兰州兰石重型装备股份有限公司2016年半年度报告摘要
兰州兰石重型装备股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：603169 公司简称：兰石重装
一重要提示
１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
１．２ 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
２．１公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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２．２前十名股东持股情况表
单位： 股
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三管理层讨论与分析
３．１董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
当前，我国经济正处于增速换挡、结构调整、新旧动能接续转换、经济转型升级的关键时期。为缓解经济下行压力，保持经济持续稳定的向上发展，国家加大力度，逐步落实十三五规划的各项目标，推动各项政策的逐步落地。
２０１６年上半年，公司所处行业经济增速回落，新增固定资产投资放缓，能源装备、通用装备等机械产品需求下降。公司一方面积极拓展延伸产业链，以装备制造高端化、智能化、工程化、服务化、国际化为转型升级切入点，以满足客户差异化需求为导向，推进公司由“制造为中心”向“服务为中心”的转变；另一方面完善公司四大平台建设，以信息化建设及两化融合为契机，内强管理抓落实，实施精准营销、精准服务、精细化管理。在行业增速大幅下滑和市场竞争恶化的情况下，公司较好地克服经济整体下行压力加大、区域市场竞争加剧等不利因素影响，各项经济指标保持了良好的发展态势。在做精做强装备制造这一主业的同时，公司借力国家“一带一路”建设、中国制造２０２５等战略推进，突出市场导向、问题导向，着力推进供给侧结构性改革，以创新驱动推进战略转型，在工程化、服务化、国际化等方面均实现了较大突破。
报告期内，公司实现营业收入８３，９０１．９８万元，实现净利润１，８７０．８２万元，比上年同期分别下降９７．１７％和５０．８６ ％。下降原因主要系上年同期公司向兰石集团转让原址七里河厂区土地使用权，确认土地转让收入８９，０１３．１０万元，土地转让成本（含税金）１３，５２０．３８万元，土地转让利润７５，４９２．７２万元。扣除上述土地转让形成的非经常性损益影响后，公司２０１６年上半年主营业务净利润为１，３５５．５５万元，同比上年同期增长５．９９％。
报告期内公司重点工作如下：
１、公司董事会、监事会完成换届，管理层顺利实现交接
报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会的换届及管理层的交接工作。调整完成后，董事会、监事会、管理层迅速就位，实现了公司治理及经营的平稳过渡，各项生产经营工作正常运行。
２、战略转型现成效，注入发展新动力
围绕供给侧结构性改革，报告期内公司扎实推进产业结构调整优化，快速拓展容器装备制造的新领域、新市场，积极发展煤化工ＥＰＣ总承包业务、石化装备检维修服务，着力拓展经营对象，全面提升战略转型产业比重，全面推动装备制造向高端化、智能化、工程化方向发展，并在报告期内取得了重大突破。
工程化方面：凭借公司深厚的技术底蕴与制造经验，２０１６年上半年，公司承制的吉林弘泰１５万吨／年煤焦油轻质化项目试车成功并顺利产出成品油，为公司煤焦油加氢总承包奠定了坚实的基础；２０１５年中标的张掖晋昌源２０万吨／年中温焦油加氢处理ＥＰＣ工程总包项目进展顺利，已完成项目整体设计、基础设计及红线内场地平整等工作。
随着国家十三五纲要的政策落地，煤炭清洁高效利用已经成为国家推动能源结构优化升级的战略方向，基于公司已在煤化工单体设备制造优势与吉林弘泰ＥＰＣ项目工程总包经验， ２０１６年上半年，公司先后与金化集团、新疆宣力环保、凯德尼斯等公司进行ＥＰＣ工程总包项目对接，部分项目完成可研、工艺流程图、总平面布置图的编制、长周期设备采购准备等工作。此外，公司还取得了石油化工工程施工总承包三级资质，完成了总承包项目管理手册、管理程序文件等管理体系文件的编制。
在推进ＥＰＣ工程总包业务的同时，公司在球罐业务工程化方面取得了较好的成绩。２０１６年上半年，公司先后完成了神华宁煤烯烃二期１６台球罐现场安装、内蒙古三聚家景２台２０００ｍ３球罐现场安装、新疆深冷气体１０００ｍ３球罐现场安装、青海格尔木２０００ｍ３球罐安装等工程项目，优质的制造安装服务获得客户的高度赞扬。
服务化方面：２０１６年上半年，公司共承接检维修项目５６项，并首次取得单笔合同上千万的检维修订单；借助与兰州交大共建的“失效分析中心”，先后完成了“中材集团祁连山安多水泥回转炉窑事故分析”等１５项失效分析任务，助推公司从以“以制造为中心”向“以制造加服务为中心”的转变。
国际化方面：２０１６年上半年，公司通过顶层设计、与国内知名工程公司的积极接洽与合作，先后取得了恒逸（文莱）、山东玉皇（美国）等国外项目订单。
３、内创营销模式，外拓新兴市场，开辟供给新领域
报告期内，在全面研判市场内外环境的基础上，以“前沿化营销、精细化营销、系统化营销”为营销策略，优化营销团队与营销模式，梳理完善营销流程与制度建设，积极推进全员营销，实施品牌营销；以兰石品牌优势为依托，通过加强顶层设计，与上下游的设计院、供应商、用户建立利益共同体，联合营销实现双赢发展。报告期内，公司新开发客户２０余家，医药、多晶硅等新业务拓展取得突破，ＥＰＣ工程总包实现业绩攀升，检维修业务成果显著，国外项目业务稳步提升，为公司转型发展提供了坚强的资源保障。
２０１６年上半年，公司在稳定传统市场的基础上，积极外拓新兴市场，延伸公司产业链。继２０１５年公司进入光热发电领域后，报告期内公司首次取得了生物医药领域的项目订单，并顺利取得中广核研究院石岛湾罐类设备、武汉海王阳江核电站调试过滤器等核３级设备订货订单，且单体核电装备合同达千万以上；同时，公司在多晶硅、通用机械工程总包等多个领域实现了业绩突破，标志着公司向全容器制造领域拓展迈出了坚实的一步。
４、加快创新成果转化，发展引擎集聚新动力
报告期内，公司积极推进新产品、新技术的研发以及技术储备，以成果转化为目标，加快推进项目研发进度，顺利实现了一批关键技术的创新与突破，一批新产品、新工艺、新技术得到了转化应用。２０１６年上半年完成的“大直径大厚度管板堆焊”、“哈氏合金换热器”、“管板－换热管时效分析研究”及多类型板式换热器等多项技术成果均实现应用转化，在“安多水泥回转炉窑爆裂事故分析”项目上，公司首次完成了大型装备整体生效分析和安全评价；２０１６年上半年公司获得国家知识产权局授权专利２７项，其中专利《一种密封盘加工方法》获得甘肃省专利三等奖。
５、夯实基础管理，激发内生动力促发展
报告期内，为进一步激发公司的内生发展动力，一是组织开展“学台塑、推六化”活动，确定了管理制度化、运营信息化、成本精细化、控制异常化、创新全员化、考核定量化的工作思路及方案，以此作为管理提升重要举措全面推进实施；二是加快信息化系统推广应用，全面推进合同执行线上运行。完成销售、物流、生产三大主线全业务流程线上运行梳理，制定了个性化业务操作执行规范；三是全面推进细化绩效考核，实现考核对象全员覆盖，借由绩效考核推动公司与员工的共同成长。四是大力推进降本增效，实施全员成本管控，按季度降耗目标，逐级分解落实，定期开展单元成本分析，挖掘成本异常，有效降低了成本，提升了效益和效率；五是重视培训工作，员工职业能力稳步提升，借助技能大师工作室与实训专焊中心提高员工的实操技能水平，通过聘请外部专家授课和内部技术岗位之间的互助交流，充实员工的技术理论知识。
３．１．１主营业务分析
（１）财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
