江西联创光电科技股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600363 公司简称：联创光电
一重要提示
１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
１．２ 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
２．１公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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２．２前十名股东持股情况表
单位： 股
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２．３控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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三管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
２０１６年上半年，宏观经济呈现稳中求进的总基调，面对外部经济环境的波动及日趋激烈的市场竞争，公司坚持“以利润为中心”的核心经营思想，强化内外部资源整合，提倡精细化管理，提升产品利润率，去库存、降成本，抓技术创新、管理创新，上半年生产经营呈现出主要经济指标同比上升的经营态势。报告期内，公司实现营业收入１１．８７亿元，同比增长２．４６ ％；实现归属于上市公司股东的净利润９，９２２．１４万元，同比增长１７．２６％。
报告期内，公司坚持以利润为中心、按资本属性进行投资与运营管理、促进产业升级和转型、推动公司健康稳步发展。具体表现为：
１、坚持以利润为中心，不片面追求营业收入的增长，以上年度净利润、净资产收益率、营业收入的实际完成情况确定各单位经营层的年薪考核基数，用经营成果说话；完善ＫＰＩ考核体系，增设人均净利润指标，构建七大考核指标体系，强化提升经营效益。
２、持续开展投资并购工作，启动并积极推进与南京汉恩数字互联文化股份有限公司的资产重组事项，加快公司产业转型升级速度。
３、继建立ＩＳＯ９０００体系之后，今年上半年按计划逐步推进融合了ＩＳＯ９０００质量体系、ＩＳＯ１４０００环境管理体系和ＯＨＳＡＳ１８０００职业健康安全管理体系的全面一体化管理体系，引导公司走向质量效益型企业。
４、继续推行营销系统的阿米巴核算体系建设。在去年试点推行营销阿米巴的基础上，优化了阿米巴核算体系；今年上半年陆续增加推广营销“阿米巴”经营模型试点，推行“双创”精神。
５、在分子公司开展成本倒逼工作，从七个方面着手，提升企业精细化管理水平，实施精益生产，降低质量成本，达到降本增利目的。
６、继续推进优良企业文化的建设。公司进一步改变落后观念，将“要我做”的习惯思维变成“我要做”的实际行动；倡导企业经营不仅要做大（形成规模经济），而且要做强（自主品牌和知识产权）、做好（丰厚的营业利润），建立新型文化。
（１）主营业务分析
１）财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到联营企业分红所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还银行借款所致。
研发支出变动原因说明：主要系本期研究开发费用增加所致。
营业外收入变动原因说明：主要系本期政府补助增加所致。
２）其他
１．公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
２．公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
①经中国证券监督管理委员证监许可［２０１２］１０２７号文核准，公司于２０１２年１１月１６日非公开发行人民币普通股（Ａ股）７２，６７０，０００股，发行价格为６．２９元／股，募集资金总额为人民币４５７，０９４，３００．００元，扣除发行费用人民币３１，９１４，０８９．８６元，实际募集资金净额为人民币４２５，１８０，２１０．１４元。
截止本报告期末，募投项目累计投入金额９，７２２．４４万元，暂时补充流动资金２０，０００万元，存储募集资金专户余额１３，８８７．５３万元。
②经公司于２０１５年４月２０日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，公司拟向赣商联合股份有限公司、上海磕空团投资合伙企业（有限合伙）、自然人邓又瑄及赵亮四位投资者发行不超过６，４９０．２３６４万股股票，本次非公开发行募集资金总额拟不超过８５，０８７万元（含发行费用），发行价格为１３．１１元／股，募集资金拟投建红外焦平面探测器芯片产业化项目、对控股子公司江西联创电缆科技有限公司增资实施航空航天用特种电缆项目、实施Ｏ２Ｏ营销渠道建设项目、补充流动资金及归还银行贷款。
鉴于自２０１５年下半年以来资本市场波动较大，本次非公开发行未能按计划推进，为保障公司利益，公司于２０１６年５月２０日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于终止公司非公开发行Ａ股股票相关决议的议案》。董事会决定不再实施该次非公开发行Ａ股股票计划，并终止上述与该次非公开发行Ａ股股票相关决议。
③２０１６年５月２０日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。公司拟以发行股份及支付现金合计４．６８亿元购买袁帆、高媛、彭兆远、丁煜、戎浩军、赵俊儒、杨荣富、向慧川、新余市凯亚投资中心（有限合伙）、海通开元投资有限公司、深圳市前海厚安基金管理有限公司和深圳市凯富基金管理有限公司合计持有的南京汉恩数字互联文化股份有限公司（以下简称“汉恩互联”）６５％股权，其中，以股份支付６５％的交易对价，以现金支付剩余３５％的交易对价。同时，公司拟向实际控制人邓凯元先生非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过４．６８亿元。
截至本报告披露日，本次交易事项所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中；袁帆、高媛及凯亚投资持有的全部汉恩互联股权司法冻结解冻手续已办理完毕；汉恩互联２０１５年１２月份增资事项的工商变更登记手续正在办理之中，待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，披露交易报告书。
（２）行业、产品或地区经营情况分析
１、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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（３）核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
