湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
■湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
（注册地址：湖北省宜昌市龙泉镇）
声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前， 应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
重大事项提示
一、本次债券发行上市
本次债券评级为AA级；本次债券上市前，发行人最近一期末净资产为469,167.20万元（2015年12月31日合并报表中股东权益合计）；资产负债率（合并口径）为63.96%，资产负债率（母公司口径）为93.35%；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为25,715.28万元（2013年度、2014年度和2015年度经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。
二、本次债券发行对象
本次债券发行对象为中国证券监督管理委员会颁布的《公司债券发行与交易管理办法》所规定的合格机构投资者。
三、上市后的交易流通
本次债券发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。由于债券交易品种本身的特殊性，且目前我国交易所债券市场规模较小、流动性相对较差，可能会出现二级市场交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，导致投资者的利益无法顺利实现。
因此，投资者应知悉所面临的潜在流动性风险，即投资者可能无法立即出售其债券，或即使投资者以某一价格出售其持有的本次债券，投资者也可能无法获得与发达二级市场上类似投资产品相当的收益。
四、评级结果及跟踪评级安排
本公司目前资信状况良好，经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。但是在本次债券存续期内，本公司无法保证主体信用评级和本次债券的信用评级不会发生负面变化。若资信评级机构调低本公司的主体信用等级和/或本次债券的信用等级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响。
自评级报告出具之日起，中诚信证券评估有限公司将对发行人进行持续跟踪评级。跟踪评级期间，中诚信证券评估有限公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发行人的信用状况。中诚信证券评估有限公司的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。
五、利率波动对本次债券的影响
债券作为一种固定收益类金融工具，其二级市场价格变动一般与利率水平变化呈反向变动，未来市场利率的变化将直接影响债券二级市场交易价格。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本次债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。
六、资产负债率较高的风险
2013年12月31日至2015年12月31日，发行人资产负债率分别为92.78%、63.92%和63.96%，假设以2015年12月31日的资产负债结构为基准，不考虑融资过程中所产生的相关费用且本次债券全部发行，募集资金净额全部计入2015年12月31日的资产负债表，且截至本次债券发行完成日公司不发生重大资产、负债、权益变化，则本次债券发行完成后发行人资产负债率将提升至66.53%。资产负债率和杠杆率的提高加快了公司的业务发展速度，提升了公司的盈利能力，但对公司风险管理与合规等方面压力加大，且在市场环境发生不利变化的情况下，公司的财务风险也随之提高。
七、非经营性其他应收款较大的风险
公司合并口径报表中，2013年12月31日至2015年12月31日其他应收款的余额分别为41.20亿元、30.45亿元和33.43亿元，其中非经营性往来占款的余额分别为33.54亿元、21.86亿元和22.59亿元，占其他应收款余额的比例分别为81.43%、71.80%和67.60%，发行人存在非经营性其他应收款较大、占比较高的风险。
八、公司股东股权质押比例较高的风险
截至2015年12月31日，发行人股东已累计质押所持发行人股份8,452.00万股，占发行人股份总数的92.63%；发行人股东将股权质押，如若发行人无法偿还到期债务，则质押股权可能被债权人处置，将对公司的控制和管理造成不利影响。
九、公司资产公允价值变动的风险
2013年12月31日至2015年12月31日，公司合并口径财务报表中以公允价值计量的投资性房地产余额合计分别为0亿元、470,266.80万元和505,579.37万元，占资产总额的比重分别为0.00%、40.03%和38.84%。报告期内，以公允价值计量的投资性房地产的规模对公司净资产及净利润有较大影响，影响的会计科目主要包括资本公积和公允价值变动损益。若未来上述资产的公允价值发生大幅变动，将对公司资产总额和利润总额产生较大影响。
十、本次债券未设定担保的风险
本次债券为无担保债券，在债券存续期内，若因公司自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响，本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，则可能影响本次债券本息的按期足额偿付。
十一、债券持有人会议决议适用性
根据《湖北稻花香酒业股份有限公司公司债券持有人会议规则》，债券持有人会议按照《管理办法》的规定及会议规则的程序要求所形成的决议对全体债券持有人有约束力。投资者认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
十二、投资者须知
投资者购买本次债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。中国证券监督管理委员会对本次债券发行的批准，并不表明其对本次债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本次债券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
十三、经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险
2013年度至2016年一季度，公司合并口径财务报表中经营活动产生的现金流量净额分别为61,566.88万元、4,627.49万元、52,046.57万元和-32,826.06万元，报告期内经营活动产生的现金流量净额波动较大，特别在2016年一季度，经营活动产生的现金流量净额为负。作为本期债券还本付息资金的主要来源，如果发行人自身经营或所处经营和金融环境发生重大不利变化，则发行人将面临一定资金周转困难，现金流情况受到不利影响，在某种程度上会影响本期债券的偿还。
