海能达通信股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-070

海能达通信股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议以电子邮件及电话的方式于2016年07月28日向各位董事发出。

2.本次董事会于2016年08月03日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是谭学治、李少谦、欧阳辉。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事邓峰、王卓、张玉成列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度公司新增银行授信额度的议案》。

同意公司2016年度向农业银行等4家银行申请新增授信额度总额不超过9亿元人民币或等值的其它货币。授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

《关于2016年度公司新增银行授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

同意公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期至公司股东大会审议通过之日起六个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的议案》。

同意公司以募集资金向鹤壁天海电子信息系统有限公司增资 20,000 万元。本次增资完成后，鹤壁天海电子信息系统有限公司注册资本由 6,000 万元增加至 26,000 万元，公司持有其 100%股权。

《关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司提供借款的议案》。

同意公司以募集资金向深圳市运联通通信服务有限公司提供借款 30,000 万元。

《关于向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增经营范围内容及修订<公司章程>的议案》。

同意新增经营范围内容（变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准），同时对《公司章程》对应的相关条款进行修订。公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的公司员工全权负责办理有关工商变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于新增经营范围内容及修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

同意公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年8月19日召开公司2016年第二次临时股东大会，股权登记日为2016年8月15日。

《关于提议召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．公司第二届董事会第三十三次会议决议。

2．独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事宜的独立意见

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2016年 08月03日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-071

海能达通信股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议以电子邮件的方式于2016年7月28日向各位监事发出。

2、本次监事会于2016年8月3日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

与会监事一致认为：同意公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期至公司股东大会审议通过之日起六个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。

《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的议案》。

与会监事一致认为：本次对全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资是基于募投项目实施主体实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司使用募集资金2亿元向鹤壁天海电子信息系统有限公司增资用于募投项目实施。

《关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司提供借款的议案》。

与会监事一致认为：本次对全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司提供借款能够有效的解决运联通推广智慧城市专网运营项目的资金需求，有助于公司的经营发展和长远规划，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用募集资金3亿元向深圳市运联通通信服务有限公司提供借款用于募投项目实施。

《关于向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2016年8月3日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-072

海能达通信股份有限公司

关于2016年度公司新增银行授信额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2016年度公司新增银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、新增授信的背景

随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，本次拟向农业银行等4家银行申请新增授信额度不超过9亿元人民币或等值的其它货币。

二、本次新增授信的基本情况

本次新增的授信明细如下：

1、公司本次拟向农业银行深圳凤凰支行申请新增银行授信额度4亿元人民币或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

2、公司本次拟向宁波银行深圳布吉支行申请新增银行授信额度1亿元人民币或等值的其它货币。（原审批通过的授信额度为0.5亿元人民币，本次新增银行授信额度审批通过后总额度将变成1.5亿元人民币），最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

3、公司本次拟向广发银行深圳分行申请新增银行授信额度3亿元人民币或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

4、公司本次拟向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请新增银行授信额度1亿元人民币或等值的其它货币，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

以上授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司提议授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

三、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《海能达通信股份有限公司章程》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司2016年度向农业银行深圳凤凰支行等4家银行申请新增总额不超过9亿元的银行授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

四、备查文件

1、公司《第二届董事会第三十三次会议决议》；

2、公司《第二届董事会第三十三次会议相关事宜独立董事的独立意见》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2016年 8月3日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-073

海能达通信股份有限公司

关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统

有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司进行增资，增资金额为20,000万元。

本次对全资子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次投资在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、本次增资概述

鹤壁天海电子信息系统有限公司（以下简称“天海电子”）系公司之全资子公司，主要从事特种汽车改装、车载电子信息系统技术的研发、生产与销售。

目前国家国防产业政策的变化为优秀的民营企业进入军工领域参与国防装备建设提供了历史性机遇。公司自收购天海电子以后，加大了相关产品的研发投入和市场开拓力度，业务快速发展。为了保障天海电子未来的快速发展，解决项目投入的资金来源，公司拟向天海电子增资20,000万元。本次增资后天海电子注册资本将达到26,000万元人民币。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：鹤壁天海电子信息系统有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币6,000万元

4、营业执照号码：91410618559601528A

5、法定代表人：武美

6、公司住所：鹤壁市开发区渤海路281号

7、经营范围：特种汽车改装（凭有效许可证经营）；汽车贸易；通信车、方舱、车载电子信息系统技术的研发、生产与销售（凭有效许可证经营）；通信设备开发、生产与销售及技术咨询服务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、销售；公共安全技术防范系统安装、运营（凭有效许可证经营）；销售第三类医疗器械（凭医疗器械经营许可证经营）；金属家具制造与销售；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、与本公司关系：系本公司全资子公司

9、截止2015年12月31日，天海电子主要财务数据如下：

单位：元

■

三、出资金额及资金来源

公司本次拟对天海电子增资人民币20,000万元，增资完成后，天海电子的注册资本将增至人民币26,000万元，仍为公司的全资子公司。

增资金额：人民币20,000万元

资金来源：本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募投项目“军工通信研发及产业化项目”的募集资金。公司非公开发行股票已经公司第二届董事会第十九次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过，并于2016年3月7日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]413号）

四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资完成后，天海电子的资金实力和经营能力都将得到进一步的提升，同时改善资本结构，增强资信实力，为顺利实施项目提供了强有力的资金支持，有助于公司的经营发展和长远规划。本次增资的投资风险较小，且对公司及天海电子未来发展有一定的积极作用。