（４）投资状况分析
１、对外股权投资总体分析
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２、募集资金使用情况
（１）其他
公司募集资金使用情况详见２０１６年７月３０日刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《２０１６年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
３、主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
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４、非募集资金项目情况
□适用 √不适用
（二）利润分配或资本公积金转增预案
（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
以２０１５年末总股本４４３，４７６，７５０股为基数，向全体股东每１０股派现金人民币０．３３元（含税），共计派发现金红利１４，６３４，７３２．７５元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。截至本报告披露日，２０１５年度利润分配方案暂未实施。
四涉及财务报告的相关事项
４．１与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计未发生变化。
４．２报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。
４．３与上年度财务报告相比， 本期公司合并报表范围未发生变更。本期纳入合并财务报表范围的主体共１８户，具体包括：
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４．４本半年度财务报告未经审计。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
２０１６ 年 ７ 月 ２８日
证券代码：６００３６３ 证券简称：联创光电 编号：２０１６临０５５号
江西联创光电科技股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１６年７月１８日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届十六次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。
２０１６年７月２８日上午８：３０，公司以通讯方式召开第六届监事会第十六次会议。应到监事５人，实到监事５人，会议由监事会主席卢革胜先生主持。本次监事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《２０１６年半年度报告及其摘要》
监事会认为：２０１６半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；２０１６半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与２０１６半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《２０１６年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
根据公司２０１６年上半年募集资金的使用情况，公司编制了２０１６年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１６临０５７号公告。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司监事会
二○一六年七月三十日
证券代码：６００３６３ 证券简称：联创光电 编号：２０１６临０５６号
江西联创光电科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１６年７月１８日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届二十五次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
２０１６年７月２８日上午９：３０，公司以通讯方式召开第六届董事会第二十五次会议。应到董事９人，实到董事９人，会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过《２０１６年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１６年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《２０１６年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１６临０５７号公告。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《关于为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司提供不超过１，０００万元的货款担保，担保期限为１年。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１６临０５８号公告。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
本项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于预计２０１６年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案》
具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１６临０５９号公告。
关联董事曾智斌先生回避表决。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
本项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１６临０６０号公告。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
本项议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于制定＜公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度＞的议案》