十三、债券名称及募集说明书名称变更
鉴于发行人本期债券发行起息日拟定为2016年8月4日，发行人将本期债券名称由“湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公开发行公司债券”调整为“湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）”；募集说明书名称由“湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）”调整为“湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）”。本期发行、申报、封卷及备查文件中涉及上述调整的，调整前后相关文件及其表述均具备相同法律效力。
释 义
在本募集说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
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本募集说明书及其摘要中，由于四舍五入原因，可能出现表格中合计数和各分项之和不一致之处。
第一节 发行概况
一、公司债券发行核准情况
1、本次发行经公司于2015年12月31日召开的董事会会议审议通过，并经公司于2016年1月18日召开的2016年第一次临时股东大会表决通过。
2、公司本次向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券已经中国证监会证监许可[2016]862号文核准。
二、本期债券发行的基本情况及发行条款
（一）本期债券的名称
本期债券的名称为“湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）”。
（二）本期债券的发行规模
本期债券发行规模不超过人民币10亿元，其中债券基础发行规模为1亿元，可超额配售不超过9亿元。
（三）本期债券的票面金额
本期债券每张票面金额为100元。
（四）发行价格
本期债券按面值发行。
（五）债券期限
本期债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
（六）发行人上调票面利率选择权
发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于第3个付息日前的第20个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券在其存续期限后2年的票面利率仍维持原有票面利率不变。
（七）投资者回售选择权
发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
（八）债券形式
本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
（九）债券利率或其确定方式
本期债券为固定利率债券，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，票面年利率将根据网下询价和簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（十）起息日
本期债券的起息日为2016年8月4日。
（十一）利息登记日
2017年至2021年每年8月4日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日；若债券持有人行使回售选择权，则2017年至2019年每年8月4日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
（十二）付息日期
本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的8月4日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的8月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
（十三）计息期间
本期债券的计息期限为2016年8月4日至2021年8月3日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2016年8月4日至2019年8月3日。
（十四）兑付日
本期债券的兑付日期为2021年8月4日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2019年8月4日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。
（十五）还本付息方式及支付金额
本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
（十六）信用等级
根据中诚信证券评估有限公司出具的《湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公司债券(第一期)信用评级报告》（信评委函字[2016]G089号），公司的主体信用等级为AA，债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构将在《湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公司债券(第一期)信用评级报告》正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。
（十七）付息、兑付方式
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
（十八）担保条款
本期债券无担保。
（十九）募集资金专项账户
公司将设立募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与募集说明书的承诺相一致。募集资金专项账户信息如下：
开户名：湖北稻花香酒业股份有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司三峡夷陵支行
账号：1807048429100011564
（二十）债券受托管理人
本期债券的受托管理人为德邦证券股份有限公司。
（二十一）发行对象和发行方式
本期债券面向符合《管理办法》规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。
（二十二）承销方式
本期债券的发行由主承销商德邦证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。
（二十三）募集资金用途
公司本期募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还短期借款，补充流动资金。
（二十四）拟上市交易场所