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营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期减少５０．８６％，主要系上年同期转让原址兰州市七里河区土地取得转让收入８９，０１３．１０万元，扣除该项收入后，上年同期营业收入为８１，７１９．７４万元。本期较上年同期增加２，１８２．２４万元，增长２．６７％。
营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期减少９．８９％，主要系上年同期转让原址兰州市七里河区土地结转转让成本１０，４７９．０４万元，扣除该项成本后，上年同期营业成本为６５，３１０．８７万元。本期较上年同期增加２，９８５．１５万元，增长４．５７％。
销售费用变动原因说明：无
管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增加２４．５７％，主要系研发费用、职工薪酬因素影响。本期研发费用较上年同期增加６７１．３５万元；本期职工薪酬较上期增加３６７．２２万元，为社保、公积金缴费基数提高，导致上缴的社保及公积金较上年增加所致。
财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期减少１５．９９％，主要系本年初使用闲置的募集资金提前偿还银行贷款６．５亿元，利息支出减少；另外手续费较上年同期减少３１９．０５万元，主要因上年同期支付工银融资租赁财务费用２３５．８５万元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少１０，２８７．１２％，主要系本期生产经营投入资金较多，较上年同期增加２．８３亿元，而货款回收增长幅度不大。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加３１．２６％，主要系支付的前期出城入园设备款逐渐减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少２４４．３６％，主要系上年末非公开发行股票成功，本年初使用闲置募集资金提前偿还银行贷款，另支付股利１．５３亿元。
（２）其他
①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
无
②公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
新疆公司建设项目于２０１５年９月２８日正式投产运营，新购置主要设备安装调试已完成，关键工艺流程已打通，已基本具备生产能力，现已进入工程项目验收结算阶段。
青岛专业核电装备生产厂房建设项目于２０１５年３月９日开工建设，于同年１２月交付试运行投产，已具备初步生产能力，现已进入工程项目验收结算阶段。
③经营计划进展说明
公司紧紧围绕年初制定的经营计划，２０１６年公司将以转型战略为指引，大力拓展其它行业和领域，完善项目运行体系，扎实推进ＥＰＣ、检维修、球罐工程、检测服务等转型工作，加快技术开发速度，创新营销模式，深入推进信息化系统全面运行，进一步夯实管理基础，积极开展资本运作，全面提升公司的核心竞争优势。
３．１．２行业、产品或地区经营情况分析
（１）主营业务分行业、分产品情况
单位：元币种：人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
（２）主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
３．１．３核心竞争力分析
（１）兰石品牌
公司６０余年专注于炼油、化工高端能源核心装备制造，在炼油化工等重大技术装备制造领域创造了一个又一个国产化设备零的突破，为国内炼化企业的装备配套与技术更新提供了优质的产品与服务，在行业和市场上树立了良好的品牌形象，“兰石”装备获得了用户的高度认可，在国内具有极高的知名度，并开始逐步树立国际化的品牌形象。公司的主导产品四合一连续重整反应器、板焊式加氢反应器等均代表国内领先制造水平，快速锻造液压机组系列产品处于“国内领先、国际先进”水平，ＢＲ１．６板式换热器、全焊式板式换热器、宽通道焊接式板式换热器等板式换热器连续十多年行业质量抽查中名列第一。
（２）完善的技术创新体系和雄厚的科技实力
公司经过６０余年的发展和技术积淀，积累了大量精密设备、大型重型装备运用过程中的经验数据，掌握了丰富、独有的大型、重型装备研发及制造工艺技术；公司拥有专业的研发机构和研发团队，构建了产、学、研相结合的技术创新体系，具备科技成果孕育、转化和量产能力。近几年，公司每年申请专利十余项，知识产权拥有量逐年增长，使公司科技创新能力不断增强。在石油炼化专用装备生产领域，通过对设备运用和制造工艺的优化，形成了厚壁筒节的成型、螺纹锁紧环式换热器宽齿距大螺纹的整体加工、大直径厚壁反应器的现场组焊等多项非专利技术；在快速锻造液压机组研发及生产领域，通过对国外技术的消化及创新，形成了独有的大型设备机电液一体化集成技术；在板式换热器研发制造领域，通过引进德国技术，相继完成了一系列换热器产品的开发应用，全焊式板式换热器填补了中国板式换热器行业的一项空白，宽通道焊接式板式换热器打破了国外公司对中国市场的垄断，Ｈ４５０／Ｈ５００系列大型板式换热器成功应用于多个核电站。
（３）高素质的人力资源队伍和管理体系
公司拥有一批既具有丰富管理经验又具备专业知识的高级管理人才，主要管理人员在大型、重型高压容器、液压机组以及板式换热器行业具有超过２０年的实践经验，具备丰富的专业知识，尤其在大型项目管理方面具有丰富经验。经过多年的管理经验积累，秉承信息化引领管理的理念，公司建立了完善的适应市场和国际化经营的管理体系，形成了完备的管理制度；推进实施ＥＲＰ、ＰＬＭ、ＭＥＳ等信息化系统，不断提升公司的管理效率及水平；通过建立现代企业薪酬制度和先进的绩效考核及激励机制，建立了人才晋升的多通道机制，充分调动公司各类人员的积极性。公司所拥有的管理体系为公司的进一步发展提供了有力的保障。
（４）完善的生产布局
公司拥有兰州新区高端能源装备设计生产基地、青岛高端能源装备生产、研发设计及出口基地、哈密大型能源装备设计制造三大基地和超大型压力容器现场制造移动工厂，三大基地恰处于“一带一路”沿线经济带。其中：兰州新区高端能源装备设计生产基地处于丝绸之路经济带的“钻石节点”，可为中西部地区炼油化工及煤化工企业就近提供高压容器产品；青岛高端能源装备生产、研发设计及出口基地，位于国家级新区青岛西海岸新区内，紧靠青岛跨海大桥和港口，主要以国内大型、重型装备及核电新能源装备为主，兼顾沿海、内陆及国外出口市场；新疆兰石位于新疆哈密地区哈密市工业园区，北邻连霍高速，以超大型煤制气、煤制油、煤焦油加氢用气化炉、费托反应器、炼化加氢反应器等核心设备为主，兼顾煤化工配套设备，主要开拓新疆煤化工市场及中亚市场。三大基地与移动工厂相结合，实现产能最佳配置，完善生产布局，使得竞争优势得到进一步提升。
（５）国内领先、国际一流的装备能力
公司通过不断积累与更新，建成了大量大型、重型压力容器制造设施，通过公司出城入园产业升级、青岛一期完善和二期核电厂房建设以及新疆基地的建设，瞄准世界前沿技术，加快装备升级改造，加快淘汰落后工艺技术和设备，推广应用自动化、数字化、网络化、智能化等先进制造系统、智能制造设备及大型成套技术装备，提高公司装备制造技术水平，部分设备制造（加工）能力处于国内领先水平。公司自行研制的全液压大四辊卷板机为世界卷板能力最大的设备之一，最大卷板宽度３米、最大卷板厚度２８０毫米，并购置了大量先进的其他大型设备：天然气加热炉炉膛容积８米×９米×３０米，最大载重１，２００吨；１００吨封头堆焊用大型变位机和多台瑞典ＥＳＡＢ焊接机，可完成高压厚壁压力容器的焊接工作；９０°弯管内壁堆焊机主要用于９０°弯管的内壁热丝ＴＩＧ环向堆焊，采用机器人技术，实现８轴联动，可整体堆焊弯管的内径范围可达：φ２５０毫米～φ８００毫米；曲面板测量划线坡口数控切割机采用机器人六轴联动控制方式，测量精度在±０．５毫米以内，可实现曲面板（球壳板）的精密划线、切割；９ＭＶｅ直线加速器可满足不大于３５０毫米厚度压力容器产品的无损检测。目前，公司具备单台设备１，２００吨的起吊能力，生产基地具备制造最大直径７米的容器产品，用户现场具备制造直径１０米以上的容器产品，能完全满足炼油化工企业所需的超大直径关键核心设备的承制。