具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一六年七月三十日
证券代码：６００３６３ 证券简称：联创光电 公告编号：２０１６临０５７号
江西联创光电科技股份有限公司
２０１６年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
１、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１０２７号文核准，公司于２０１２年１１月１６日非公开发行人民币普通股（Ａ 股）７２，６７０，０００ 股，发行价格为 ６．２９元／股，本次发行募集资金总额为人民币４５７，０９４，３００．００ 元，扣除发行费用人民币３１，９１４，０８９．８６元，本次发行募集资金净额为人民币４２５，１８０，２１０．１４元。以上募集资金已于２０１２年１１月２８日全部到位，并已经中审国际会计师事务所出具中审国际验字［２０１２］０１０２０２５４号《验资报告》审验。
２、累计使用金额及当前余额
单位：万元
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二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司制定了《江西联创光电科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于２００８年８月２３日和２０１２年１２月２７日分别召开了公司三届二十一次董事会和五届二十次董事会对其进行了修订。
２０１２年１２月２１日，公司及保荐机构国盛证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行、九江银行股份有限公司南昌分行、南昌农村商业银行股份有限公司红谷支行、广发银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），对募集资金进行专户存储，专款专用。
２０１４年１月１４日，公司与广发银行股份有限公司上海分行、国盛证券签订了《募集资金三方监管终止协议》，原存放于广发银行股份有限公司上海分行募集资金专户的募集资金余额已分别转入南昌农村商业银行股份有限公司红谷支行、九江银行股份有限公司南昌分行，在广发银行股份有限公司上海分行开立的募集资金专户转为一般账户使用。
２０１４年７月１１日，公司、保荐机构国盛证券有限责任公司及江西联融新光源协同创新有限公司与交通银行股份有限公司江西省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“协议”），对募集资金进行专户存储，专款专用。
鉴于公司拟非公开发行Ａ股股票并聘请了国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次非公开发行Ａ股股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司于２０１５年６月１５日与国盛证券有限责任公司签订了《保荐协议终止协议书》。根据前述协议，公司与国盛证券关于公司２０１２年非公开发行Ａ股股票的保荐协议终止，国盛证券对公司 ２０１２ 年非公开发行Ａ股股票持续督导期结束后未完结的保荐工作将由国泰君安完成。因此公司于２０１５年６月２６日同国泰君安分别与中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行、九江银行股份有限公司高新支行、南昌农村商业银行股份有限公司红谷支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、与交通银行股份有限公司江西省分行、江西联融新光源协同创新有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“协议”）、于２０１５年７月１７日与保荐机构国泰君安、高亮度超薄ＬＥＤ背光源及配套用导光板项目（二期）实施主体－江西联创致光科技有限公司、中国光大银行股份有限公司江西省分行签订了募集资金专户存储四方监管协议。
截止２０１６年６月３０日，公司募集资金具体存放情况如下：
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三、２０１６年半年度募集资金的实际使用情况
公司２０１６年半年度募集资金实际使用情况详见附件１。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）高亮度超薄ＬＥＤ背光源及配套用导光板项目
１、变更的决策程序和信息披露情况
２０１３年９月２５日召开的公司第五届董事会第三十次会议和２０１３年１２月２７日召开的２０１３年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“半导体照明光源产业化项目”中的４，１８０万元，变更用于实施“高亮度超薄ＬＥＤ背光源及配套用导光板项目”。本次变更后，实施地点为深圳、南昌。待本项目建设完工并验收后，公司计划以经评估后的本项目资产对江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）进行增资。
该变更公告公司于２０１３年９月２６日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
２、变更原因
半导体照明用光源与半导体背光用光源是半导体光源应用的两个方面，在ＬＥＤ技术方面并不存在显著差异。近年来，随着智能手机、汽车车载显示、平板电脑等移动终端产品的快速普及，ＬＥＤ背光源市场呈现爆发性增长。为此，公司将ＬＥＤ背光源纳入“半导体照明光源产业化项目”建设范围，并将“半导体照明光源产业化项目”的部分募集资金用于实施“高亮度超薄ＬＥＤ背光源及配套用导光板项目”。该项目变更本质上为“半导体照明光源产业化项目”的进一步深化和拓展。通过实施“高亮度超薄ＬＥＤ背光源及配套用导光板项目”，有望加快募集资金投资进度，丰富公司的半导体照明光源产品结构和种类，提升公司整体竞争能力，实现募集资金效益最大化。
（二）设立协同创新公司实施半导体照明产业化项目
１、变更的决策程序和信息披露情况
２０１３年１２月２０日召开的公司第五届董事会第三十三次会议和２０１４年１月６日召开的２０１４年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“半导体照明光源产业化项目”募集资金投资总额由９，７７４．９０万元调减为６，５５０万元；同时将“半导体照明光源产业化项目”剩余募集资金（６，５５０万元）变更为出资新设江西联融新光源协同创新有限公司，由新公司继续实施半导体照明光源产业化项目。
该变更公告公司于２０１４年１月７日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
２、变更原因