上海证券交易所。
（二十五）质押式回购
本公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关规定执行。
（二十六）本期公司债券发行上市安排
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本期发行结束后，本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
三、本次发行的有关机构
（一）发行人：湖北稻花香酒业股份有限公司
法定代表人：蔡宏柱
注册地址：湖北省宜昌市龙泉镇
联系地址：湖北省宜昌市龙泉镇
联系人：朱明海
联系电话：0712-3287999
传真：0717-7760555
邮政编码：443112
（二）主承销商：德邦证券股份有限公司
法定代表人：姚文平
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
项目负责人：王中东、管婷燕、陶海龙
联系人：管婷燕、陶海龙
联系电话：021-3876 9688-6051、021-3876 9688-6052
传真：021-6876 7880
邮政编码：200122
（三）律师事务所：上海市锦天城律师事务所
负责人：吴明德
联系地址：中国上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
联系人：倪同木、杨涛
联系电话：021-6105 9000
传真：021-6105 9100
邮政编码：200120
（四）会计师事务所：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：刘峰
联系地址：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦A0903
联系人：刘峰、张利
联系电话：010-6800 6295
传真：010-6800 2326
邮政编码：100044
（五）债券受托管理人：德邦证券股份有限公司
法定代表人：姚文平
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
联系人：王中东
联系电话：021-68761616
传真：021-68767880
邮政编码：200122
（六）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司
法定代表人：关敬如
公司地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦24楼
联系人：曾辉、张和
联系电话：021-80103592、021-80102408
传真：021-51019030
邮政编码：200011
（七）募集资金专项账户开户银行：中国工商银行股份有限公司三峡夷陵支行
负责人：赵崇富
住所：湖北省宜昌市夷陵区东湖大道10号
联系人：王蓉
联系电话：0717-7701818
传真：0717-7701801
邮政编码：443100
（八）申请上市的证券交易所：上海证券交易所
总经理：黄红元
住所：上海市浦东南路528号证券大厦
联系电话：021-68808888
传真：021-68804868
（九）债券登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司
负责人：高斌
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话：021-38874800
传真：021-58754185
四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至本募集说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利害关系。
五、认购人承诺
购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本次债券发行人依照有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
第二节 发行人及本次债券的资信状况
一、发行人债券信用评级情况及资信评级机构
发行人聘请了中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本次公司债券发行的资信情况进行评级。根据中诚信证评出具的《湖北稻花香酒业股份有限公司2016年公司债券(第一期)信用评级报告》（信评委函字[2016]G089号），发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA，评级展望为稳定。
二、发行人债券信用评级报告主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
中诚信证评评定发行人的主体信用等级为AA，该级别的涵义为发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
中诚信证评评定发行人的本期公司债券的信用等级为AA，该级别反映了本期债券信用质量很高，信用风险很低。
中诚信证评评定发行人的本期公司债券的评级展望为稳定，该级别表示评级趋势大致不会改变。
（二）评级报告揭示的主要风险
1、正面
（1）区域品牌优势。公司在湖北省具有很强的区域品牌优势，在中低档白酒市场具有控制优势，公司在省内及周边省份中低档白酒市场已形成较强的品牌影响力和产品认可度。
（2）公司白酒工艺独特，具有稀有的千年窖泥。公司特有的“包包曲”皮薄心实，曲香浓郁，富含氨基酸，工艺独特；公司具有稀有的千年窖泥，夯实了酿造优质原酒的基础。
（3）盈利能力较强。近年来公司营业总收入不断增长，毛利率保持在较高水平，盈利能力较强。2015年，公司营业总收入22.71亿元，同比增长9.24%，利润总额6.07亿元，毛利率为41.21%。
2、关注
（1）非经营性其他应收款占比较大。截至2015年末，公司其他应收款规模达33.43亿元，其中非经营性关联方往来占款比重达67.60%，对公司资金形成长期占用，须对公司关联方资金往来风险予以关注。
（2）短期偿债压力大。2015年公司总债务为54.84亿元，其中长短期债务比为3.10，公司债务全部以短期债务为主，具有一定的短期偿债压力。
（3）股权质押比例较高，风险较大。截至2015年12月31日，公司股东已累计质押所持发行人股份8,452.00万股，占公司股份总数的92.63%。
（三）跟踪评级的有关安排
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本次债券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
如发行主体未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。
中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