（６）取得工程施工总承包资质提升工程施工能力
公司已取得石油化工工程施工总承包三级资质，为公司发展ＥＰＣ工程总包业务取得了通行证，该资质的取得，充分提升了公司的综合实力，进一步彰显了公司品牌形象，扩大了公司声誉，为公司今后拓展经营领域、实现转型升级奠定了坚实的基础。
３．１．４投资状况分析
（１）对外股权投资总体分析
无
①证券投资情况
□适用√不适用
②持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
③持有金融企业股权情况
□适用√不适用
（２）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
①委托理财情况
□适用√不适用
②委托贷款情况
□适用√不适用
③其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
（３）募集资金使用情况
①募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
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②募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
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■
③募集资金变更项目情况
□适用√不适用
④其他
（４）主要子公司、参股公司分析
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（５）非募集资金项目情况
□适用√不适用
３．２利润分配或资本公积金转增预案
３．２．１报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
２０１６年５月５日，公司２０１５年年度股东大会审议通过了《关于公司２０１５年度利润分配的议案》（详见公司刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 的公司（临 ２０１６－０３６）《兰州兰石重型装备股份有限公司 ２０１５ 年年度股东大会决议公告》），同意以２０１５年非公开发行股票实施后总股本１０２，５４１．５５７万股为基数，对公司全体股东按每１０股派发现金红利１．５０元（含税），共分配利润１５３，８１２，３３５．５０元。 ２０１６ 年 ６ 月 ２１ 日，公司既定的现金分红方案已执行完毕。
３．２．２半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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３．３其他披露事项
３．３．１预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用□不适用
３．３．２董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四涉及财务报告的相关事项
４．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
４．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
４．３与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告范围包括：兰石重装、五家全资子公司—兰州兰石重工有限公司、兰州兰石换热设备有限公司、青岛兰石重型机械设备有限公司、新疆兰石重装能源工程有限公司、兰州兰石检测技术有限公司。
兰州兰石重型装备股份有限公司
董事长：张金明
董事会批准报送日期：２０１６年７月３０日
证券代码：６０３１６９ 证券简称：兰石重装 公告编号：临２０１６－０４４
兰州兰石重型装备股份有限公司
三届五次董事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于２０１６年７月２８日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段５２８号公司六楼会议室召开。会议应参加董事９人，实际参加董事９人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
１、审议通过了《２０１６年半年度报告全文及摘要》
表决结果： 同意９票，反对０票，弃权０票。
详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《２０１６年半年度报告全文》及《２０１６年半年度报告摘要》。
２、审议通过了《２０１６年上半年总经理工作报告》
表决结果： 同意９票，反对０票，弃权０票。
３、审议通过了《关于公司２０１６年上半年资本性支出执行情况的议案》
表决结果： 同意９票，反对０票，弃权０票。
４、审议通过了《募集资金２０１６年上半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果： 同意９票，反对０票，弃权０票。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司（临２０１６－０４６）《募集资金２０１６年上半年度存放与使用情况的专项报告》。
５、审议通过了《关于公司拟向控股股东拆借资金的议案》
表决结果： 同意４票，反对０票，弃权０票。
注：因本事项属于关联交易，关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、任世宏先生与胡军旺先生回避表决。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司（临２０１６－０４７）《关于公司拟向控股股东拆借资金暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
６、审议通过了《关于公司向控股股东购买商务用车暨关联交易的议案》
表决结果： 同意４票，反对０票，弃权０票。
注：因本事项属于关联交易，关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、任世宏先生与胡军旺先生回避表决。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司（临２０１６－０４８）《关于向控股股东购买商务用车暨关联交易的公告》。
７、审议通过了《关于西安公司承接兰石集团钻机试制项目并与兰石集团签订合同的议案》
表决结果： 同意４票，反对０票，弃权０票。
注：因本事项属于关联交易，关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、任世宏先生与胡军旺先生回避表决。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司（临２０１６－０４９）《关于西安公司承接兰石集团钻机试制项目暨关联交易的议案》。
８、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
