安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
2016-07-30
来源：上海证券报
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2016-090
安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2016年7月29日上午在公司总部一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈广明先生和薛蕴春先生、独立董事王德勇先生、周世虹先生和安广实先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开的符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议并通过了《关于参与竞买合肥市N1604号地块的议案》,同意公司所属子公司蚌埠清越置业发展有限公司参与竞买合肥市N1604号地块，并授权其全权办理本次竞买土地事宜。
该地块位于合肥市庐阳区肥西路以西，北一环路以南，面积15.04亩。土地用途为居住用地，土地出让年限为70年。规划要求：1＜容积率≤2.3，建筑密度≤22%，绿地率≥40%，该地块参考地价（起拍价）为人民币680万元/亩，合计10,227.2万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一六年七月二十九日