三、发行人的资信情况
（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
发行人在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，间接债务融资能力较强。发行人未曾出现不能按期偿还银行贷款的情况。
截至2015年12月31日，发行人分别与光大银行、三峡农村商业银行、汉口银行签订了正式授信合作协议，分别获得授信额度20,000万元、8,000万元、13,200万元，其中已使用授信额度36,800万元，未使用授信额度4,400万元；与中国银行、农业银行、交通银行等11家金融机构未签订正式授信合作协议，截至2015年12月31日，发行人在该11家金融机构已使用授信额为398,371.92万元（包括银行承兑汇票敞口余额）。
（二）近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象
最近三年，本公司与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约的现象。
（三）近三年发行的债券、其他债务融资工具及偿还情况
截至本募集说明书签署之日，发行人不存在已发行的债券和其他债务融资工具。
（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
如发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，发行人累计债券余额为不超过10亿元（含10亿元），占发行人2015年12月31日经审计的合并报表净资产的比例为21.31%，未超过发行人最近一期净资产的40%，符合相关法规规定。
（五）报告期内的主要财务指标
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注：1、资产负债率=负债总额/资产总额
2、流动比率=流动资产/流动负债
3、速动比率＝（流动资产－存货-预付账款-其他流动资产）/流动负债
4、应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额
5、存货周转率=主营业务成本/存货平均余额
6、EBITDA利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出） ，
其中：EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销
7、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
8、利息偿付率=实际支付利息/应付利息
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况介绍
1、中文名称：湖北稻花香酒业股份有限公司
2、法定代表人：蔡宏柱
3、成立时间：1997年8月18日
4、注册资本：人民币9124.7245万元
5、住所：湖北省宜昌市龙泉镇
6、邮政编码：443112
7、电话：0717-7762419
8、传真：0717-7760555
9、互联网网址：http://www.dhx.com.cn/
10、所属行业：酒、饮料和精制茶制造业
11、统一社会信用代码：914205007146986237
12、本次债券信息披露事务负责人及联络方式：朱明海、13972031078
13、经营范围：白酒生产、销售；预包装食品销售；道路普通货运；动物养殖及肉制品加工、住宿服务；醋、酱油及豆制品生产、销售（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；纸制包装用品、塑料制品生产、销售；百货、日杂、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、建筑装饰材料（不含木材）、汽车配件销售；农产品种植、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、发行人设立及股本变化情况
（一）设立情况
发行人前身为1997年8月18日设立的湖北稻花香实业股份有限公司(以下简称“稻花香实业”)。发行人系根据湖北省体改委《关于组建湖北稻花香实业股份有限公司的批复》（鄂体改[1997]293号）的批准文件，由湖北三峡稻花香酒厂、宜昌稻花香商场、宜昌稻花香纸品包装厂、湖北襄樊金隆糖酒副食集团公司、湖北当阳关公酒厂、湖北兴山邵君酒厂、宜昌西陵梅酒厂、宜昌县经济发展投资公司、湖北省宜昌市楚城酒厂、五峰土家族自治县渔洋关酒厂、宜昌县邓村茶叶公司、宜昌丰源房地产开发公司、宜昌龙华实业公司、宜昌县珠宝农业开发有限责任公司、湖北三峡稻花香酒厂工业委员会共15家企业组建，设立时的投资者及投资情况如下表：
单位:万元
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1997年8月7日，宜昌三峡审计师事务所出具了宜峡审查字[1997]167号验资报告,验证已收到发起股东投资的资本8,500万元，其中：货币资金3,250万元，实物资产5,250万元。
1997年8月1日，湖北工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，稻花香实业的注册号为27175427-7（2-1）；住所为湖北省宜昌县龙泉镇；企业类别为股份有限公司；经营范围为：白酒、醋、酱油及豆制品、纸质包装用品、塑料制品的生产、销售；房地产开发；百货日杂、副食、五金交电、化工商品、建筑装饰材料、汽车配件的销售；农产品种植与加工；动物养殖及肉制品加工；边关服务；汽车货运；注册资本为8,500万人民币；法定代表人蔡宏柱；经营期限：自1997年8月18日开始。
（二）历次股本变化情况
1、稻花香实业第一次股权转让
2001年11月20日，稻花香实业召开股东大会，同意湖北襄樊金隆糖酒副食集团公司将其持有的稻花香实业2.35%的股权转让给湖北三峡稻花香酒厂；湖北兴山邵君酒厂将其持有的稻花香实业1.18%的股权转让给湖北三峡稻花香酒厂；湖北省宜昌市楚城酒厂将其持有的稻花香实业1.18%的股权转让给湖北三峡稻花香酒厂；五峰土家族自治县渔洋关酒厂将其持有的稻花香实业1.18%的股权转让给湖北三峡稻花香酒厂；宜昌县邓村茶叶公司将其持有的稻花香实业1.18%的股权转让给湖北三峡稻花香酒厂；湖北当阳关公酒厂将其持有的稻花香实业2.35%的股权转让给湖北三峡稻花香酒厂；宜昌丰源房地产开发公司将其持有的稻花香实业4.7%的股权转让给湖北三峡稻花香酒厂；宜昌西陵梅酒厂由于被湖北三峡稻花香酒厂兼并，其债权债务全部由湖北三峡稻花香酒厂承继，持有的稻花香实业4.7%的股权改由湖北三峡稻花香酒厂持有。
此次股权转让后，稻花香实业的股权结构如下：
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2、稻花香实业第二次股权转让