张金明先生因工作调整原因，申请辞去担任的公司董事长及战略委员会主任委员职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，选举张璞临先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长。
表决结果： 同意９票，反对０票，弃权０票。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司（临２０１６－０５０）《关于选举公司第三届董事会董事长的公告》。
９、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
张璞临先生因工作调整原因，申请辞去担任的公司总经理职务，本次董事会选举张璞临先生担任公司董事长。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长张璞临先生提名，公司董事会同意聘任任世宏先生（简历附后）担任公司总经理。
表决结果： 同意９票，反对０票，弃权０票。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司（临２０１６－０５１）《关于聘任公司总经理的公告》。
１０、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》（简历附后）
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司工作需要，聘任周怀莲女士（简历附后）担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
表决结果： 同意９票，反对０票，弃权０票。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司（临２０１６－０５２）《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
１１、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果： 同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
１２、审议通过了《关于公司向平安银行申请综合授信的议案》
表决结果： 同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
１２、审议通过了《关于提请召开２０１６年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果： 同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
２０１６年７月３０日
个人简历：
张璞临先生，１９６５年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州华南理工大学，西安理工大学工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任兰石二分厂施工员，兰石总厂炼化设备公司焊研所工程师，兰石总厂炼化设备公司生产科副科长，兰石总厂炼化设备公司副经理、经理，兰石有限副总经理兼炼化公司经理。２０１０年１月至２０１６年３月，担任本公司总经理、董事。２０１６年４月起任本公司总经理、董事，青岛公司董事长，换热公司董事长，新疆公司董事长。
曾担任中国机械工程学会焊接学会第六届、第七届理事；现任中国石油和石油化工设备工业协会石油化工设备专业委员会委员。
任世宏先生，１９６２年出生，中国国籍无境外永久居留权，高级工程师，中共党员。历任兰石总厂炼化设备厂车间施工员，炼化设备厂工艺科助理工程师、工程师，工艺科副科长，科长，炼化设备公司重容车间主任，炼化设备公司副经理，经理，重装公司制造部部长。２０１１年２月至２０１６年３月，担任本公司副总经理。２０１６年４月起任本公司党委书记、副总经理、董事。
周怀莲女士，１９８８年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，助理会计师。２０１１年７月至今在公司证券部从事证券事务相关工作。
证券代码：６０３１６９ 证券简称：兰石重装公告编号：临２０１６－０４５
兰州兰石重型装备股份有限公司
三届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于２０１６年７月２８日以现场方式在兰州新区黄河大道西段５２８号公司六楼会议室召开。会议由公司监事会主席王东明先生主持，会议应参加监事３人，实际参加监事３人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
１、审议通过了《２０１６年半年度报告及摘要》
经审议，监事会认为：公司《２０１６年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映出公司２０１６年上半年度的经营管理和财务状况等事项；参与半年报编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为；半年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果： 同意３票，反对０票，弃权０票。
详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《２０１６年半年度报告全文》及《２０１６年半年度报告摘要》。
２、审议通过了《募集资金２０１６年上半年度存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司２０１６年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《２０１６年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果： 同意３票，反对０票，弃权０票。
３、审议通过了《关于公司拟向控股股东拆借资金的议案》
表决结果： 同意３票，反对０票，弃权０票。
４、审议通过了《关于公司向控股股东购买商务用车暨关联交易的议案》
表决结果： 同意３票，反对０票，弃权０票。
５、审议通过了《关于西安公司承接兰石集团钻机试制项目并与兰石集团签订合同的议案》
表决结果： 同意３票，反对０票，弃权０票。
６、审议通过了《关于公司向平安银行申请综合授信的议案》
表决结果： 同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
２０１６年７月３０日
证券代码：６０３１６９ 证券简称：兰石重装 公告编号：临２０１６－０４６
兰州兰石重型装备股份有限公司
募集资金２０１６年上半年度存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等有关规定，现将兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）截至２０１６年６月３０日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
