廊坊发展股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-042
廊坊发展股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2016年7月31日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。
（三）公司于2016年8月1日以通讯表决方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为10人，实际出席会议的董事人数10人。
（五）本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于董事会换届选举的议案
公司于2016年7月31日收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的《关于廊坊发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》，根据《中华人民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》的相关规定，提议在2016年第二次临时股东大会中增加《关于董事会换届选举的临时提案》，具体内容如下：
廊坊市投资控股集团有限公司推荐王大为同志、王瑞同志、王东坡同志、李君彦同志为廊坊发展股份有限公司第八届董事会董事候选人，推荐刘江同志、翟洪涛同志、段嘉刚同志、周静同志为廊坊发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。提议其余三名董事由廊坊发展股份有限公司职工代表大会选举产生，共同组成廊坊发展股份有限公司第八届董事会。请依照《中华人民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相关程序。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2016年第二次临时股东大会审议。
（二）关于修订《公司章程》的议案
公司于2016年7月31日收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的《关于廊坊发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》，根据《中华人民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》的相关规定，提议在2016年第二次临时股东大会中增加《关于修订〈廊坊发展股份有限公司章程〉的临时提案》，具体内容如下：
根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，拟对《廊坊发展股份有限公司章程》的有关条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2016-044）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2016年第二次临时股东大会审议。
（三）关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的通知
具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2016-045）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日
候选人简历：
王大为，男，满族，1979年出生，中共党员，大学学历，工程硕士。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委副书记、董事、副总经理；廊坊发展股份有限公司党组织书记、董事长；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董事长；廊坊市凯创房地产开发有限公司董事长；六届廊坊市政协委员；廊坊市青联副主席。历任廊坊市计划委员会项目办公室科员；廊坊市发展改革委员会重点项目办公室科员；共青团廊坊市委青工青农部副主任科员；共青团廊坊市委青工青农部部长；廊坊市安次区北史家务镇党委副书记（挂职）；共青团廊坊市委办公室主任；共青团廊坊市委党组成员、副书记。
王瑞，女，汉族，1984年出生，大学学历，行政管理专业。现任廊坊市投资控股集团有限公司法务总监。历任大厂县人力资源和社会保障局科员；大厂县人民检察院科员；廊坊市国兴担保有限公司风险控制部副部长、部长。
王东坡，男，汉族，1974年出生，中共党员，大学学历，工商管理专业。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司总经理。历任中共文安县委办公室副主任、督查室主任；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理。
李君彦，女，汉族，1975年出生，大专学历，财会与审计专业，助理会计师。现任廊坊市投资控股集团有限公司审计部部长。历任廊坊至信会计师事务所审计部审计员；北京世纪建维机电设备有限公司财务部财务经理；北京康禾瑞嘉生物科技有限公司财务部财务经理；廊坊市投资控股集团有限公司财务部副部长。
刘江，男，汉族，1966年出生，大学学历。现任北京市衡石律师事务所主任；廊坊发展股份有限公司独立董事。历任北京市大成律师事务所律师；北京市中恒律师事务所律师；北京市衡石律师事务所律师；北京市民正律师事务所律师。
翟洪涛，男，汉族，1979年出生，硕士研究生学历，法律专业，律师。现任国浩律师（北京）事务所合伙人，第九届北京市律师协会风险投资与私募股权法律专业委员会；第八届北京市律师协会台港澳法律事务专业委员会委员；中国股权投资基金协会会员；中国投资协会股权和创业投资专业委员会会员；曾任北京市北斗鼎铭律师事务所合伙人。
段嘉刚，男，汉族，1977年出生，南开大学经济学学士、管理学硕士，长江商学院EMBA在读，中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。现任洛阳隆华传热节能股份有限公司副总经理、董事会秘书。历任北京天鸿房地产开发有限责任公司财务部经理；上海天鸿置业投资有限公司董事、财务总监；力勤投资有限公司副总裁；北京嘉逸置业有限公司副总经理、财务总监。
周静，女，汉族，1981年出生，本科学历，法律专业，律师。现任北京大成律师事务所合伙人。历任重庆市索通律师事务所律师助理；重庆市海力律师事务所律师；北京市中银律师事务所律师。
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-043
廊坊发展股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议 召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2016年7月31日通过电话、电子邮件等方式发出本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于2016年8月1日以现场表决方式在河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第3楼会议室召开本次会议。
（四）本次会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。
（五）本次会议由公司监事会主席于海杰主持。
二、监事会会议审议情况
关于监事会换届选举的议案
公司于2016年7月31日收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的《关于廊坊发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》，根据《中华人民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》的相关规定，提议在2016年第二次临时股东大会中增加《关于监事会换届选举的临时提案》，具体内容如下：
廊坊市投资控股集团有限公司现推荐于海杰同志、王桂兵同志为廊坊发展股份有限公司第八届监事会监事候选人。提议其余一名监事由廊坊发展股份有限公司职工代表大会选举产生，共同组成廊坊发展股份有限公司第八届监事会。请依照《中华人民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相关程序。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司监事会
二〇一六年八月一日
候选人简历：
