投资不构成关联交易或重大资产重组。本次投资无需提交公司股东大会审议批准。

二、拟设立全资子公司基本情况

1、名称：昆山明泰铝业有限公司。（以工商注册登记为准）

2、注册资本：人民币4,500万元。

3、注册地址：江苏省昆山市。（具体地址以工商注册登记为准）

4、经营范围：铝合金、铝制品、交通用材料的生产、销售和技术服务；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（暂定）

5、股东结构及出资方式：

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6、机构和人员：昆山明泰不设股东会；设执行董事1名，执行董事由公司委派；不设监事会，设监事1人，监事由公司委派。

三、对上市公司的影响

公司此次以自有资金投资设立全资子公司，符合公司战略布局和业务发展需要。充分发挥新设子公司的区位优势，吸引先进人才，吸收领先技术，推动公司新产品的研发。同时，降低物流成本，增强企业的市场竞争能力，拓展更加广阔的销售领域。

四、对外投资的风险分析

公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报。

五、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2016年7月29日