１、本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１４］９５６号文件核准，分别于２０１４年９月２３日至２０１４年９月２４日采用网下配售方式向网下投资者公开发行人民币普通股（Ａ股）１，０００．００万股，２０１４年９月２４日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（Ａ股）９，０００．００万股，共计公开发行人民币普通股（Ａ股）１０，０００．００万股，每股面值人民币１元，每股发行价格为人民币１．６８元，募集资金总额为人民币１６８，０００，０００．００元，扣除部分保荐费和承销费人民币２８，８００，０００．００元后，承销商华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）于２０１４年９月２９日汇入本公司在招商银行股份有限公司兰州分行开立的账户（账号为：９３１９０２１２４４１０８８８）人民币１３９，２００，０００．００元，另扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币９，５９０，０００．００元后，本公司募集资金净额为人民币１２９，６１０，０００．００元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华）审验，并于２０１４年９月２９日出具了瑞华验字［２０１４］ ６２０１００１０号验资报告。
２、根据本公司２０１５年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１５］２７２２号），同意公司本次非公开发行股票的发行数量不超过８０００万股。截至２０１５年１２月３０日止，本公司向特定对象非公开发行面值为１元的人民币普通股股票７９，５６７，１５４．００股，每股发行价为人民币１５．７１元，募集资金总额为人民币１，２４９，９９９，９８９．３４元，扣除发行费１７，５００，０００．００元后剩余资金总额为人民币１，２３２，４９９，９８９．３４元，已于２０１５年１２月３０日由承销商华龙证券股份有限公司划入本公司在中信银行股份有限公司兰州金昌路支行开设的账号为８１１３３０１０ １４６０００１８０６０的人民币账户４５０，０００，０００．００元、在上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行开设的账号为４８１３０１５４５００００００５６的人民币账户３５０，０００，０００．００元、在招商银行股份有限公司兰州七里河支行开设的账号为９３１９０２１２４４１０７７７的人民币账户１５０，０００，０００．００元和在中国建设银行兰州住房城建支行开设的账号为６２０５０１４２９００１００００００５０的人民币账户２８２，４９９，９８９．３４元，另外，从中国建设银行兰州住房城建支行扣除公司自行支付的中介机构费用１，３００，０００．００元后，本公司实际募集资金净额为人民币１，２３１，１９９，９８９．３４元。上述募集资金已经瑞华审验，并于２０１５年１２月３０日出具了瑞华验字【２０１５】６２０１００２２号验资报告。
（二）本报告期使用金额及当前余额
单位：万元
■
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《兰州兰石重型装备股份有限公司Ａ股募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司２０１４年９月１日第２届第１５次董事会审议通过。
根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，分别在招商银行股份有限公司兰州分行、中国工商银行股份有限公司兰州七里河支行、中信银行股份有限公司兰州金昌路支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行、招商银行股份有限公司兰州七里河支行和中国建设银行兰州住房城建支行设立了募集资金专用账户，以便于募集资金的管理和使用以及其使用情况的监督，以保证专款专用。本公司分别于２０１４年１０月２２日和２０１６年１月８日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。
截止２０１６年０６月３０日，募集资金专户存储情况如下：
■
三、２０１６年上半年度募集资金的实际使用情况
１、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
上半年募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表１）。
２、募投项目先期投入及置换情况
截至２０１５ 年１２月 ３１ 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 ２０７，００２，２０２．１１元。２０１６年１月１２日，公司以募集资金置换上述自筹资金。
２０１６年１月１１日，公司第２届董事会第３１次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金２０７，００２，２０２．１１元置换前期已预先投入的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。本次使用募集资金置换募投项目已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
２０１６年１月１１日，公司第２届董事会第３１次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司根据募集资金投入募投项目的资金使用计划，拟使用闲置募集资金人民币６．５ 亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。２０１６年６月１５日，由中国建设银行兰州住房城建支行募集资金专户（６２０５０１４２９００１００００００５０）转回资金１，０００．００万到上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行募集资金专户（４８１３０１５４５００００００５６—新疆兰石建设项目）。
４、使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况
２０１６年１月１１日，公司第２届董事会第３１次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见（附表２）。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺２０％以上（含２０％）的情况说明
超大型容器移动工厂建设项目于２０１５年５月达到预计可使用状态，按照承接项目实现的各主要经济指标核算其实现效益，２０１５年６月至２０１６年６月，项目实现的产量４５８５．５２吨，承诺产量２７０８吨，完成率１６９．３１％；项目实现销售收入９６００万元，承诺销售收入１．３５亿元，完成率７１．１３％；项目实现毛利１５８９万元，承诺毛利１８９５万元，完成率８３．８５％。
项目销售收入低于承诺２０％以上，主要原因为公司承接的部分大型移动工厂项目建造、生产周期较长，收入尚未结算所致。
五、变更募投项目的资金使用情况
本公司募集资金项目２０１６年上半年度未发生对外转让的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等有关规定和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了２０１６年上半年度募集资金的存放与使用情况。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
２０１６年７月３０日
附表１：
募集资金使用情况对照表
２０１６年上半年度
编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
■
■
附表２：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
■
［注１］：１、青岛生产基地能力完善项目于２０１５年５月达到预计可使用状态，依据各主要经济指标较项目实施前的增量来核算其实现效益，计算利用率；超大型容器移动工厂建设项目于２０１５年５月达到预计可使用状态，按照承接项目实现的各主要经济指标核算其实现效益，计算利用率。
