浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——021

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会二十四次会议的通知，会议于2016年8月2日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴志泽先生、周信忠先生、骆飞先生、张袖元先生为第六届董事会董事候选人；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，提名吕福新先生、彭涛先生、徐维东先生为第六届董事会独立董事候选人，其中彭涛先生为会计专业人士。具体表决情况如下：

1.1选举吴志泽先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.2选举周信忠先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.3选举骆飞先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.4选举张袖元先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.5选举吕福新先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.6选举彭涛先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

1.7选举徐维东先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事候选人简历见附件。

公司独立董事发表意见如下：

1、经审阅相关候选人个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形，亦未有被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；

2、相关候选人的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3、经了解相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意提名吴志泽先生、周信忠先生、骆飞先生、张袖元先生、吕福新先生、彭涛先生、徐维东先生为第六届董事会董事候选人。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2016年8月3日

第六届董事会董事候选人简历如下：

吴志泽先生：中国国籍，男，1960年出生，长江商学院EMBA，高级经济师。历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事，现任公司董事长，兼任报喜鸟集团有限公司董事长、永嘉恒升村镇银行股份有限公司董事、上海松江富明村镇银行股份有限公司董事、上海金纱投资有限公司法定代表人、中国服装协会副会长。直接持有公司10.76%股份，与其一致行动人吴婷婷、上海金纱投资有限公司合计持有公司15.97%股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

周信忠先生：中国国籍，男，1975年出生，硕士研究生，曾任中南财经政法大学教师，报喜鸟集团有限公司董事会秘书、财务管理部部长、董事长助理，公司董事长、董事会秘书，历任公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事。现任公司副董事长兼总经理、凤凰尚品事业本部总经理，并兼任浙江报喜鸟创业投资有限公司董事长兼总经理、浙江凤凰尚品贸易有限公司法定代表人、上海迪睿服饰有限公司法定代表人等。持有公司0.38％的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

骆飞先生：中国国籍，男，1977年出生，硕士研究生，曾任上海宝鸟服饰有限公司总经理、副总经理，历任公司第四届、第五届董事会董事。现任公司董事、宝鸟品牌负责人，并兼任上海宝鸟纺织科技有限公司法定代表人、北京宝鸟服饰有限公司法定代表人。持有公司0.109％的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张袖元先生：中国国籍，男，1974年出生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、会计师。曾在爱普生（上海）信息产品有限公司、劳力士（上海）有限公司从事财务管理工作，历任公司第五届董事会董事。现担任公司董事、财务总监。持有公司0.051％的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吕福新先生：中国国籍，男，1950 年出生，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。曾任浙江工商大学工商管理学院院长、浙江省浙商研究中心主任、浙江工商大学浙商研究院院长和名誉院长，历任公司第五届董事会独立董事。现兼任中国企业管理研究会常务理事、中国市场学会常务理事、中国城市经济学会理事、浙江省浙商研究会副会长，浙江省工商联常委、遂昌县政府顾问等，同时担任浙江航民股份有限公司独立董事。未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

彭涛先生：中国国籍，男，1970年出生，本科，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任职于杭州环境监测中心站主办会计，浙江东方会计师事务所项目经理，浙江证监局主任科员、副处长，浙江上市公司协会常务副会长、法定代表人，浙江广厦股份有限公司、广厦控股集团有限公司以及子公司杭州建工集团有限责任公司担任过常务副总经理、董事会副董事长、董事会董事长、总经理等职务，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总裁、董事会秘书，浙江金聚唐电子商务有限公司副总裁等。现任杭州圆邦股权投资基金管理有限公司总经理。未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

徐维东先生：中国国籍，男，1981年出生，博士，民建会员（加入考察期）。2009年8月—2010年8月，加拿大英属哥伦比亚大学尚德商学院金融系访问博士生；2011年2月—2012年12月，任浙江大学管理学院会计与财务系讲师；2013年至今任浙江大学管理学院会计与财务系副教授、博导，并兼任浙江大学互联网金融研究院互联网与创新金融研究中心担任执行主任；2013年8月—2013年12月，新加坡国立大学信用风险管理研究所（ RMI）访问教授； 2016年6月—2017年6月，挂职杭州下城区区长助理，协助区长进行金融政策建议（杭州市下城区人民政府办公室已出具情况说明该挂职不属于公务员或行政编制，可以兼任上市公司独立董事职务）。未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——022

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届监事会第十五次会议的通知，会议于2016年8月2日在公司会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

公司第五届监事会任期即将届满，监事会决定进行第六届监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周永温先生、余承唐先生为公司第六届监事会监事候选人。具体表决情况如下：

1.1选举周永温先生为公司第六届监事会监事

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

1.2选举余承唐先生为公司第六届监事会监事

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司监事最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

第六届监事会监事候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

监事会

2016年8月3日

周永温先生：中国国籍，男，1957年出生，大专，高级政工师、高级经营师，浙江省作家协会会员。曾任中国人民解放军某部报务员，浙江省永嘉县沙头粮管所工业会计，永嘉县粮食局秘书、工业主办会计、办公室副主任，永嘉报社编委办主任、永嘉报社副总编，报喜鸟集团有限公司董事会办公室主任、党支部书记、总支部书记，历任公司第三届、第四届、第五届监事会监事、监事会主席。现任报喜鸟党委书记兼工会主席。未持有公司股份。周永温先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

余承唐先生：中国国籍，男，1973年出生，曾担任报喜鸟集团有限公司行政部经理、质检部经理、本公司企管部经理，历任公司第一届、第二届、第四届、第五届监事会监事。现任报喜鸟集团有限公司董事会办公室主任。未持有公司股份。余承唐先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——023

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》，现将公司2016年第一次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十四次会议决议召开2016年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年8月19日（星期五）下午14:00；

（2）网络投票时间：2016年8月18日—2016年8月19日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月19日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月18日15:00至8月19日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2016年8月12日（星期五）。截止2016年8月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室。

二、会议审议议题

（一）《关于董事会换届选举的议案》；

1.1选举非独立董事

(1)选举吴志泽先生为公司第六届董事会董事

(2)选举周信忠先生为公司第六届董事会董事

(3)选举骆飞先生为公司第六届董事会董事

(4)选举张袖元先生为公司第六届董事会董事

1.2选举独立董事

(1)选举吕福新先生为公司第六届董事会独立董事

(2)选举彭涛先生为公司第六届董事会独立董事

(3)选举徐维东先生为公司第六届董事会独立董事

（二）《关于监事会换届选举的议案》

2.1选举周永温先生为公司第六届监事会监事

2.2选举余承唐先生为公司第六届监事会监事

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

本次临时股东大会将用累积投票方式选举董事和非职工代表监事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年8月17日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2016年8月17日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2016年8月17日16点前到达本公司为准）

3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼六楼证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：方小波、谢海静、包飞雪 联系电话：0577-67379161

传真号码：0577-67315986转8899 邮政编码：325105

电子邮箱：stock@baoxinaio.com

2、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告！

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2016年8月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362154”，投票简称为“报喜投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案1.1，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4 位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案2，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年8月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月18日（现场股东大会召

开前一日）下午3:00，结束时间为2016年8月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

浙江报喜鸟服饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

■

委托人名称： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

委托人签名（盖章）：

签发日期： 年 月 日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。