2001年12月8日，根据夷陵区政府第四次常务会议及区体改办关于湖北稻花香实业股份有限公司深化改革的批复（夷体改文[2001]10号）文件精神，稻花香实业召开股东大会，同意湖北稻花香实业股份有限公司改名为湖北稻花香酒业股份有限公司（以下简称“稻花香酒业”）；将湖北三峡稻花香酒厂的6,600万股转让给蔡宏柱、谢永信、谢永文、朱明海、周平等五位自然人，其中蔡宏柱持股3,060万股，谢永信持股1,275万股，谢永文持股1,020万股，朱明海持股1,020万股，周平持股225万股；将宜昌经济发展投资公司的1,000万股转让给周平，将宜昌龙华实业公司的50万股转让给周平；将湖北稻花香集团工会（原湖北三峡稻花香酒厂工业委员会）持有的510万股转让给王家福；将宜昌县珠宝农业开发有限责任公司的50万股、湖北稻花香集团工会的90万股、将宜昌稻花香商场的100万股、宜昌稻花香纸品包装厂的100万股转让给宜昌市龙泉集体资产经营管理中心。以上股权转让皆为平价转让。
此次股权转让后稻花香酒业的股权结构如下：
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3、2003年2月稻花香酒业第一次股权转让及第一次增资
2003年2月20日，稻花香酒业召开股东大会，同意蔡宏柱将所持稻花香酒业1.93%的股权转让给王心高，转让价款为人民币164万元；谢永信将所持稻花香酒业0.99%的股权转让给王心高，转让价款为人民币84万元；陈性丽注1将所持稻花香酒业1.51%的股权转让给王心高，转让价款为人民币128万元；谢永文将所持稻花香酒业0.79%的股权转让给王心高，转让价款为人民币67万元；朱明海将所持稻花香酒业0.79%的股权转让给王心高，转让价款为人民币67元；王家福将所持稻花香酒业0.29%的股权转让给王心高，转让价款为人民币25万元；王家福将所持稻花香酒业0.09%的股份转让给宜昌市龙泉集体资产经营管理中心，转让价款为人民币8万元；同意公司注册资本由8,500万元变更为8,700万元，增加的股本由王心高缴纳。
2005年2月21日，公司召开股东大会，审议通过增加注册资本的议案，增加股份100万股，公司增加后的股份数为8,800万股，增加后的注册资本为8,800万元，增加的股份由韩汇山以100万元人民币认购100万股。
2006年6月16日，宜昌大地会计师事务所有限责任公司出具了宜大地会师验报字[2006]第118号《验资报告》，确认截至2006年6月16日止，稻花香酒业已收到新增股东缴纳的注册资本合计300万元，公司实收资本为人民币8,800万元。2006年7月2日，湖北省工商行政管理局向企业换发了《企业法人营业执照》。
本次股权转让及增资后，公司的股权结构为：
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注1：因周平去世，其妻陈性丽享有继承权，因此将股东和股本额变更为陈性丽。
4、2008年11月28日第二次增资
2007年12月16日，公司召开股东大会，审议通过增加注册资本的议案，增加公司股份3,247,245股，公司增加后的股份数为91,247,245股，增加后的注册资本为91,247,245.00元，增加的股份由湖北农发投资有限公司以15,000,000.00元人民币认购3,247,245股，增资款项由湖北农发投资有限公司于2008年11月12日前缴足。
2008年11月25日，湖北大地会计师事务所有限公司出具了鄂大地会师验报字[2008]第523号《验资报告》，确认截至2008年11月12日止，稻花香酒业注册资本为91,247,245.00元，实收资本为人民币91,247,245.00元。2008年11月28日，湖北省工商行政管理局向企业换发了《企业法人营业执照》。
本次增资后，公司的股权结构为：
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三、报告期内发行人实际控制人变化情况及重大资产重组情况
最近三年，发行人不存在实际控制人发生变化的情况，不涉及重大资产重组情况。
四、发行人的组织结构、股权结构及对其他企业的权益投资情况
（一）本公司的组织结构图
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（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况
1、发行人合并范围内子公司情况
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注：
（1）根据工商登记资料，宜昌市德市物资贸易公司（以下简称“宜昌德市物资”）股权为自然人股东杨海波100%持有，宜昌稻花香酿酒厂（以下简称“稻花香酿酒厂”）股权为自然人股东谢永文100%持有，宜昌雅景商贸有限责任公司（以下简称“宜昌雅景商贸”）股权为自然人股东罗贤强100%持有，三家公司纳入合并报表范围的原因如下：
首先，根据与宜昌德市物资、稻花香酿酒厂、雅景商贸的名义持股人杨海波、谢永文、罗贤强的访谈，以及查阅谢永文与稻花香酒业在2002年1月30日签署的协议书、罗贤强与稻花香酒业在2009年10月8日签订的委托持股协议、杨海波与稻花香酒业在2012年2月8日签订的委托持股协议，确认存在股权代持关系。访谈中，名义持股人杨海波、谢永文、罗贤强都确认是出于公司的整体发展规划和生产经营的需要，因此在股权结构上设置了隔离，公司成立时的注册资本是由稻花香酒业进行投资，稻花香酒业为实际股东，并且该部分股份与稻花香酒业之间不存在任何股权争议。根据签订的相关协议中约定：稻花香酒业为“代持股权的实际出资人和实际所有人，对公司享有实际的股东权利并有权获得相应的投资收益。乙方仅得以自身名义将甲方的出资向公司出资并代甲方持有该等投资所形成的股东权益，但对该等出资所形成的股东权益不享有任何收益权或处置权（包括但不限于股东权益的转让、质押等）。在代持期间，甲方有权随时将代持股权等股东权益转移到自己或自己指定的任何第三方名下，乙方须无条件同意，并无条件配合办理所有变更手续。”（甲方为稻花香酒业，乙方为名义持股人）。因此，稻花香酒业为宜昌德市物资、稻花香酿酒厂及宜昌雅景商贸的实际投资方。
其次，宜昌德市物资、稻花香酿酒厂及宜昌雅景商贸其经营活动主要依赖于投资方稻花香酒业，其中宜昌德市物资采购酿酒原材料，销售给稻花香酿酒厂，稻花香酿酒厂生产基酒销售给宜昌宏信商贸有限责任公司（以下简称“宜昌宏信商贸”）进行白酒的勾兑，宜昌宏信商贸将勾兑的白酒交予宜昌德市物资进行包装，交予宜昌雅景商贸进行对外销售。宜昌德市物资、稻花香酿酒厂及宜昌雅景商贸的经营完全依赖于稻花香酒业，并且其关键管理人员为稻花香酒业任命，其重大交易决策依赖于稻花香酒业，因此根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第十六条，认定稻花香酒业拥有对宜昌德市物资、稻花香酿酒厂及宜昌雅景商贸的权利，即稻花香酒业控制了宜昌德市物资、稻花香酿酒厂及宜昌雅景商贸。
根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第七条规定，稻花香酒业将宜昌德市物资、稻花香酿酒厂及宜昌雅景商贸纳入合并报表范围。
