京投发展股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2016-043
京投发展股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第十一次会议于2016年7月26日以邮件、传真形式发出通知，同年8月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对北京潭柘投资发展有限公司增资的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于对北京潭柘投资发展有限公司增资的公告》（临2016-044）。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对无锡嘉仁花园酒店管理有限公司增资的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于对无锡嘉仁花园酒店管理有限公司增资的公告》（临2016-045）。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对慈溪市住宅经营有限责任公司减资的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于对慈溪市住宅经营有限责任公司减资的公告》（临2016-046）。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2016年8月1日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2016-044
京投发展股份有限公司
关于对北京潭柘投资发展
有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：北京潭柘投资发展有限公司
● 增资金额：36,000万元
一、概述
为进一步优化全资子公司资本结构、增强其资金实力，公司拟对全资子公司北京潭柘投资发展有限公司（以下简称“潭柘投资”）进行增资。本次增资完成后，潭柘投资注册资本将由5,000万元增加至41,000万元。
2016年8月1日，公司九届十一次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的
1、标的名称：北京潭柘投资发展有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：5,000万元
4、法定代表人：高一轩
5、注册地址：北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府院内西楼201室
6、经营范围：投资管理，房屋拆除（除爆破）；接收委托从事物业管理；园林绿化；仓储服务；信息咨询（不含中介）；旅游设施开发；农业技术开发；组织体育活动；建筑装饰设计；施工总承包；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；企业形象策划；经济贸易咨询（不含中介）；房地产开发；销售商品房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
7、财务状况：公司正常经营，经具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，潭柘投资2015年12月31日资产总额21,913.65万元，净资产-12,174.62万元；2015年度营业收入35.23万元，净利润-3,998.73万元。
（二）本次增资情况
1、增资金额：36,000万元
2、增资形式：现金出资
3、资金来源：自筹
4、增资后股权结构情况：增资前公司持有潭柘投资100%股权，本次增资完成后，潭柘投资注册资本为41,000万元，公司持有潭柘投资的股权比例不变。
三、本次增资对公司的影响
本次增资符合公司发展需要，有助于优化潭柘投资的财务结构，增强其资金实力，同时理顺母子公司间财务关系，对公司财务状况和经营成果无不利影响。本次增资完成后，公司对潭柘投资的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、备查文件
1、董事会九届十一次会议决议；
2、潭柘投资营业执照；
3、潭柘投资2015年度审计报告。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2016年8月1日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2016-045
京投发展股份有限公司
关于对无锡嘉仁花园酒店管理
有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：无锡嘉仁花园酒店管理有限公司
● 增资金额：41,800万元
一、概述
为进一步优化全资子公司资本结构、增强其资金实力，公司拟对全资子公司无锡嘉仁花园酒店管理有限公司（以下简称“无锡嘉仁”）进行增资。本次增资完成后，无锡嘉仁注册资本将由1,200万元增加至43,000万元。
2016年8月1日，公司九届十一次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
（一）增资标的
1、标的名称：无锡嘉仁花园酒店管理有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：1,200万元
4、法定代表人：高一轩
5、注册地址：无锡市惠山区惠源路999号2栋
6、经营范围：酒店管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、财务状况：公司正常经营，经具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，无锡嘉仁2015年12月31日资产总额36,485.48万元，净资产-4,333.98万元；2015年度营业收入0万元，净利润-1,021.52万元。
（二）本次增资情况
1、增资金额：41,800万元
2、增资形式：现金出资
3、资金来源：自筹
4、增资后股权结构情况：增资前公司持有无锡嘉仁100%股权，本次增资完成后，无锡嘉仁注册资本为43,000万元，公司持有无锡嘉仁的股权比例不变。
三、本次增资对公司的影响
本次增资符合公司整体发展需要，有助于优化无锡嘉仁的资本结构，进一步增强其资金实力，同时理顺母子公司间财务关系，对公司财务状况和经营成果无不利影响。本次增资完成后，公司对无锡嘉仁的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、备查文件
1、董事会九届十一次会议决议；
2、无锡嘉仁营业执照；
3、无锡嘉仁2015年度审计报告。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2016年8月1日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2016-046
京投发展股份有限公司
关于对慈溪市住宅经营有限责任公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 减资标的名称：慈溪市住宅经营有限责任公司
● 减资金额：4,400万元
一、概述
鉴于全资子公司慈溪市住宅经营有限责任公司（以下简称“慈溪公司”）所开发的项目已经销售完毕，且目前无新的投资计划，为进一步优化公司资产配置、提高资金使用效率，并从慈溪公司实际经营情况出发，公司拟对其进行减资。本次减资完成后，慈溪公司注册资本将由4,500万元减少至100万元。
2016年8月1日，公司九届十一次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。
本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。
二、减资标的基本情况
（一）减资标的
1、标的名称：慈溪市住宅经营有限责任公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：4,500万元
4、法定代表人：顾荻江
5、注册地址：慈溪市浒山街道游泳池路2号
6、经营范围：房地产开发、销售，房屋租赁，建筑工程代建，建筑材料批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、财务状况：公司正常经营，经具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，慈溪公司2015年12月31日资产总额5,560.03万元，净资产5,075.51万元；2015年度营业收入27.62万元，净利润-1.81万元。
（二）本次减资情况
1、减资金额：4,400万元
2、减资后股权结构情况：减资前公司持有慈溪公司100%股权，本次减资完成后，慈溪公司注册资本为100万元，公司持有慈溪公司的股权比例不变。
三、本次减资对公司的影响
本次减资将有效避免资金闲置，提高资金使用效率。本次减资不影响公司的主业经营，对公司财务状况和经营成果无不利影响。本次减资完成后，公司对慈溪公司的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、备查文件
1、董事会九届十一次会议决议；
2、慈溪公司营业执照；
3、慈溪公司2015年度审计报告。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2016年8月1日