［注２］：
１、根据可研报告，青岛生产基地能力完善建设项目预计年新增产能４，０００吨、销售收入２０，０００万元、毛利４，０００万元，因该项目达到可使用状态后２０１５年６月至２０１６年６月为１３个月时间，因此承诺收益也同步按１３个月计算。】
２、根据可研报告，超大型容器移动工厂建设项目预计年新增产能２，５００吨、销售收入１２，５００万元、毛利１，０００万元，因该项目达到可使用状态２０１５年６月至２０１６年６月为１３个月时间，因此承诺收益也同步按１３个月计算。】
证券代码：６０３１６９ 证券简称：兰石重装公告编号：临２０１６－０４７
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于公司拟向控股股东拆借资金
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
１、为了缓解公司可能出现的临时资金周转压力，满足公司业务发展的资金需求，经公司第三届董事会第五次会议审议，同意公司及下属子公司向公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）拆借资金不超过８０，０００万元。公司根据资金周转状况，采用分次拆借，分次偿还的方式，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。
２、本项拆借资金议案尚须提请公司股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本拆借授权有效期自该事项经公司股东大会审议通过到２０１６年１２月３１日前有效。
一、拆借资金概述
公司于２０１６年７月２８日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟向控股股东拆借资金的议案》，同意公司及下属子公司向公司控股股东向兰石集团拆借资金不超过８０，０００万元。公司根据资金周转状况，采用分次拆借，分次偿还的方式，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
二、关联方情况介绍
１、关联方基本情况
兰石集团成立于２００２年１２月２３日，注册资本：人民币１２０，０００．００万元，法定代表人：杨建忠；地址：兰州市七里河区西津西路１９４号；公司经营范围：石油钻采、通用设备及油气集输大中型项目的设计、制造、成套与安装、技术培训与咨询及信息服务；工矿物资经营及储运；房屋及设备租赁；管理经营集团的国有资产；危货运输（２类１项）、危货运输（９类）；以下项目限子公司经营：房地产开发；设备及材料进出口，对外劳务输出；氧气（管道路、充瓶）、液氧运输；停车场收费（限分公司经营）。
２、关联方财务数据
截止２０１５年１２月３１日，兰石集团总资产为２，３６３，１３６．０４万元、净资产为８０６，８８６．９７万元，２０１５年度实现营业收入８３８，９２６．４２万元，净利润４９，４２７．７８万元，截至２０１６年６月３０日，兰石集团总资产为２，４２３，９６１．１２万元、净资产为７８６，６０７．７２万元，２０１６年１－６月实现营业收入４４６，９１７．８８万元，净利润１５，７４０．８１万元（上述２０１５年度数据经瑞华会计师事务所审计）
三、关联交易的主要内容
为了缓解公司可能出现的临时资金周转压力，满足公司业务发展的资金需求，经公司第三届董事会第五次会议审议，同意公司及下属子公司向公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）拆借资金不超过８０，０００万元。公司根据资金周转状况，采用分次拆借，分次偿还的方式，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。
四、交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要为支持公司的稳健发展，缓解公司可能出现的临时资金周转压力，满足公司相关业务发展的资金需求，资金拆借的资金占用费按照不高于同期银行贷款利率确定，不影响公司的持续经营能力。
五、交易履行的审议程序
本公司于２０１６年７月２８日召开公司三届五次董事会，审议通过《关于公司拟向控股股东拆借资金的议案》，审议过程中关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、任世宏先生和胡军旺先生已回避表决。其余四位非关联董事一致同意该议案并同意提交股东大会审议。
六、独立董事事前认可及独立意见
本次公司拟向控股股东拆借资金的议案及相关资料已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，同意该事项，并提交公司第三届董事会第五次会议审议通过。
公司独立董事发表独立意见如下：
１、本次公司及下属子公司拟向控股股东兰州兰石集团有限公司拆借资金事项可以保证公司资金的临时周转，缓解公司可能因偿还银行贷款而带来的周转压力，有利于维持公司的正常运转，有利于提高公司的资金利用效率，体现了控股股东对上市公司业务发展的支持，不存在损害公司及本公司全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
２、本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意该项议案。
七、备查资料
１、公司三届五次董事会会议决议；
２、独立董事关于三届五次董事会相关事项发表的事前认可及独立意见
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
２０１６年７月３０日
证券代码：６０３１６９ 证券简称：兰石重装公告编号：临２０１６－０４８
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于向控股股东购买商务用车
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
随着公司产能布局的完善、经营规模的扩大及公司战略转型的推进，公司新疆公司建设项目正式投入运营、检维修项目业绩成果显著、ＥＰＣ工程总包项目开工建设，加之ＥＰＣ工程总包项目与检维修项目均地处偏远、交通不便的地区，公司对商务用车的需求逐渐增加。为进一步拓展公司产业延伸，支撑公司转型发展，保障公司检维修业务、ＥＰＣ工程总包业务顺利实施，公司拟以１１０．６９万元的价格向控股股东购买８辆商务用车。
兰石集团为本公司控股股东，故上述交易行为属关联交易。
二、关联方情况介绍
１、关联方基本情况
兰石集团成立于２００２年１２月２３日，注册资本：人民币１２０，０００．００万元，法定代表人：杨建忠；地址：兰州市七里河区西津西路１９４号；公司经营范围：石油钻采、通用设备及油气集输大中型项目的设计、制造、成套与安装、技术培训与咨询及信息服务；工矿物资经营及储运；房屋及设备租赁；管理经营集团的国有资产；危货运输（２类１项）、危货运输（９类）；以下项目限子公司经营：房地产开发；设备及材料进出口，对外劳务输出；氧气（管道路、充瓶）、液氧运输；停车场收费（限分公司经营）。
２、关联方财务数据
截止２０１５年１２月３１日，兰石集团总资产为２，３６３，１３６．０４万元、净资产为８０６，８８６．９７万元，２０１５年度实现营业收入８３８，９２６．４２万元，净利润４９，４２７．７８万元，截至２０１６年６月３０日，兰石集团总资产为２，４２３，９６１．１２万元、净资产为７８６，６０７．７２万元，２０１６年１－６月实现营业收入４４６，９１７．８８万元，净利润１５，７４０．８１万元（上述２０１５年度数据经瑞华会计师事务所审计）
三、关联交易基本情况
（一）交易标的物
根据对拟购置车辆的初步评估，经双方协商，公司拟以１１０．６９万元的价格向控股股东兰石集团购买８辆商务用车。详情见下表：
单位：元
■
（二）定价原则
