茂名石化实华股份有限公司董事会
关于公司董事长兼总经理刘华辞职的公告

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2016－026

茂名石化实华股份有限公司董事会

关于公司董事长兼总经理刘华辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）董事会于2016年

8月1日晚间收到公司董事长兼总经理刘华女士的辞职信。辞职信全文如下：

本人刘华因健康和家庭原因决定辞去公司第九届董事会董事、董事长、提名与薪酬委员会委员（刘华辞职信原文系薪酬与考核委员会，系笔误）及总经理职务。

鉴于作为公司第九届董事会董事，刘华女士的辞职未导致董事会人数低于本届董事会成员总数的2/3，其辞职信自送达董事会时生效。

刘华女士辞职后，将不在公司担任任何职务。刘华女士未持有公司股票。

公司董事会将在第一时间选举和聘任继任（或代理）董事长和总经理，目前公司一切生产经营活动正常。

公司董事会对刘华女士在公司任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2016年8月3日

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2016－027

茂名石化实华股份有限公司董事会

关于公司独立董事陈金占辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）董事会于2016年

8月1日晚间收到公司独立董事陈金占先生的辞职报告。辞职报告全文如下：

本人于2011年4月26日受聘担任贵公司独立董事，任期内，本人能够遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《茂化实华公司章程》等相关规定，勤勉尽责，独立行使董事权利，维护公司和全体股东的利益。

由于个人的原因，从即日起本人自愿请求辞去在贵公司担任的独立董事职务，及在公司董事会各专业委员会中担任的委员职务。

鉴于作为公司第九届董事会独立董事，陈金占先生的辞职未导致董事会人数低于本届董事会成员总数的2/3，亦未导致独立董事人数低于本届董事会独立董事总数的2/3，且陈金占先生是独立董事中的非会计专业人士，其辞职报告自送达董事会时生效。

陈金占先生辞职后，将不在公司担任任何职务。陈金占先生未持有公司股票。

公司董事会对陈金占先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2016年8月3日

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2016－028

茂名石化实华股份有限公司董事会

关于第九届董事会董事、独立董事补选的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第九届董事会共有九名董事组成，其中包括三名独立董事，

独立董事中包括一名会计专业人士。

鉴于截至本提示性公告日，公司第九届董事会已有三名董事辞职且其辞职已依法生效，辞职的董事包括：董事（董事长）刘华女士、董事孙毅先生、独立董事陈金占先生；另外，独立董事郑建彪先生亦提出辞职请求，但因其系独立董事中的会计专业人士，依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.10条的规定，郑建彪先生的辞职将于公司股东大会补选一名会计专业人士担任独立董事后方为生效，在此之前，郑建彪先生仍将依据法律、行政法规和公司章程的规定进行履行职责。

鉴于此，公司董事会目前剩余六名董事，包括二名独立董事（其中，包括因辞职报告未满足生效条件的郑建彪先生），为尽快弥补公司董事会的缺额人选，依据《公司股东大会议事规则（2015年修订）》第四十八条第四款的规定，公司董事会现发布本董事（独立董事）补选的提示性公告如下：

补选董事人数：4名，其中包括2名独立董事，2名独立董事中至少包括一名会计专业人士；

提名人资格：董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3％以上股份的股东（以下合称董事提名人）有权提名董事候选人。

候选人资格：公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

中国证监会和深圳证券交易所对独立董事的任职有特别规定的，从其规定。

候选人初步审查程序：候选人的任职资格将由公司独立董事发表独立意见，公司董事会对候选人是否具备董事和独立董事资格仅进行形式审核，并无预选的权利。对符合任职资格的董事和独立董事候选人，董事会将第一时间提交公司股东大会选举，股东大会在选举董事和独立董事时采用累计投票制，候选董事（独立董事）多于应选董事（独立董事）时，采用差额选举方式。另外，独立董事候选人需接受深圳证券交易所的审核，对深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人不得参选独立董事，但可以参选公司董事。

请各董事提名人至迟于2016年8月12日下午5点前，将提名的董事（独立董事）候选人及应附的资料送达公司董事会秘书处。

联系人：董事会秘书 梁杰

地址：广东省茂名市官渡路162号

电话：0668-2276176

传真：0668-2899170

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2016年8月3日