于海杰，男，汉族，1975年出生，中共党员，研究生学历。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委副书记，纪委书记；廊坊发展股份有限公司监事会主席；廊坊市国开万庄新城开发建设投资有限公司董事长。历任固安县统计局工会主席，廊坊市政府办公室科长，廊坊市粮食局纪检组长，廊坊市投资控股集团有限公司监事、监事会主席。
王桂兵，女，汉族，1973年出生，大专学历，中级会计师。现任廊坊市投资控股集团有限公司监事、财务部部长；廊坊发展股份有限公司监事。曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务部会计、财务部会计主管、财务部副部长；廊坊市投资控股集团有限公司财务部副部长。
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-044
廊坊发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年7月31日收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的《关于廊坊发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》，根据《中华人民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》的相关规定，提议在2016年第二次临时股东大会中增加《关于修订〈廊坊发展股份有限公司章程〉的临时提案》，具体内容如下：
根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，拟对《廊坊发展股份有限公司章程》的有关条款进行修订。
详见附件：关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的详细说明.
本议案须提交2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日
附件：关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的详细说明
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证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-045
廊坊发展股份有限公司
关于2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：2016年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016年8月10日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：廊坊市投资控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2016年7月19日公告了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，并于2016年8月1日公告了《关于2016年第二次临时股东大会的延期公告》，单独持有13.5%股份的股东廊坊市投资控股集团有限公司，在2016年7月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（一）关于董事会换届选举的议案
（二）关于修订《公司章程》的议案
上述议案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临2016-042）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2016年7月19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年8月10日 14点40分
召开地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第3楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月10日
至2016年8月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第七届董事会第二十八次会议、第三十次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过，详见公司2016年7月19日、2016年8月2日刊载在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：廊坊市投资控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2016年8月1日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
廊坊发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月10日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-046
廊坊发展股份有限公司
关于选举第八届董事会职工董事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会将于2016年8月19日届满，须进行换届选举，2016年8月1日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表投票选举曹玫女士、蔡丽芳女士、魏树焕女士为公司第八届董事会职工董事，将与公司股东大会选举产生的董事、独立董事共同组成公司第八届董事会，任期三年。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二○一六年八月一日
附件：职工董事简历
曹玫，女，汉族，1972年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。现任廊坊发展股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，第六届廊坊市政协常委。历任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理，领导力发展中心、测评中心主任；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊发展股份有限公司副总经理、常务副总经理。
蔡丽芳，女，汉族，1982年出生，本科学历，注册会计师。现任廊坊发展股份有限公司董事、财务总监、财务部部长；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董事；廊坊市凯创房地产开发有限公司董事；廊坊市国开万庄新城开发建设投有限公司董事；廊坊市凯创嘉华投资有限公司董事。历任连云港新奥燃气工程有限公司财务部会计；新奥能源控股有限公司财务部财务分析经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务核算部副部长；廊坊发展股份有限公司监事；廊坊市投资控股集团有限公司财务部部长。
魏树焕，女，汉族，1972年出生，中共党员，工商管理硕士。现任廊坊发展股份有限公司董事、行政总监。历任廊坊市科森电器有限公司分公司主管；廊坊市新朝阳购物中心有限公司人力资源部经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司行政后勤管理中心总监；廊坊市投资控股集团有限公司行政后勤管理中心总监；廊坊发展股份有限公司办公室主任。
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-047
廊坊发展股份有限公司
关于选举第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会将于2016年8月19日届满，须进行换届选举，2016年8月1日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表投票选举支寅先生为公司第八届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司监事会
二○一六年八月一日
附件：职工监事简历
支寅，男，汉族，1986年出生，研究生学历，人力资源管理师。现任廊坊发展股份有限公司人力资源部副部长。曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司人力资源部专员；廊坊发展股份有限公司人力资源部主管。