参考法规如下：《企业会计准则第33号——合并财务报表》中第七条规定：“合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。
控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。”
“第十六条 某些情况下，投资方可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，投资方应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。投资方应考虑的因素包括但不限于下列事项：（一）投资方能否任命或批准被投资方的关键管理人员。（二）投资方能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。（三）投资方能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。（四）投资方与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。
投资方与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价投资方是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是投资方的现任或前任职工、被投资方的经营依赖于投资方、被投资方活动的重大部分有投资方参与其中或者是以投资方的名义进行、投资方自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。”
2、发行人对其他企业的重要权益投资情况
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（三）本公司重要全资及控股子公司基本情况
1、宜昌市德市物资贸易有限公司
宜昌德市物资成立于2012年2月14日，位于宜昌市夷陵区龙泉镇临河大道59号；注册资本500.00万元；法定代表人杨海波；经营范围：粮食购销；包装制品销售。
截至2015年12月31日，宜昌德市物资总资产为97,852.99万元，总负债为90,227.28万元，所有者权益为7,625.71万元，2015年度实现营业收入125,956.39万元，净利润292.24万元。
2、宜昌稻花香酿酒厂
稻花香酿酒厂成立于2003年11月6日，住所为宜昌市夷陵区龙泉镇龙镇村5组；注册资本100万元，法定代表人谢永文；经营范围：白酒制造、销售及粮食购销。
截至2015年12月31日，稻花香酿酒厂总资产为23,925.39万元，总负债为2,339.19万元，所有者权益为21,586.20万元，2015年度实现营业收入13,612.15万元，净利润3.71万元。
3、宜昌宏信商贸有限责任公司
宜昌宏信商贸成立于2001年1月25日，位于宜昌市夷陵区龙泉镇龙镇村5组，注册资本100万元，其中发行人控股90%；经营范围：预包装食品零售；包装制品、玻璃制品、百货日杂、五金交电、化工建材(不含危爆品)、装饰材料、汽车配件销售。
截至2015年12月31日，宜昌宏信商贸总资产为165,212.69万元，总负债为147,473.48万元，所有者权益为17,739.20万元，2015年度实现营业收入28,271.00万元，净利润8,154.84万元。
4、宜昌雅景商贸有限责任公司
宜昌雅景商贸成立于2009年10月14日，位于宜昌市夷陵区夷兴大道（金凤朝阳小区108室），注册资本500万元，经营范围：预包装食品、包装制品、玻璃制品、百货日杂、五金交电、化工建材、装饰材料、汽车配件销售；普通货物装卸服务。
截至2015年12月31日，宜昌雅景商贸总资产为231,529.20万元，总负债为215,824.66万元，所有者权益为15,704.54万元，2015年度实现营业收入162,311.00万元，净利润3,047.77万元。
5、宜昌三峡物流园有限公司
宜昌三峡物流园有限公司（以下简称“三峡物流园”）成立于2009年11月11日，位于宜昌市伍家岗区伍家乡共同村2-40号，注册资本35,000万元，经营范围：仓储服务(不含需前置许可项目)；装卸搬运服务（不含码头装卸）；进出口贸易；冷藏服务；道路货物运输代理服务(不含需前置许可项目)；商务信息咨询及中介服务；园区内市场、物业管理。
截至2015年12月31日，三峡物流园总资产为596,673.78万元，总负债为195,971.85万元，所有者权益为400,701.93万元，2015年度实现营业收入6,695.90万元，净利润27,803.51万元。
6、宜昌稻花香粮油购销有限公司
宜昌稻花香粮油购销有限公司（以下简称“稻花香粮油购销”）成立于2005年1月25日，位于宜昌市夷陵区夷陵区龙泉镇，注册资本6,191.6689万元，经营范围：粮油购销；农产品、饲料购销。
截至2015年12月31日，稻花香粮油购销总资产为8,561.04万元，总负债为1,925.31万元，所有者权益为6,635.73万元，2015年度实现营业收入7,030.24万元，净利润15.86万元。
（四）发行人对其他企业的重要权益投资情况
1、宜昌市夷陵区三峡小额贷款股份有限公司
宜昌市夷陵区三峡小额贷款股份有限公司成立于2009年1月7日，位于宜昌市夷陵区夷陵区龙泉镇，注册资本33,300万元；稻花香酒业持有宜昌市夷陵区三峡小额贷款股份有限公司股份比例为48.71%；经营范围：办理各项小额贷款。
截至2015年12月31日，宜昌市夷陵区三峡小额贷款股份有限公司总资产为42,978.73万元，总负债为8,548.76万元，所有者权益为34,429.98万元，2015年度实现营业收入802.37万元，净利润-323.70万元。
2、稻花香集团投资控股股份有限公司
稻花香集团投资控股股份有限公司成立于2012年11月14日，位于湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇龙镇村六组，注册资本108,300万元；稻花香酒业持有稻花香集团投资控股股份有限公司股份比例为46.17%；经营范围：以自有资金对食品、饮料、包装制品、塑料制品、化工、建筑装饰行业进行投资；以自有资金对交通运输业、仓储业、房地产业、建筑业、种养殖业、旅游业、电子产业、日化医药产业、矿产采掘业、酒店餐饮业、水务服务业进行投资。
截至2015年12月31日，稻花香集团投资控股股份有限公司总资产为118,547.48万元，总负债为10,107.34万元，所有者权益为108,440.13万元，2015年度实现营业收入0万元，净利润0.87万元。
五、本公司控股股东及实际控制人的基本情况
（一）本公司的股权控制关系
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（二）控股股东基本情况及实际控制人
蔡宏柱持有稻花香酒业31.74%的股权，系公司第一大股东，其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，因此，蔡宏柱系本公司控股股东，拥有对公司的控制权。