以双方协商确定，遵循公平合理的原则，确定交易价格。
四、关联交易的主要内容和履约安排
买方：兰州兰石重型装备股份有限公司
卖方：兰州兰石集团有限公司
交易标的和交易价格：交易标的为控股股东兰石集团出售的８辆商务用车，交易价格经双方协商确定为１１０．６９万元。
五、交易目的及对上市公司影响
上述关联交易不影响公司正常生产经营，交易价格经交易双方协商确定，遵循了市场定价原则，交易价格公允，不存在损害本公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
六、交易履行的审议程序
本公司于２０１６年７月２８日召开公司三届五次董事会，审议通过《关于向控股股东购买商务用车暨关联交易的议案》，审议过程中关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、任世宏先生和胡军旺先生已回避表决。其余四位非关联董事一致同意关于公司向控股股东购买商务用车暨关联交易的议案。
本公司独立董事对此次关联交易发表了独立意见，认为：
１、该关联交易的价格公允，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
２、在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。
七、上网公告附件
１、公司三届五次董事会会议决议；
２、独立董事关于三届五次董事会相关事项发表的事前认可及独立意见
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
２０１６年７月３０日
证券代码：６０３１６９ 证券简称：兰石重装公告编号：临２０１６－０４９
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于西安公司承接兰石集团钻机
试制项目暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
西安兰石重工机械有限公司（简称“西安公司”）系公司子公司兰州兰石重工有限公司的全资子公司，属于技术研发型企业。西安公司成立于２００９年１月１２日，公司注册资本９００万元。西安公司拥有稳定的技术研发团队，经过多年的技术研发积累，已具备在特定领域独立承接技术研发项目的能力。
兰州兰石集团有限公司（简称“兰石集团”）为进一步推动旗下石油钻采装备业务技术创新，推进梯队化产品的研发制造，在研判产品市场需求的基础上，拟委托西安公司承接７，０００米交流变频电驱动钻机电控系统示范工程项目，并签订技术研发合同，该合同预计总金额为１，０００万元，为开口合同，最终结算合同总金额以项目开发进度、开发成果等确定。
兰石集团为本公司控股股东，故上述交易行为属关联交易。
至本次关联交易为止，过去１２个月内公司与同一关联人之间的关联交易未达到３０００万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上。此项交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方情况介绍
１、关联方基本情况
兰石集团成立于２００２年１２月２３日，注册资本：人民币１２０，０００．００万元，法定代表人：杨建忠；地址：兰州市七里河区西津西路１９４号；公司经营范围：石油钻采、通用设备及油气集输大中型项目的设计、制造、成套与安装、技术培训与咨询及信息服务；工矿物资经营及储运；房屋及设备租赁；管理经营集团的国有资产；危货运输（２类１项）、危货运输（９类）；以下项目限子公司经营：房地产开发；设备及材料进出口，对外劳务输出；氧气（管道路、充瓶）、液氧运输；停车场收费（限分公司经营）。
２、关联方财务数据
截止２０１５年１２月３１日，兰石集团总资产为２，３６３，１３６．０４万元、净资产为８０６，８８６．９７万元，２０１５年度实现营业收入８３８，９２６．４２万元，净利润４９，４２７．７８万元，截至２０１６年６月３０日，兰石集团总资产为２，４２３，９６１．１２万元、净资产为７８６，６０７．７２万元，２０１６年１－６月实现营业收入４４６，９１７．８８万元，净利润１５，７４０．８１万元（上述２０１５年度数据经瑞华会计师事务所审计）
三、关联交易基本情况
（一）交易标的物
兰石集团拟委托西安重工承接７，０００米交流变频电驱动钻机电控系统示范工程项目，并签订相应合同，该合同预计总金额为１，０００万元，为开口合同。
（二）定价原则
以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，确定交易价格。
四、关联交易的主要内容和履约安排
１、合同主体
甲方：兰州兰石集团有限公司
乙方：西安兰石重工机械有限公司
２、合同金额
合同为开口合同，预计合同总金额为１０００万元（大写：壹仟万元整）。
３、付款时间及条件
３．１付款时间：甲方在本合同书签字生效后，预付合同总金额的１０％作为项目研发启动资金，后续根据项目进展与节点完成情况陆续支付剩余款项。
３．２付款条件：乙方应按本合同书签订内容完成项目任务，最终结算金额以项目进度、开发成果等确定。
五、交易目的及对上市公司影响
上述关联交易有利于西安公司增加技术服务收入并提升技术研发水平，为公司创收增效开拓市场。交易定价遵循市场定价原则，价格公允，不存在损害本公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
六、交易履行的审议程序
本公司于２０１６年７月２８日召开公司三届五次董事会，审议通过《关于西安公司承接兰石集团钻机试制项目并与兰石集团签订合同的议案》，审议过程中关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、任世宏先生和胡军旺先生已回避表决。其余四位非关联董事一致同意西安公司承接兰石集团钻机试制项目并与兰石集团签订合同的议案。
七、独立董事事前认可及独立意见
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了《关于西安公司承接兰石集团钻机试制项目并与兰石集团签订合同的议案》及相关资料，现发表独立意见如下：
１、该关联交易项目的发生属孙公司正常经营需要，符合其实际情况，预计金额的确定遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
２、本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，上市公司关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。我们认为此次关联交易符合上市公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。
八、上网公告附件
１、公司三届五次董事会会议决议；
２、独立董事关于三届五次董事会相关事项发表的事前认可及独立意见
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
２０１６年７月３０日
证券代码：６０３１６９ 证券简称：兰石重装公告编号：临２０１６－０５０
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于选举公司第三届董事会董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会２０１６年７月２８日收到张金明先生的书面辞职函。张金明先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任职务。辞职后仍担任公司董事职务，并继续担任公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张金明先生的辞职函自送达公司董事会之日起生效。