（１）“半导体照明光源产业化项目”可行性报告投资预算于２０１０年开始编制，距今历时较长，募投项目中部分设备原来可选择的种类以及厂家较少，近两年因市场变化和新产品的不断推出，部分设备价格出现了一定幅度的下降。
（２）随着ＬＥＤ行业工艺技术、工艺装备等持续不断的技术改进和创新，募投项目的部分生产线建设需要的投资低于投资概算。
（３）根据江西省战略性新兴产业发展的需求，公司通过与合作方共同出资设立江西联融新光源协同创新有限公司，来实施公司“半导体照明光源产业化项目”，能够充分争取政府资金扶持，获得国内外相关院校与企业的技术合作支持，通过利益机制和协同创新，整合利用产业链资源，提高企业自主创新能力，形成具有明显技术优势的自主知识产权技术，加快公司半导体照明产业的发展和技术提升，促进ＬＥＤ产业发展，实现ＬＥＤ产业的规模效益，从而提高公司募集资金使用效率，加快募投项目建设进度，使募集资金投资项目尽快产生良好的经济效益。
（三）半导体照明光源产业化项目
１、变更的决策程序和信息披露情况
２０１５年３月４日召开的公司第六届董事会第五次会议和２０１５年４月１５日召开的２０１５年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将（１）“半导体照明光源产业化项目”募集资金６，５５０万元中的６，２００万元，变更为向全资子公司江西联创致光科技有限公司增资，用于实施“高亮度超薄ＬＥＤ背光源及配套用导光板项目（二期）”。（２）原计划由联融公司实施的“半导体照明光源产业化项目”终止实施，联融公司转为实施“半导体照明光源用ＬＥＤ器件产业化项目”。
该变更公告公司于２０１５年４月１６日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
２、变更原因
公司发展战略明确未来三年内实现ＬＥＤ背光源的规模化经营，通过实施“高亮度超薄ＬＥＤ背光源及配套用导光板项目”，截至２０１４年第三季度公司ＬＥＤ背光源业务板块营业收入实现大幅增长，规模化效应初步显现，发展态势良好。而公司照明业务板块由于受市场激烈竞争、销售渠道拓展缓慢等因素影响，发展速度相对较慢，目前占公司营业收入的比重依然较小。为此，公司拟集中资源优先发展背光源业务，现拟将“半导体照明光源产业化项目”下的６，２００．００万元募集资金变更为向全资子公司联创致光增资，用于实施“高亮度超薄ＬＥＤ背光源及配套用导光板项目（二期）”，“半导体照明光源产业化项目”终止实施。
通过实施“高亮度超薄ＬＥＤ背光源及配套用导光板项目（二期）”，有望进一步实现背光源产业链向上游拓展，掌握上游核心技术和利润点，扩大背光源产能，提升市场反应速度，强化背光业务整体竞争能力，实现募集资金效益最大化。
（四）半导体照明光源用ＬＥＤ器件产业化项目
１、变更的决策程序和信息披露情况
２０１５年３月４日召开的公司第六届董事会第五次会议和２０１５年４月１５日召开的２０１５年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将（１）将“半导体照明光源用ＬＥＤ器件产业化项目”投资金额由１９，５７０．２４万元调减至６，５５０．００万元，其中的１，６５０．０３万元用于置换已使用“半导体照明光源产业化项目”募集资金对联融公司的首期出资１，６５０．０３万元，其余用于对联融公司后续出资。（２）“半导体照明光源用ＬＥＤ器件产业化项目”实施单位由联创光电变更为联融公司。（３）已使用本项目募集资金６４５．８６万元购买的器件设备，由联融公司向联创光电购买并使用。
该变更公告公司于２０１５年４月１６日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
２、变更原因
（１）“半导体照明光源用ＬＥＤ器件产业化项目”可行性报告系２０１０年开始编制，投资预算系基于当时行业状况测算。随着ＬＥＤ行业工艺技术、设备等持续不断的技术改进和创新，募投项目中部分设备因市场变化和新产品的推出价格出现了较大幅度的下降，募投项目所需投资额低于立项时的投资预算。
（２）联融公司为江西省首批批准设立的协同创新平台之一，设立目的是为充分利用产业政策和资金支持，构建技术创新和利益共享机制，整合并利用产业链资源，提高企业自主创新能力，形成自主知识产权和优势。设立后，在政府、公司及相关单位的支持下，联融公司在实施“半导体照明光源项目”过程中积累了一定的经验，但也深切体会到在ＬＥＤ 器件封装方面实现技术创新突破是构建ＬＥＤ照明光源产品核心竞争力的重要基础。为此，结合公司ＬＥＤ各产业板块的发展现状及战略规划，在现有器件封装产业基础上，充分利用联融公司协同创新平台功能实现公司器件封装技术新的突破，公司拟将“半导体照明光源用ＬＥＤ器件产业化项目”的实施主体变更为联融公司。
上述变更募投项目资金具体使用情况详见附件２。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第２号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了２０１６年半年度募集资金的存放与实际使用情况。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一六年七月二十八日
附件１
募集资金使用情况对照表
单位：（万元）
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注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注４：此处投入金额包含转换的原使用“半导体照明光源产业化项目”募集资金对联融公司的首期出资１６５０万元。
注５、注６：两处差异金额为应付未付装修工程尾款。
附件２
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：６００３６３ 证券简称：联创光电 编号：２０１６临０５８号
江西联创光电科技股份有限公司
关于为控股子公司江西联融新光源协同
创新有限公司提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：江西联融新光源协同创新有限公司（以下简称“联融新光源”）
本次担保金额及为其担保余额：公司本次为联融新光源提供不超过１，０００万元的货款担保，担保期限为１年。截至公告日，公司为联融新光源累计提供担保额度为２，０００万元，担保余额为３３２万元。
本次担保是否提供反担保：是
公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为促进下属子公司业务发展，公司拟为控股子公司联融新光源提供不超过１，０００万元的货款担保，担保期限为１年。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于２０１６年７月２８日召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司提供担保的议案》。