五、备查文件

1、公司《第二届董事会第三十三次会议决议》；

2、公司《第二届董事会第三十三次会议相关事宜独立董事的独立意见》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2016年8月3日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-074

海能达通信股份有限公司

关于向全资子公司深圳市运联通通信服务

有限公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司提供借款的议案》，同意公司向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司提供借款，具体情况如下：

一、本次借款概述

深圳市运联通通信服务有限公司（以下简称“运联通”）系公司全资子公司，主要从事无线电集群通信设备、器材的销售以及电信业务代理。

随着无线通信、物联网、互联网等新一代信息技术的应用，城市信息化、智能化发展已经成为必然趋势。为了解决运联通在重点城市推广智慧城市专网运营模式的资金需求，公司拟对运联通提供30,000万元借款。

二、借款标的基本情况

1、公司名称：深圳市运联通通信服务有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币300万元

4、营业执照号码：440301103096031

5、法定代表人：索亮

6、公司住所：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦三楼西侧

7、经营范围：800兆赫无线电集群通信业务；无线电数据传输业务；通信设备、器材销售和维修；电信业务代理；进出口业务（按中国进出口企业资格证书办理）。

8、与本公司关系：系本公司全资子公司

9、截止2015年12月31日，运联通主要财务数据如下：

单位：元

■

三、借款金额及资金来源

公司本次拟对运联通提供人民币30,000万元借款。

借款金额：人民币30,000万元

资金来源：本次借款的资金来源为公司非公开发行股票募投项目“智慧城市专网运营及物联网项目”的募集资金。公司非公开发行股票已经公司第二届董事会第十九次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过，并于2016年3月7日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]413号）

四、本次借款的目的、存在的风险及对公司的影响

本次借款完成后，运联通的资金实力和经营能力都将得到进一步的提升，有效的解决了运联通在推广智慧城市专网运营项目的资金需求，有助于公司的经营发展和长远规划，符合公司及全体股东的利益。公司对运联通提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险极小，处于可控范围内，借款形成坏账的可能性极小。

五、备查文件

1、公司《第二届董事会第三十三次会议决议》；

2、公司《第二届董事会第三十三次会议相关事宜独立董事的独立意见》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2016年8月3日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-075

海能达通信股份有限公司

关于新增经营范围内容及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日召开公司第二届董事会第三十三次会议，并审议通过了《关于新增经营范围内容及修订<公司章程>的议案》。现将相关内容公告如下：

近年来，公司大规模投入下一代宽带产品的研发，产品系列不断丰富，为了更好的适应公司未来发展，特别是下一代产品中对讲机手机和执法记录仪等产品的开发和销售，公司拟增加经营范围。

修订前后对比如下：

修订前：开发、生产矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件，提供相关技术服务（不含限制项目）；无线电通讯器材软件的技术开发；通信工程的咨询和相关的技术服务；系统集成；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发和销售及相关的技术咨询和服务（以上各项不含限制项目）；开发、销售数码产品；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁（不含限制项目）。

修订后：开发、生产矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件，提供相关技术服务（不含限制项目）；无线电通讯器材软件的技术开发；通信工程的咨询和相关的技术服务；系统集成；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发和销售及相关的技术咨询和服务（以上各项不含限制项目）；开发、销售数码产品；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁（不含限制项目）；通讯类产品研发、生产和销售，手机研发、生产和销售；电子类产品研发、生产和销售，执法记录仪研发、生产和销售。

上述变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

鉴于上述公司经营范围的变更，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的相关条款进行修改。

■

为便于办理工商变更登记手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的公司员工全权负责办理有关工商变更登记手续。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2016年8月3日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-076

海能达通信股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议

有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》，根据上述议案，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起十二个月。

本次非公开发行股票申请于2016年3月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】413号）。

鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司于2016年8月3日召开的第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期至公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起六个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期的相关事宜尚需提交股东大会审议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2016年8月3日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-077

海能达通信股份有限公司

关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度第二次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2016年8月3日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提议召开公司2016年度第二次临时股东大会的议案》；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年8月19日下午14:30；

（2）网络投票时间：2016年8月18日-2016年8月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2016年8月18日下午15：00至2016年8月19日下午15：00的任意时间。

6、股权登记日：2016年8月15日；

7、出席对象：

（1）截止2016年8月15日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。

二、会议审议事项

1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

该议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、《关于新增经营范围内容及修订<公司章程>的议案》

该议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

该议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议的议案1将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年8月16日(星期二)上午9:00—下午17:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年8月16日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

6、登记地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年8月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票代码：362583，投票简称：海能投票。

3、股东投票的具体流程：

（1）买卖方向选择买入股票。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案对应委托价格如下：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应的“委托数量”如下：

■

（4）如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月18日下午15：00，结束时间为2016年8月19日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会共有3项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联 系 人：田先生

联系电话：0755-26972999-1247

传 真：0755-86133699-0110

邮 箱：stock@hytera.com

联系地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦

邮 编：518057

2、出席现场会议的股东费用自理。

六、备查文件

1.公司《第二届董事会第三十三次会议决议》；

特此通知。

附件：授权委托书

海能达通信股份有限公司董事会

2016年8月3日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2016年度第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

■

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：

1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。