张金明先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和法人治理的完善发挥了积极的作用，为公司持续、健康、稳定的发展打下了坚实的基础。公司董事会对张金明先生在任职期间领导董事会为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
２０１６年７月２８日，公司召开第三届董事会第五次会议，全票审议通过了《选举第三届董事会董事长的议案》，选举张璞临先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
２０１６年７月３０日
个人简历：
张璞临先生，１９６５年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州华南理工大学，西安理工大学工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任兰石二分厂施工员，兰石总厂炼化设备公司焊研所工程师，兰石总厂炼化设备公司生产科副科长，兰石总厂炼化设备公司副经理、经理，兰石有限副总经理兼炼化公司经理。２０１０年１月至２０１６年３月，担任本公司总经理、董事。２０１６年４月起任本公司总经理、董事，青岛公司董事长，换热公司董事长，新疆公司董事长。
曾担任中国机械工程学会焊接学会第六届、第七届理事；现任中国石油和石油化工设备工业协会石油化工设备专业委员会委员。
证券代码：６０３１６９ 证券简称：兰石重装 公告编号：临２０１６－０５１
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１６年７月２８日收到公司总经理张璞临先生提交的书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。经公司三届五次董事会审议通过，选举张璞临先生担任公司第三届董事会董事长职务。张璞临先生辞去公司总经理职务后，不会影响公司经营管理工作的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。
公司于２０１６年７月２８日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司董事长张璞临先生的提名，经公司第三届董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，董事会同意聘任公司副总经理任世宏先生（简历附后）担任公司新任总经理，任期至本届董事会届满为止。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
２０１６年７月３０日
个人简历：
任世宏先生，１９６２年出生，中国国籍无境外永久居留权，高级工程师，中共党员。历任兰石总厂炼化设备厂车间施工员，炼化设备厂工艺科助理工程师、工程师，工艺科副科长，科长，炼化设备公司重容车间主任，炼化设备公司副经理，经理，重装公司制造部部长。２０１１年２月至２０１６年３月，担任本公司副总经理。２０１６年４月起任本公司党委书记、副总经理、董事。
证券代码：６０３１６９ 证券简称：兰石重装公告编号：临２０１６－０５２
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年７月２８日召开三届五次董事会，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周怀莲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。
周怀莲女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股５％以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
个人简历：
周怀莲女士，１９８８年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，助理会计师。２０１１年７月至今在公司证券部从事证券事务相关工作。
联系方式：
地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段５２８号
电话：０９３１－２９０５３９６
传真：０９３１－２９０５３３３
邮箱：ｚｑｂ＠ｌｓｈｅｃ．ｃｏｍ
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
２０１６年７月３０日
证券代码：６０３１６９证券简称：兰石重装公告编号：临２０１６－０５３
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于召开２０１６年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
？股东大会召开日期：２０１６年８月１５日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
２０１６年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年８月１５日１０点００分
召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段５２８号兰州兰石重型装备股份有限公司６楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年８月１５日
至２０１６年８月１５日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
１、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见２０１６年７月３０日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
２、特别决议议案：议案２
３、对中小投资者单独计票的议案：议案１、议案２
４、涉及关联股东回避表决的议案：议案１
应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
１、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
２、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以２０１６年８月１２日１７：００ 时前公司收到传真或信件为准）
３、登记时间：２０１６年８月１１日—８月１２日 ９：００－１１：３０、１４：００－１７：００
４、登记地点：兰州市兰州新区黄河大道西段５２８号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
六、 其他事项
１、会议联系方式
通信地址：兰州市兰州新区黄河大道西段５２８号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
邮编：７３０３１４
电话：０９３１－２９０５３９６
传真：０９３１－２９０５３３３
联系人：胡军旺周怀莲
２、会议说明
参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
２０１６年７月３０日
附件１：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的三届五次董事会决议
附件１：授权委托书
授权委托书
兰州兰石重型装备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年８月１５日召开的贵公司２０１６年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
