中信证券股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
2016-08-02
来源：上海证券报
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2016-035
中信证券股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年7月22日发出书面会议通知，于2016年8月1日完成通讯表决并形成会议决议。应表决董事7人，实际表决董事7人，本次董事会有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式表决，一致审议通过了《关于转让厦门两岸股权交易中心有限公司股权的议案》。根据该议案：
一、同意以挂牌方式转让公司所持有的厦门两岸股权交易中心有限公司11.11%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将不再持有两岸中心的股权。
二、本次交易以2015年12月31日为评估基准日，标的股权在产权交易机构的挂牌价格不低于标的股权在评估基准日的评估值（前期评估结果为人民币867.74万元，尚需办理评估备案手续），最终转让价格根据市场化原则、以产权交易机构根据交易规则确定的转让价格为准。
三、授权公司经营管理层依法办理本次交易的具体相关事宜；如相关监管部门对股权转让有新的规定和要求，公司将根据该等规定和要求对本次交易的方案进行相应调整。
以上授权未含关联交易，如摘牌方涉及关联方，需另行按相应流程审批。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2016年8月1日
