西藏天路股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临2016—30号
西藏天路股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第五届董事会第九次会议于2016年8月1日(星期一)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集,会议应表决董事9人,实际表决董事9人,会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真及电子邮件形成表决,一致审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司新签施工项目合同总价1,304,186,736.84元,中标新的工程项目后,需缴纳履约保证金(合同总价的10%)、民工工资保证金(合同总价的10%)以及开工预付款,材料预付款等。为了确保工程项目进度和建设资金需求,拟向中国建设银行股份有限公司西藏分行申请流动资金贷款,金额为人民币20,000.00万元(贰亿元整),贷款期叁年,此贷款为信用贷款。在贷款期限内公司将及时回笼资金,按期归还所贷款项。
特此公告
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二日