浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-032
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2016年7月28日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2016年8月2日上午以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修改章程的议案》
修改公司章程的具体内容详见公司于2016年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2016-034）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于董事、监事及高管2015年度薪酬兑现的议案的议案》
公司董事、监事及高管2015年度年薪兑现的相关情况如下：公司正职（董事长、总经理）年薪为42.33万元，2015年度公司8位高管薪酬按岗位任职时间及相应系数计算确定，薪酬总额为259.62万元。
单位：元
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其中2015年度担任董事、监事职务的人员薪酬尚需提交股东大会审议。
独立董事独立意见详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
增补赵文阁为董事会战略委员会委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
决定于2016年8月19日下午14:30在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开2016年第一次临时股东大会，详情请见公司于2016年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-035）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月三日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-033
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会的会议通知及材料于2016年7月28日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。
（三）本次监事会于2016年8月2日上午以通讯表决方式召开。
（四）公司全体监事出席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于陈春梅女士辞去公司监事会主席、监事职务的议案》。
因工作调整原因，陈春梅女士向监事会书面提出辞去所担任的公司监事会主席、监事职务。监事会同意接受该辞职，并对陈春梅女士为公司、监事会所做出的辛勤工作和贡献表示衷心地感谢。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司监事的议案》。
提名黄萍先生为公司第七届监事会监事候选人。黄萍先生为义乌市国资委推荐，上述监事一职为兼职，经义乌市国资委批准同意，且不在公司领取任何的薪酬、奖金、津贴等报酬，符合《公务员法》及其他相关规定。任期自股东大会审议通过之日至公司第七届监事会届满之日。简历如下：
黄萍先生，1968年2月出生，中央党校政工专业本科毕业，中共党员，1988年8月至1992年7月在义乌市统计局工作；1992年8月至1993年9月任义乌市新亚电脑公司经理；1993年10月至1998年6月历任义乌市统计局副科长、办公室主任；1998年7月至2001年3月任义乌市荷叶塘镇党委委员；2001年3月至2001年11月任义乌市苏溪镇党委委员；2001年11月至2007年6月任义乌市大陈镇党委副书记、纪委书记；2007年6月至2009年7月任义乌市经济开发区副书记；2009年7月至2013年6月任义乌市江东街道办事处主任、书记；2013年7月至2016年7月任义乌市北苑街道书记。
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会
二〇一六年八月三日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-034
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，上述议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。修订内容如下：
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特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月三日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：2016-035
浙江中国小商品城集团股份有限公司关于
召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月19日 14 点 30分
召开地点：义乌市福田路99号海洋酒店大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月19日
至2016年8月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1至3项议案已在2016年8月3日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：
（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2016年8月18日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。
2、登记时间：2016年8月18日（上午9:00－11:30，下午13:30—16：00）。逾期不予受理。
3、登记地点：义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层投资证券部
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼
（2）邮政编码：322000
（3）电 话：0579-85182812
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司
董事会
2016年8月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中国小商品城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月19日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
