申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第十六次会议
决议公告

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-080

申科滑动轴承股份有限公司

第三届董事会第十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年7月27日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2016年7月29日（星期五）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室召开通讯会议。本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长何建南先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

本次会议审议了如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司将继续延缓募集资金项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施，时间延期至2017年7月31日，其他投资事项不变。

独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了意见，同意本次募集资金投资项目延期。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2016年7月30日

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-081

申科滑动轴承股份有限公司

第三届监事会第十二次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况：

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第十二次会议通知于2016年7月27日以专人方式送达，会议于2016年7月29日在公司三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席钱忠先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

2016年7月30日

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-082

申科滑动轴承股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）于2016年7月29日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期延期至2017年7月31日，本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金和募集资金投资项目简介

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票2,500万股，并于2011年11月22日在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行股票募集资金总额为350,000,000.00元，扣除各项发行费用35,578,156.21元后，募集资金净额为314,421,843.79元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司于2011年11月17日出具的天健验[2011]469号《验资报告》审验确认。

截至2016年6月30日，公司募集资金投资项目如下：

单位：万元

■

二、募集资金投资项目的情况

截至2016年6月30日，需要延期项目实施情况如下：

■

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2016年6 月30日该项目累计投入募集资金4,973.03万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50 万元，该项目募集资金专户剩余资金为17.28万元（含尚未支付的设备质保金15.54 万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。考虑到研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性，公司对“技术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整。

2014年6月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，为防止短期出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟延缓募集资金项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施。

2015年5月12日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，为了保证募集资金的使用效率以及公司的经营，同意公司继续延缓募集资金项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施，将项目达到预定可使用状态日期延期至2016年7月31日。

三、延期原因说明

受国内外经济整体环境的影响，及轴承生产行业周期性波动带来的市场调整，公司充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程，尽量高效使用募集资金。公司根据实际运营的情况，在预测市场需求的情况下，结合内部管理提升，工艺技术创新，生产布局优化，决定先充分利用现有轴承通用生产设备的加工能力以及现有的研发场地、研发设备，来满足市场订单需求，同时保证技术研发水平。因此公司决定继续延缓募集资金项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施，时间延期至2017年7月31日，其他投资事项不变。

四、募投项目延期对公司生产经营的影响

本次对募集资金投资项目的延期是基于募投项目的市场环境变化、实际实施情况作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

五、本次募投项目延期事项审核意见

1、公司于2016年7月29日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司监事会对本次募集资金投资项目延期发表如下意见：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

2 、独立董事意见：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司募投项目延期。

3、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

（一）申科股份本次募集资金投资项目延期事项经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。

（二）申科股份本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综合以上情况，本保荐机构对申科股份本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

六、备查文件

1、《申科滑动轴承股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

2、《申科滑动轴承股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

3、《申科滑动轴承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

4、《兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司关于募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2016年7月30日

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-083

申科滑动轴承股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金事项

未获中国证监会上市公司并购

重组审核委员会审核通过暨

公司股票继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年7月29日召开的2016年第56次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项未获通过。

根据相关法律法规要求，公司董事会研究决定将于近期召开董事会审议继续推进公司本次重大资产重组等相关事项。在此期间，为维护投资者利益，避免股价异常波动，经申请，公司股票（股票简称：申科股份，股票代码：002633）自2016 年8月1日（星期一）开市起继续停牌。公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露后续事项的进展情况。

目前，公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件，待公司收到中国证监会相关文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2016年7月30日