蔡宏柱持有稻花香酒业31.74%的股权，持股比例在公司股东中列第一位，同时担任公司的法定代表人、董事长，股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；第二大股东谢永信持股比例为13.05%，持股比例远远低于第一大股东，因此蔡宏柱为稻花香酒业的实际控制人。
六、董事、监事和高级管理人员基本情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况
1、董事会成员
截至2015年12月31日，发行人董事会成员基本情况如下：
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其中，蔡宏柱、蔡开云、谢永信、谢永文及朱明海为公司的常务董事，常务董事的职责请参见本节八、发行人公司治理结构。
2、监事会成员
截至2015年12月31日，发行人监事会成员基本情况如下：
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3、高级管理人员
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（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历
（1）董事会成员简介
1、蔡宏柱先生，1951年10月出生，学历大专，高级工程师、高级经济师，中共党员。1986.09—1992.10任宜昌县柏临酒厂厂长；1992.11—1997.07任湖北三峡稻花香酒厂厂长；1997.08—2001.12任湖北稻花香集团董事长、湖北稻花香实业股份有限公司董事长兼总经理；2011年12月25日至今任湖北稻花香酒业股份有限公司董事长，从2014年12月25日起，任期三年。
2、蔡开云先生，男，1972年2月出生，大专学历。1994.01-1998.01宜昌市审计局工作；1998.01-2006.01宜昌市检察院工作；2011.12.25至今任湖北稻花香酒业股份有限公司董事，从2014年12月25日起，任期三年。
3、谢永信先生，1962年8月出生，大专学历，高级经济师，中共党员。1986.09-1992.10任宜昌县柏临酒厂营销员；1992.11-1997.07任湖北三峡稻花香酒厂副厂长；2000年1月起至今任三峡物流园公司董事长、总经理；2011年12月25日至今任湖北稻花香酒业股份有限公司董事，从2014年12月25日起，任期三年。
4、谢永文先生，1958年11月出生，大专学历，高级工程师，中共党员，1986.09—1992.10任宜昌县柏临酒厂技术员；1992.11—1997.07任湖北三峡稻花香酒厂技术员、技术厂长；2001年1月起任湖北稻花香酒业股份有限公司副总经理、总工程师；2011年12月25日至今任湖北稻花香酒业股份有限公司董事，从2014年12月25日起，任期三年。
5、朱明海先生，1963年11月出生，大专学历，高级会计师，中共党员。曾任当阳双莲公社严河大队财务管理，土门铁制容器厂财务管理，湖北稻花香酒业股份有限公司副总经理兼主管会计。2011年12月25至今任湖北稻花香酒业股份有限公司董事，从2014年12月25日起，任期三年。
6、韩汇山先生，1958年6月出生，本科学历，曾任南京轮渡公司调度，1992年至今历任江苏省农垦集团公司下属绿色食品金陵商社任经理、江苏绿色工贸有限公司董事长及法人代表；2011.12-2012.01任湖北稻花香酒业股份有限公司营销公司武汉分公司经理；2012年1月至今任湖北稻花香酒业股份有限公司营销公司副总经理；2011年12月25日起至今任湖北稻花香酒业股份有限公司董事，从2014年12月25日起，任期三年。
7、董玉玲女士，1972年11月出生，大专学历，中共党员。1994.05-2004.07任宜昌百灵商社主管会计；2004.07-2011.12任湖北稻花香酒业股份有限公司财务总监；2011.12-2015.03任湖北稻花香酒业股份有限公司副总经理；2015.03-2015.11任湖北稻花香酒业股份有限公司总会计师；2011年12月25日起至今任湖北稻花香酒业股份有限公司董事，从2014年12月25日起，任期三年。
8、王佐先生，1982年4月出生，大专学历，群众。2011年12月25日起至今任湖北稻花香酒业股份有限公司董事，从2014年12月25日起，任期三年。
9、谢京伦先生，1985年5月出生，本科学历，群众。2010.08-2012.10任湖北稻花香酒业股份有限公司监察部部长；2011年12月25日至今任湖北稻花香酒业股份有限公司董事，从2014年12月25日起，任期三年。
10、谢松甫先生，1984年9月出生，本科学历，群众。2011.12.25至今任湖北稻花香酒业股份有限公司董事，从2014年12月25日起，任期三年。
11、闫大香女士，1967年5月出生，学历大专，高级会计师，中共党员。1985.10-1992.01，宜昌市北陵纸厂工作，历任统计、成本核算会计、车间副主任兼团支部书记等职；1992.02-1999.12，宜昌市夷陵区龙泉镇供销社工作，历任出纳、会计、主管会计、副主任（分管财务）工作；2000.01-2003.12，龙泉镇政府工作，历任镇经贸办办公室副主任兼主管会计、镇集体资产管理中心主任工作；2001.03-2002.03期间受镇政府委托挂职在稻花香工作，任湖北稻花香实业股份有限公司总经办主任，改制办主任；2004.02-2010.02任湖北稻花香酒业股份有限公司财务总监；2010年3月至今任湖北稻花香酒业股份有限公司总经理；2011年12月25日起至今任湖北稻花香酒业股份有限公司董事，从2014年12月25日起，任期三年。
12、杨海波先生，1974年4月出生，本科学历，群众2003.03-2004.02湖北稻花香酒业股份有限公司营销公司中山分公司经理；2004.03-2006.02湖北稻花香酒业股份有限公司营销公司广东分公司经理；2006.03-2011.12任湖北稻花香酒业股份有限公司营销公司宜昌分公司经理；2011.12至今任湖北稻花香酒业股份有限公司常务副总经理；2011年12月25日起至今任湖北稻花香酒业股份有限公司董事，从2014年12月25日起，任期三年。
13、罗贤强先生，1978年7月出生，大专学历，高级营销师，中共党员。1997.01-2000.01任湖北稻花香酒业股份有限公司办公室科员；2001.01-2004.01任湖北稻花香酒业股份有限公司营销办公室主任；2004.01-2004.12任湖北稻花香酒业股份有限公司市场部部长；2004.12-2011.12任湖北稻花香酒业股份有限公司营销公司常务副总经理；2011.12-2015.03任湖北稻花香酒业股份有限公司副总经理兼营销公司总经理；2015.03-2016.01任湖北稻花香酒业股份有限公司副总经理；2016年1月起至今任湖北稻花香酒业股份有限公司副总经理兼营销公司总经理；2011年12月25日起至今任湖北稻花香酒业股份有限公司董事，从2014年12月25日起，任期三年。
