西藏银河科技发展股份有限公司
第七届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-042

西藏银河科技发展股份有限公司

第七届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第九次（临时）会议于2016年8月2日以通讯方式召开，本次会议于2016年8月1日以电话方式发出会议通知，会议应到董事9人，实到董事9人, 会议由董事长闫清江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过“关于同意《关于终止参与投资成都渤海华美一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）》的议案”

公司原计划拟参与投资成都渤海华美一期股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司就本次相关投资意向开展了前期准备工作，与相关合伙人就投资合作的事项进行了洽谈，但最终各方未能达成一致协议，决定终止上述合作意向。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案详情参见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止参与投资成都渤海华美一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次（临时）会议决议。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2016年8月2日

董事长：

（闫清江）

股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2016-043

西藏银河科技发展股份有限公司

关于终止参与投资成都渤海华美一期股权

投资基金合伙企业（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月10日，西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于参与投资成都渤海华美一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》（相关草案），即拟向成都渤海华美一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“渤海华美一期基金”）首期认缴份额人民币35,000万元并成为其有限合伙人的草案（详情请参见公司2016年7月11日在巨潮资讯网披露的本公司公告）。

现经公司审慎研究拟终止对渤海华美一期股权投资基金合伙企业的投资意向，有关议案已经公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、终止原因

公司就本次相关投资意向开展了前期准备工作，与相关合伙人就投资合作的事项进行了洽谈，也本着信息公开原则进行了信息披露，但最终各方未能达成一致协议，决定终止上述合作意向。

二、对公司的影响

截止目前，公司未签署正式投资协议，也未对该项目作任何投资，终止该项目不会对公司造成实质性影响。

公司将继续立足于西藏，充分利用各项优惠政策，主动适应竞争新常态，稳中求进，通过各种方式包括参与或设立相关投资基金的方式寻找和培育新的增长点，提高公司发展质量和效益。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2016年8月2日