杭州永创智能设备股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
2016-08-03
来源：上海证券报
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2016-049
杭州永创智能设备股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第十七次会议于2016年8月2日以现场和通讯相结合方式召开。会议由罗邦毅先生主持，会议通知于2016年7月26日以书面、通讯形式发出，会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资山东新巨丰科技包装有限责任公司的议案》
山东新巨丰科技包装有限责任公司（以下简称“新巨丰”）成立于2007年10月，注册资金为17107.277596万元，主营业务为（无菌）包装材料及其制品的生产、销售、研发；灌装机械的研发、生产、销售、安装及其技术咨询服务。
新巨丰的无菌包装材料生产水平在国内同行业中位于前列。截至2015年12月31日，其净资产为人民币52,052.33万元，其2015年度营业收入为人民币49,936.93万元，净利润为人民币6,777.56 万元(上述财务数据未经审计)。
新巨丰作为专业包装材料提供商，与公司同属于包装行业，具有相同的终端客户。投资新巨丰，有助于公司的产业协同发展、提升公司竞争力。
同意公司出资6000万元，以股权转让方式投资山东新巨丰737.358万股股权，占其注册资本4.3102%。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2016年8月2日