（2）监事会成员简介
1、王心高先生，1959年2月出生，大专学历，高级经济师，群众。1993.01-2012.01任湖北稻花香酒业股份有限公司营销公司总经理；2012.08-2013.03任湖北稻花香酒业股份有限公司副总经理；2012年4月起至今任湖北稻花香酒业股份有限公司工会主席；2011年12月25日起至今任湖北稻花香酒业股份有限公司监事会主席，从2014年12月25日起，任期三年。
2、董伟先生，1976年1月出生，高中学历，群众。1997.01-1999.09任夷陵区法院职员；2012.01-2013.03任湖北稻花香酒业股份有限公司营销公司市场部副部长；2013.03-2013.05任湖北稻花香酒业股份有限公司营销公司市场部部长兼团购中心主任；2013年5月至今任湖北稻花香酒业股份有限公司营销公司副总经理。2011年12月25日起至今任湖北稻花香酒业股份有限公司监事，从2014年12月25日起，任期三年。
3、陈小林先生，1971年3月出生，专科学历，群众。1988.08-2005.06任四川郎酒集团勾储中心主任；2005.06-2015.03任湖北稻花香酒业股份有限公司技术部副部长；2015年3月至今任湖北稻花香酒业股份有限公司技术部部长。2011年12月25日至今任湖北稻花香酒业股份有限公司监事，从2014年12月25日起，任期三年。
4、雷华鹏先生，1973年12月出生，本科学历，群众。2011年12月25日至今任湖北稻花香酒业股份有限公司监事，从2014年12月25日起，任期三年。
5、周炜先生，1986年7月出生，本科学历，群众。2011年12月25日至今任湖北稻花香酒业股份有限公司监事，从2014年12月25日起，任期三年。
（3）高级管理人员简介
1、闫大香，参见本节“（1）董事会成员简介”。
2、杨海波，参见本节“（1）董事会成员简介”。
3、罗贤强，参见本节“（1）董事会成员简介”。
4、陈萍女士，1971年5月出生，大专学历，中共党员。1992.07-1996.08 任宜昌市民康制药厂质检科科员；1996.08-2010.12宜昌市疾病预防控制中心卫检所副所长；2011.02-2013.03任湖北稻花香酒业股份有限公司质量部部长；2013年3月至今任湖北稻花香酒业股份有限公司副总经理。
5、杨林先生，1965年6月出生，大专学历，国家白酒评酒委员；白酒国家评委证书；白酒酿造高级技师；酿酒高级品酒师（高级），中共党员。1984.02-2001.08任湖北省宜昌县酒厂厂长、党支部书记；2001年8月起至今任湖北稻花香酒业股份有限公司总工程师。
6、陈小磊先生，1983年11月出生，本科学历，群众。2007.05-2009.07任稻花香集团总经理秘书；2009.07-2011.12任湖北稻花香酒业股份有限公司证券部主任；2011.12-2015.03任湖北稻花香酒业股份有限公司行政总监兼办公室主任；2015年3月起至今任湖北稻花香酒业股份有限公司副总经理。
7、王文俊女士，1985年10月出生，本科学历，中共党员。2008.04-2009.03任湖北稻花香酒业股份有限公司财务部出纳；2009.04-2010.03任湖北稻花香酒业股份有限公司财务部核算会计；2010.04-2012.08任湖北稻花香酒业股份有限公司财务部副部长；2012.08-2015.11任稻花香集团财务部副部长；2015年11起至今任湖北稻花香酒业股份有限公司总经理助理。
（三）现任董事、监事及高级管理人员兼职情况
截至本募集说明书签署日，本公司现任董事、监事及管理人员兼职情况如下：
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七、发行人主营业务情况
（一）发行人主营业务及主要产品
发行人自设立以来一直从事白酒的生产和销售，主营业务未发生过变化。
公司经营范围包括白酒生产、销售；预包装食品销售；道路普通货运；动物养殖及肉制品加工、住宿服务；醋、酱油及豆制品生产、销售（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；纸制包装用品、塑料制品生产、销售；百货、日杂、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、建筑装饰材料（不含木材）、汽车配件销售；农产品种植、加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
白酒是指以富含淀粉质的粮谷如高粱、大米等为原料，以酒曲即大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，采用固态（个别酒种为半固态或液态）发酵，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和勾调而制成的蒸馏酒。白酒又称烧酒、老白干、烧刀子等，是我国特有的酒种，与白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒、杜松子酒（又称金酒）、龙舌兰酒等并列为世界七大蒸馏酒。白酒酒度一般都在40度以上，但目前已有40度以下之低度酒。
中国白酒由黄酒演化而来，虽然中国早已利用酒曲及酒药酿酒，但在蒸馏器具出现以前还只能酿造酒度较低的黄酒。蒸馏器具出现以后，用酒曲及酒药酿出的酒再经过蒸馏，可以得到酒度较高的蒸馏酒，即中国白酒。中国白酒之酒液清澈透明，质地纯净、无混浊，口味芳香浓郁、醇和柔绵、剌激性较强，饮后余香，回味悠久。中国各地区均有生产白酒，以山西、四川及贵州等地产品最为著名。不同地区的名酒各有其突出的独特风格。白酒与中国政治、经济、文化、宗教都有着密切的联系，是我国社会交往活动和居民日常生活中的重要饮品。
传统的白酒香型包括清香型、浓香型、酱香型三大类，发展至今，白酒香
型更加丰富，除了传统的三大香型之外，还出现了兼香型、凤香型、米香型、芝麻香型、豉香型、老白干香型、特香型等多种香型。目前主要香型及代表品牌如下：
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发行人生产和销售浓香型白酒，主导产品为稻花香系列白酒，涵盖“名优精品”、“珍品系列”、“九州系列”、“宴酒类”、“年份系列”及其他等几大系列白酒。名优精品系列白酒包括“活力号”、“手抄件”、“清样”、“活力型”、“原浆”；珍品系列白酒包括“珍品之星”、“珍品1号”、“小珍品壹号”、“珍品贰号”、“北方珍品”；九州系列白酒包括“九州丰”、“九州福”、“九州红”；宴酒类系列白酒包括“黄金宴”、“黄金宴金九”、“黄金宴金六”、“金宴”；年份系列白酒包括“5年风格”、“9年风格”、“12年风格”、“15年风格”；其他类白酒包括“红淡雅”、“喜韵”、“福酒”等。
主承销商
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（住所：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼）
签署日期：2016年7月26日
（下转26版）
