中捷资源投资股份有限公司
第五届董事会第二十五次
（临时）会议决议公告

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-062

中捷资源投资股份有限公司

第五届董事会第二十五次

（临时）会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月28日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，2016年8月2日公司第五届董事会第二十五次（临时）会议以传真形式召开。

本次会议共发出表决票六张，收回有效表决票六张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议以书面形式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于以子公司资产设定抵押申请贷款的议案》

因公司经营发展需要，为盘活公司资产，公司拟将子公司内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司账面价值(截止2016年3月31日)合计为人民币16,107.87万元的证号为C1500002011063130113141的采矿许可证、证号为T15520160102052174的探矿权证及证号为T15120080402005455的探矿权证抵押给银行作为贷款担保，担保期限自董事会审议通过之日起不超过三年，并授权公司董事长（或由其授权他人）办理相关具体事宜，包括但不限于签署有关法律文件。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2016年8月3日