浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2016－021
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于2016年7月27日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2016年7月29日下午在本公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事7人，董事苏明波先生因公未能出席本次董事会会议，其全权委托董事孙卫江先生代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长翁桂珍女士主持，会议审议各议案后形成以下决议：
1、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任虞伟强先生为公司总经理，任期至公司第八届董事会届满之日（2018年3月15日）止。
虞伟强先生的简历如下：
虞伟强，男，1974年8月出生，浙江绍兴人，1997年8月参加工作，1999年11月加入中国共产党，大学文化程度。曾任绍兴县湖塘街道干部、工会主任、党委组织委员、党工委副书记，绍兴县商贸三产局副局长，绍兴县杨汛桥镇党委副书记，绍兴县滨海工业区党工委副书记、管理委员会副主任（正局级）兼绍兴县马鞍镇党委委员、党委副书记，绍兴县（柯桥区）发展和改革局党工委副书记、副局长（正局级）兼现代服务业发展办公室主任，柯桥区政府办公室（区政府法制办公室、区政府外事办公室）党组成员、区政府办公室副主任（正局级）。
2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任王百通先生、高晓辰先生为公司副总经理，任期至公司第八届董事会届满之日（2018年3月15日）止。
王百通先生简历如下：
王百通，男，1980年2月出生，吉林农安人，2003年8月参加工作，2002年6月加入中国共产党，大学文化程度。曾任绍兴县华甫高级中学教师，绍兴县中国轻纺城建管委会展宣传处副处长、处长，柯桥区中国轻纺城建管委党工委委员、办公室负责人。
高晓辰先生简历如下：
高晓辰，男，1976年12月出生，浙江湖州人，2002年8月参加工作，1998年11月加入中国共产党，硕士研究生文化程度。曾任绍兴县建设局建设科干部，县城市建设开发中心干部，县园林管理处主任助理，县柯桥街道招商办主任助理，柯桥中心城建管办经发处副处长，县建设局建管科副科长，县建设局办公室副主任，县建设局拆迁科科长，柯桥区住房和城乡建设局拆迁科科长。
3、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于增补公司董事的议案》，董事会同意提名虞伟强先生为第八届董事会董事候选人，同意将《关于补选公司董事的提案》提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
如《关于补选公司董事的提案》经公司股东大会审议通过，则董事虞伟强先生的任期至公司本届董事会届满之日（2018年3月15日）止。
4、会议以8票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于2016年8月16日召开公司2016年第一次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临2016-022公告。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一六年七月三十日
证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2016-022
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2016年8月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月16日 14点 15分
召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦（二楼会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月16日
至2016年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案相关内容已于2016年7月30日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于补选公司董事的提案》
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年8月15日（上午8：30—11：30，下午1：30—5：00）
3、登记地点：本公司投资证券部
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
2、公司联系方式
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦
邮编：312030
联系人： 马晓峰 鲁珊
联系电话：0575－84135815
传 真：0575－84116045（传真后请来电确定）
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
2016年7月30日
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国轻纺城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月16日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
