廊坊发展股份有限公司
第七届董事会
第二十九次会议决议公告
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-039
廊坊发展股份有限公司
第七届董事会
第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2016年7月29日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。
（三）公司于2016年7月31日以通讯表决方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为10人，实际出席会议的董事人数10人。
（五）本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
关于延期召开2016年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于2016年第二次临时股东大会的延期公告》（公告编号：临2016-040）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一六年七月三十一日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-040
廊坊发展股份有限公司
关于2016年第二次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议延期后的召开时间：2016年8月10日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2016年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016年8月3日
3. 原股东大会股权登记日
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二、 股东大会延期原因
鉴于公司控股股东廊坊市投资控股集团有限公司对本次股东大会审议的《关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案》决策程序尚未完成，公司董事会决定延期召开2016年度第二次临时股东大会，延期至2016年8月10日下午14:40召开；股权登记日不变，仍为2016年7月27日。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2016年8月10日 14点40分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2016年8月10日
至2016年8月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2016年7月19日刊登的公告（公告编号:2016-032）。
四、 其他事项
（一）登记手续
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
异地股东可以传真或信函方式办理登记。
（二）登记时间：2016年8月8日
上午9:30–11:30，下午14:00–16:00
（三）登记地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街阳光高第3楼会议室。
（四）联系人：张春岭
电话：0316-6066958
传真：0316-6069858
邮编：065000
（五）参会股东食宿及交通等费用自理。
廊坊发展股份有限公司董事会
2016年7月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
廊坊发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月10日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-041
廊坊发展股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于增持，不触及要约收购
● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
公司于2016年7月30日收到恒大地产集团有限公司发来的《简式权益变动报告书》，恒大地产集团有限公司在2016年7月27日至2016年7月29日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持廊坊发展无限售条件流通股18,988,998股，占廊坊发展总股本4.995%。本次权益变动后恒大地产集团有限公司持有廊坊发展38,016,998股,占廊坊发展总股本10.000%。
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
信息披露义务人名称：恒大地产集团有限公司
法定代表人：赵长龙
统一社会信用代码：91440101231245152Y
注册资本：贰拾伍亿元整
注册地址：广州市天河区黄埔大道西78号3801房
公司类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：1996年06月24日
营业限期：1996年06月24日至长期
经营范围：房地产业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
通讯地址：广州市天河区黄埔大道西78号恒大中心（510620）
电话：020-89182884
主要股东名称：广州市凯隆置业有限公司
（二）权益变动基本情况
信息披露义务人2016年7月27日至2016年7月29日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持廊坊发展无限售条件流通股18,988,998股，占廊坊发展总股本4.995%，具体见下表：
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二、所涉及的后续事项
本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。恒大地产集团有限公司已披露相关权益变动报告书，具体内容详见2016年8月1日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一六年七月三十一日
廊坊发展股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：廊坊发展股份有限公司
股票简称：廊坊发展
股票代码：600149
股票上市地：上海证券交易所
信息披露义务人名称：恒大地产集团有限公司
住所：广州市天河区黄埔大道西78号3801房
通讯地址：广州市天河区黄埔大道西78号恒大中心（510620）
权益变动性质：增持
权益变动报告书签署日期：2016年7月30日
声明
1.信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。
2.信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人《章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
3.依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在廊坊发展股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截止本权益变动报告书签署之日，除本权益变动报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在廊坊发展股份有限公司中拥有权益的股份。
4.本次权益变动是根据本权益变动报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。
第一节 释义
本权益变动报告书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下意义：
廊坊发展、上市公司：指廊坊发展股份有限公司。
信息披露义务人：指恒大地产集团有限公司。
本次股份增持：指恒大地产集团有限公司通过上海证券交易所交易系统增持廊坊发展股份有限公司股份之行为。
本报告、本报告书、本权益变动报告书：指廊坊发展股份有限公司简式权益变动报告书。
证监会：指中国证券监督管理委员会。
证券交易所：指上海证券交易所。
第二节 信息披露义务人基本情况介绍
一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人名称：恒大地产集团有限公司
法定代表人：赵长龙
统一社会信用代码：91440101231245152Y
注册资本：贰拾伍亿元整
注册地址：广州市天河区黄埔大道西78号3801房
公司类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：1996年06月24日
营业限期：1996年06月24日至长期
经营范围：房地产业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
通讯地址：广州市天河区黄埔大道西78号恒大中心（510620）
电话：020-89182884
主要股东名称：广州市凯隆置业有限公司
二、信息披露义务人公司的董事、主要负责人情况：
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三、信息披露义务人持有、控股其他上市公司5%以上股份情况
截止本报告书签署日，信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上股份的情况，具体如下：
1、恒大地产集团有限公司间接持有恒大文化产业集团股份有限公司（股票代码：834899）100%股权。
2、恒大地产集团有限公司直接持有广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司（股票代码：834338）56.71%股权。
3、2016年4月26日，恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”、“收购人”）与浙商集团、杭钢集团、国大集团（以下合称“转让方”）签署《股份转让协议》，约定恒大地产受让转让方合计所持嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“嘉凯城”）952,292,202股股份(占嘉凯城总股本的52.78%)，并向该次协议收购之外的嘉凯城股份进行全面要约收购。 2016年6月12日，国务院国资委出具《关于浙江省商业集团有限公司等3家国有股东协议转让所持嘉凯城集团股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2016]476号），同意该次股份转让。 2016年6月15日，商务部反垄断局出具《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第172号），对该次股份转让不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。 2016年6月20日，恒大地产公告了《嘉凯城集团股份有限公司要约收购报告书》，宣布自2016年6月21日起向除本次协议转让股份之外剩余股份的股东发出全面要约收购。要约收购期限为2016年6月21日至2016年7月20日。 截至目前，本次全面要约收购已经实施完毕。本次股份转让及全面要约收购的相关过户登记手续正在进行之中。
第三节 持股目的
一、信息披露义务人权益变动目的
信息披露义务人出于对廊坊发展股份有限公司未来业务发展前景看好，增持其在廊坊发展中拥有权益的股份。
二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划
信息披露义务人在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合廊坊发展股份有限公司的业务发展及其股票价格情况等因素，决定是否继续增持或减持其在廊坊发展中拥有权益的股份，有关操作将根据《证券法》等相关法律法规的规定实施并及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持股情况
截止2016年7月29日，信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计持有廊坊发展无限售条件流通股情况如下：
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二、本次权益变动方式
信息披露义务人2016年7月27日至2016年7月29日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持廊坊发展无限售条件流通股18,988,998股，占廊坊发展总股本4.995%，具体见下表：
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三、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
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四、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份的权利限制情况
截止本权益变动报告书签署之日，信息披露义务人持有的廊坊发展股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人于2016年4月11日至2016年7月29日通过上海证券交易所大宗交易平台及上海证券交易所集中竞价交易系统买入38,016,998股（其中通过大宗交易平台买入股份18，457，300），具体如下：
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第六节 其他重大事项
一、信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
二、信息披露义务人声明：“本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”
信息披露义务人：恒大地产集团有限公司
法定代表人：赵长龙
签署日期：2016年7月30日
第七节 备查文件
1、信息披露义务人营业执照(复印件)
2、信息披露义务人董事及其主要负责人身份证明文件（复印件）。
3、授权书
附表：简式权益变动报告书附表
附表
简式权益变动报告书
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信息披露义务人名称（签章）：恒大地产集团有限公司
法定代表人（签章）：赵长龙
日期：2016年7月30日