本项议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
联融新光源为公司控股８１．８７５％的子公司，注册地点位于江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道１６８号；注册资本为８，０００万元，法定代表人：孙宁；经营范围：半导体照明ＬＥＤ光电材料、半导体照明产品、器件、光源应用及照明灯具、信息技术产品、网络产品的研发、生产、销售；能源设备设施的设计、安装、销售；新型节能技术的开发、咨询；计算机系统集成；软件开发；技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
２０１６年上半年联融新光源实现营业收入１，０３５．７４万元，总资产４，２４９．７８万元，负债３，５４６．７５万元，所有者权益７０３．０３万元，其中贷款为０万元。
三、对外担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至２０１６年７月２８日，不含本次担保在内，公司累计对外担保总额为人民币５７，０００万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的２９．８４％，均为公司为全资及控股子公司提供的担保。
五、独立董事意见
独立董事认为公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司本次对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
六、备查文件目录
１、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
２、独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一六年七月三十日
证券代码：６００３６３ 证券简称：联创光电 编号：２０１６临０５９号
江西联创光电科技股份有限公司
关于预计２０１６年度在关联银行开展
存贷款业务额度的关联交易公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
２０１６年度，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）预计在江西银行股份有限公司（ 以下简称“江西银行”）开展存贷款业务全年额度：
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本次关联交易对上市公司的影响： 公司在江西银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存贷款利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
本事项尚需提交公司股东大会审议
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
２０１６年７月２８日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计２０１６年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案》。董事长曾智斌先生因关联关系回避表决，其他董事一致同意。
公司独立董事事前认可本议案并出具了独立意见，认为本次预计发生的关联交易属于公司在银行业金融机构进行的日常存贷款行为，存贷款业务的利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，符合全体股东和本公司的利益，不存在损害关联方外的其他股东特别是中小股东利益的情形。关联董事已回避表决，表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次在关联银行存贷款业务额度预计
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：江西银行股份有限公司
性质：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：陈晓明
注册资本：４６７，８７７．６９０１万元
住所：江西省南昌市红谷滩新区金融大街６９９号
经营范围：人民币业务吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；外汇业务；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上项目凭金融许可证经营）
江西银行最近一个会计年度的主要财务数据：２０１５年１２月３１日总资产２，１３０．８８亿元，所有者权益２０２．０９亿元；２０１５年实现营业收入６９．２８亿元，利润总额１０．２４亿元，归属于母公司股东的净利润７．０９亿元。（经审计，摘自江西银行２０１５年度报告）
（二）与上市公司的关联关系
本公司董事长曾智斌先生兼任江西银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》“第１０．１．３ 条（三）”对关联法人的认定，江西银行为本公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司在江西银行进行存贷款业务的利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在江西银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存贷款利率均按商业原则，以不次于非关联方同类交易的条件确定，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
五、备查文件目录
１、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
２、独立董事关于关联交易事项的事前认可函。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一六年七月三十日
证券代码：６００３６３ 证券简称：联创光电 编号：２０１６临０６０号
江西联创光电科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足生产经营的实际需求，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，拟对《公司章程》中经营范围的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
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上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一六年七月三十日
