昇兴集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌公告

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2016-045

昇兴集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：昇兴股份，证券代码：002752）自2016年7月4日开市起停牌，公司同日在巨潮资讯网发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-039）。

根据上述购买资产事项的进展，公司分别于2016年7月11日、7月15日、7月22日、7月29日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-040）、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌的公告》（公告编号：2016-042）、《发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2016-043）、《发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2016-044）。

一、停牌期间相关工作进展

公司本次拟以发行股份及支付现金相结合的方式向温州博德真空镀铝有限公司、黄明金、王策等三方购买温州博德科技有限公司70%的股权并向不超过10名特定对象募集配套资金。标的公司主营业务属于金属包装行业。目前交易方案处于进一步商讨和论证阶段，相关中介机构已经进场进行审计、评估和尽职调查工作，但尚未与交易对手方签订正式交易协议。根据截至目前确认的情况，本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联交易。

截至本公告日，公司与交易相关方及独立财务顾问、法律、审计、评估等中介机构正在积极地推动本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“发行股份购买资产”）预案（或报告书）正在编制过程中。由于本次交易尽职调查工作量较大，交易各方沟通、交易方案完善等工作尚在进行之中。

二、公司股票停牌前1个交易日（2016年7月1日）主要股东持股情况

■■

三、公司股票继续停牌及工作安排

因本次交易涉及的尽职调查等相关准备工作尚未全部完成，交易方案仍在进一步商讨、论证阶段，初步的审计、评估工作尚在进行中。公司预计无法按照原定计划在2016年8月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）并复牌。为确保发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月3日开市起继续停牌。

公司承诺争取不晚于2016年9月2日按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。

如公司未能在上述延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将不晚于2016年9月2日开市起复牌，同时披露终止发行股份购买资产公告，并承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

四、必要的风险提示

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次交易的各项工作，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2016年8月3日